Binance rechaza las acusaciones de represalias por cumplimiento y señala las consecuencias de la violación de datos
Informes de los medios afirmaron recientemente que Binance despidió a los investigadores de cumplimiento después de que señalaron transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán. El Wall Street Journal, el New York Times y Fortune publicaron acusaciones similares que sugieren que el intercambio tomó represalias contra el personal que descubrió posibles violaciones de las sanciones. Estos titulares alimentaron un acalorado debate en la industria en términos de la cultura de cumplimiento interno en la plataforma de activos digitales más grande del mundo.
El liderazgo de Binance ha abordado directamente estas acusaciones como infundadas y falsas. El intercambio ha enviado cartas legales formales tanto al Wall Street Journal como al New York Times exigiendo correcciones inmediatas y retractaciones completas de lo que describen como declaraciones difamatorias. Los ejecutivos de Binance ahora han dado un paso al frente para brindar su relato sobre las investigaciones internas y las verdaderas razones detrás de las recientes salidas de los empleados.
La negación directa del liderazgo de la empresa
Los ejecutivos de la empresa rechazan categóricamente la narrativa de que el personal de cumplimiento fue despedido por realizar su trabajo. Durante una entrevista reciente con David Lin, el codirector ejecutivo Richard Teng abordó la controversia de frente: "Los investigadores no serán ni serán despedidos de Binance debido a las crecientes preocupaciones de cumplimiento. Por el contrario, necesitamos que los investigadores hagan un buen trabajo investigando y escale rápidamente para que podamos salvaguardar la plataforma".
Teng continuó con sus comentarios sobre las normas de cumplimiento: "Lo que no se está comprometiendo -y nunca lo haremos- es nuestra defensa de las normas globales, el trabajo con los reguladores globales, la defensa del Estado de derecho, incluidas las sanciones y la financiación del antiterrorismo. Esos son extremadamente importantes y seguimos invirtiendo mucho".
La empresa depende en gran medida de investigadores internos para identificar riesgos y escalar las inquietudes con prontitud. Todo el programa de cumplimiento, que ahora abarca a más de 1.500 personas que representan aproximadamente el 25% de la plantilla mundial, depende de esta vigilancia interna. Despedir a personas por cumplir exactamente este mandato socavaría activamente el sistema en el que la empresa ha gastado cientos de millones de dólares.
Estos esfuerzos han llevado a que la exposición relacionada con las sanciones como porcentaje del volumen total de intercambio disminuyera un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, del 0,284% al 0,009%.
En respuesta a la cobertura de los medios, Binance envió cartas legales exigiendo retractaciones de las publicaciones involucradas. Teng caracterizó los artículos como informes falsos y engañosos que causan una gran injusticia al programa de cumplimiento y a los profesionales que lo ejecutan.
Lo que la empresa dice que realmente sucedió
Al abordar el núcleo de la controversia, el director de cumplimiento de Binance, Noah Perlman, ofreció una evaluación contundente de las acusaciones de represalias. "La idea de que despidamos a los empleados por plantear algo es simplemente absurda a primera vista, como lo demuestra el hecho de que la investigación continuó, las cuentas relevantes fueron eliminadas y se realizaron los informes pertinentes", explicó Perlman.
La investigación interna sobre las cuentas señaladas no se detuvo cuando los empleados concretos abandonaron la empresa. El equipo de cumplimiento continuó su trabajo y finalmente expulsó a las entidades relevantes del intercambio y presentó los informes necesarios a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. La empresa sostiene que esto demuestra que su programa de cumplimiento funcionó exactamente como se diseñó.
Teng reforzó esta secuencia de acontecimientos en sus comentarios públicos. Manifestó que lo cierto es que la investigación continuó luego de la salida de dichos investigadores. Teng describió a estos empleados como descontentos. Señaló que Binance completó esas investigaciones, eliminó las entidades relevantes y cooperó con las agencias policiales apropiadas para resolver el asunto.
La explicación de la protección de datos
Si los investigadores no fueron despedidos por plantear preocupaciones sobre el cumplimiento, ¿qué motivó su salida? La empresa apunta directamente a estrictas políticas de seguridad interna. Una publicación de blog de Binance afirmó que algunos empleados de cumplimiento se marcharon después de que una revisión interna encontró violaciones de la empresa. Perlman confirmó esta posición durante su reciente entrevista. Dijo que "ciertas personas fueron disciplinadas en relación con la divulgación no autorizada de información confidencial de clientes". Binance trata las violaciones de datos como violaciones graves que pueden resultar en la terminación inmediata. Y, según Perlman, esto se aplica independientemente del puesto o antigüedad del empleado.
Binance no puede comentar sobre asuntos personales individuales debido a restricciones de privacidad. Pero eso no impidió que los ejecutivos hicieran una clara distinción con respecto al cronograma. Dijeron que estas desviaciones específicas se debían estrictamente a violaciones de políticas y al mal manejo de información confidencial, en lugar de cualquier forma de represalia por sus hallazgos relacionados con las sanciones. El equipo directivo insiste en que los despidos fueron una cuestión de hacer cumplir los protocolos estándar de seguridad de datos corporativos.
El récord tal como lo presenta Binance
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