¡China, EE. UU. y los Emiratos Árabes Unidos hacen un movimiento conjunto en materia de criptomonedas! Aquí están los detalles
A medida que las estafas con criptomonedas continúan aumentando, ha surgido un esfuerzo de colaboración por parte de algunos de los nombres más importantes del mundo.
En consecuencia, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y China allanaron conjuntamente nueve centros de fraude de criptomonedas en una operación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que una operación conjunta internacional dirigida por la policía de Dubai desmanteló al menos nueve centros de fraude de criptomonedas y arrestó a 276 personas.
En la operación participaron la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad Pública de China y la Policía Real Tailandesa. De los detenidos, 275 se encontraban en Dubai, mientras que una persona fue detenida por separado por la Policía Real Tailandesa.
Seis personas enfrentan cargos federales de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos y, de ser declaradas culpables, corren el riesgo de recibir hasta 20 años de prisión y multas por cada cargo.
La investigación reveló que los sospechosos operaban plataformas de inversión en criptomonedas falsas, engañando a las víctimas para que invirtieran dinero. Las pérdidas se estiman en millones de dólares.
Andrew Tysen Duva, Fiscal General Adjunto Interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó que el fraude es un delito transnacional y que la cooperación internacional entre las fuerzas del orden es esencial para erradicarlo. Además de esta operación, también se llevaron a cabo operaciones similares en Europa. Europol informó que en una investigación realizada conjuntamente con las autoridades austriacas y albanesas, se cerraron tres centros de fraude y se detuvo a 10 personas en Albania.
*Este no es un consejo de inversión.