Der CEO von Zondacrypto verschwindet, während die Ermittlungen in Polen verschärft werden
Die Krise von Zondacrypto verschärfte sich am Freitag, nachdem der polnische Sender Onet berichtete, dass CEO Przemysław Kral nach Israel gereist sei, während Staatsanwälte die Börse wegen angeblichen Betrugs und Anlegerverlusten untersuchen.
Dem Bericht zufolge ist Kral seit etwa einer Woche in Israel und besitzt die israelische Staatsbürgerschaft, ein Faktor, der eine mögliche Auslieferung an Polen erschweren könnte. Die polnischen Behörden haben am vergangenen Freitag eine Untersuchung gegen Zondacrypto wegen angeblichen Betrugs und Anlegerverlusten eingeleitet. Cointelegraph bestätigte außerdem, dass Krals E-Mail-Adresse, über die er zuvor mit ihm kommuniziert hatte, nicht mehr verfügbar ist.
Die Entwicklungen erfolgen eine Woche, nachdem Kral am vergangenen Donnerstag zugab, dass Zondacryptos Cold Wallet mit 4.500 Bitcoin nicht zugänglich sei, was seine letzte öffentlich bekannte Mitteilung zum Zeitpunkt der Berichterstattung darstellte. Polnische Staatsanwälte haben laut Notes from Poland unter Berufung auf den Sprecher der Staatsanwaltschaft, Michał Binkiewicz, mehrere hundert mögliche Opfer und potenzielle Verluste von mindestens 350 Millionen polnischen Zloty (rund 97 Millionen US-Dollar) identifiziert.
Der Fall hat den Druck auf eine der größten Krypto-Plattformen Mittel- und Osteuropas erhöht, auch wenn Zondacrypto viel kleiner ist als globale Börsen wie Binance.
Rücktritte aus dem Zondacrypto-Vorstand erhöhen den Druck
Die Kontroverse verschärfte sich diese Woche durch Rücktritte aus dem Aufsichtsrat von BB Trade Estland OÜ, dem estnischen Unternehmen, das die Börse betreibt.
In einem Montagsbeitrag auf LinkedIn sagte das ehemalige Vorstandsmitglied Georgi Džaniašvili, der Vorstand habe vom Ausmaß der Zondacrypto-Krise eher durch Medienberichte als intern erfahren. Er wies auch auf „wesentliche Unstimmigkeiten“ zwischen öffentlichen Äußerungen und dem Vorstand vorliegenden Informationen hin.
Quelle: Georgi Džaniašvili
„In einer Governance-Struktur, in der Eigentum und Geschäftsführung bei einer Person konzentriert sind, hängt eine wirksame Aufsicht von Transparenz, rechtzeitiger Kommunikation und gegenseitigem Vertrauen ab“, schrieb Džaniašvili und fügte hinzu: „Bedauerlicherweise wurde diese Grundlage erheblich untergraben.“
Warum wird der Zondacrypto-Fall in Polen untersucht?
Obwohl Zondacrypto in Estland registriert ist, verfügt das Unternehmen über eine bedeutende Nutzerbasis und operative Präsenz in Polen, insbesondere unter polnischsprachigen Nutzern, was die polnischen Behörden dazu veranlasst hat, nach Beschwerden von Kunden im Land eine strafrechtliche Untersuchung einzuleiten.
Zondacrypto wurde 2014 in Katowice unter dem Namen BitBay von Sylwester Suszek gegründet, der seit 2022 vermisst wird. In öffentlichen Kommentaren letzte Woche sagte Kral, Suszek sei dafür verantwortlich, dass Zondacrypto keinen Zugriff auf sein Cold Wallet hatte.
Quelle: Przemysław Kral
Das Thema ist zu einem heißen Thema in der polnischen Politik geworden, wobei Premierminister Donald Tusk Verbindungen zwischen Zondacrypto und russischem Kapital und politischem Einfluss behauptete und dabei die frühe Geschichte der Börse und das spätere Wachstum unter neuer Leitung anführte.
In einer offiziellen Mitteilung vom 17. April sagte Tusk, dass bis zu 30.000 Zondacrypto-Benutzer betroffen sein könnten und verglich den Fall mit früheren Finanzskandalen in Polen.
Tusk sagte auch, das Fehlen eines umfassenden Rechtsrahmens für den Anlegerschutz bedeute, dass die Behörden erst später handeln könnten, und verwies auf die wiederholten Verzögerungen Polens bei der Verabschiedung von Gesetzen, die an den Rahmen der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) der Europäischen Union angepasst seien.
Der Fall könnte weitreichendere Auswirkungen darauf haben, wie die EU die Kryptoaufsicht im Rahmen des MiCA angeht, da sich einige Mitgliedstaaten für eine stärker zentralisierte Aufsicht statt für eine Durchsetzung auf nationaler Ebene einsetzen.