CoinFlip enfrenta acciones legales en Missouri por acusaciones de fraude en cajeros automáticos criptográficos

Contenido Acción legal iniciada por Missouri contra el operador de cajeros automáticos de criptomonedas CoinFlip. Las acusaciones se centran en permitir estafas y al mismo tiempo cobrar importantes tarifas de transacción. Más de 350 incidentes de fraude relacionados con cajeros automáticos criptográficos documentados en todo el estado. El estado exige casi $2 millones en sanciones civiles más el cierre operativo. Los ciudadanos de edad avanzada constituyen un porcentaje significativo de las presuntas víctimas de fraude. El estado de Missouri ha iniciado procedimientos legales contra GPD Holdings LLC, que opera la red de cajeros automáticos de criptomonedas CoinFlip. Los funcionarios estatales alegan que la empresa facilitó el fraude al tiempo que imponía cargos excesivos a las transacciones. La denuncia destaca los daños generalizados a los consumidores y exige sanciones importantes junto con restricciones operativas. La Fiscal General Catherine Hanaway presentó la denuncia legal ante el Tribunal de Circuito del Condado de Jasper. La presentación alega que GPD Holdings facilitó actividades fraudulentas a través de sus quioscos de criptomonedas CoinFlip. Los fiscales estatales también afirman que la operación impuso tarifas exorbitantes durante estas transacciones cuestionables. Según los registros estatales, se documentaron aproximadamente 350 incidentes relacionados con cajeros automáticos de criptomonedas en un período de dos años. La denuncia identifica conexiones entre estas pérdidas y las operaciones de quiosco de CoinFlip. Las autoridades de Missouri estiman que el daño financiero total asciende a millones. La presentación legal exige una compensación para los consumidores perjudicados junto con sanciones civiles sustanciales. Los fiscales estatales buscan sanciones financieras cercanas a los 1,826 millones de dólares. Además, las autoridades de Missouri solicitan una orden judicial que impida a CoinFlip realizar negocios dentro de los límites estatales. Según la presentación legal, los estafadores habitualmente instruyen a sus objetivos a utilizar cajeros automáticos criptográficos como parte de sus planes. Las víctimas depositan moneda física en estas máquinas y la convierten en activos digitales antes de transferir fondos a direcciones externas. Una vez completadas, estas transacciones resultan casi imposibles de cancelar o rastrear. Las autoridades estatales enfatizan que los quioscos de criptomonedas presentan vulnerabilidades únicas debido a la velocidad de las transacciones. Los funcionarios señalan que las víctimas suelen perder el acceso inmediato a sus fondos. Estas máquinas suelen servir como fase final en sofisticadas operaciones de fraude. La denuncia enfatiza que las personas mayores sufren un daño desproporcionado debido a estos planes. La documentación muestra un aumento de las pérdidas entre las poblaciones de edad avanzada que utilizan sistemas de pago con criptomonedas desde 2020. Los funcionarios estatales señalan que las organizaciones criminales apuntan deliberadamente a personas con ingresos de jubilación y medios limitados para recuperar fondos robados. CoinFlip comenzó a operar en 2015 y mantiene una amplia presencia en cajeros automáticos de criptomonedas. Actualmente, la empresa opera más de 140 quioscos en todo Missouri. Estas unidades están ubicadas en varios lugares minoristas, incluidas estaciones de combustible, minoristas de licores, tiendas de vaporizador y puntos de venta de conveniencia. La denuncia legal alega que CoinFlip impuso tarifas de transacción que alcanzan el 21,9% en las conversiones de moneda. Los fiscales afirman que el operador mantuvo estos cargos a pesar de la posterior revelación de actividad fraudulenta. Missouri sostiene que este acuerdo de tarifas generó ingresos de transacciones potencialmente dañinas. La demanda también destaca preocupaciones regulatorias más amplias en torno a las operaciones de cajeros automáticos de criptomonedas. Las autoridades estatales sostienen que los operadores de quioscos necesitan medidas de protección mejoradas contra actividades fraudulentas. La denuncia se concentra específicamente en las operaciones de CoinFlip en Missouri y sus supuestos efectos en los residentes del estado.