La incautación récord del Departamento de Justicia de 127,271 BTC resurge en medio de medidas enérgicas contra estafas
El caso récord de confiscación de bitcoins del Departamento de Justicia ha renovado el escrutinio de los compuestos de estafa global vinculados al fraude, el tráfico y el crimen organizado de criptomonedas. Las autoridades solicitaron la confiscación de 127.271 $BTC, por un valor aproximado de $15 mil millones.
Conclusiones clave:
Las autoridades solicitaron la confiscación de 127.271 $BTC en un caso que involucra al ciudadano camboyano Chen Zhi.
Los investigadores federales vincularon las estafas criptográficas con el tráfico, el lavado de dinero y las redes del crimen organizado.
Las acciones del Departamento de Justicia y del FBI muestran una presión más amplia sobre los compuestos fraudulentos que operan en todo el Sudeste Asiático y más allá.
Un caso récord de Bitcoin vuelve a centrar la atención en los compuestos de estafa global
El caso récord de confiscación de bitcoins del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha vuelto a ser foco de atención después de nuevos informes sobre medidas enérgicas globales contra compuestos de estafa. El caso fue anunciado por primera vez por el Departamento de Justicia el 14 de octubre de 2025, cuando los fiscales revelaron cargos penales contra el ciudadano camboyano Chen Zhi y una denuncia de decomiso civil relacionada.
El Departamento de Justicia dijo que Chen, también conocido como Vincent, fundó y presidió Prince Holding Group, un conglomerado con sede en Camboya. Los fiscales lo acusaron en Brooklyn de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. El Departamento de Justicia también presentó una demanda de decomiso civil contra aproximadamente 127.271 $BTC, con un valor aproximado de $15 mil millones en ese momento, mantenidos bajo custodia de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia señaló:
"La denuncia es la acción de decomiso más grande en la historia del Departamento de Justicia".
El Ejército Democrático Karen Benevolente, o DKBA, es una milicia armada en Myanmar con presuntos vínculos con el crimen organizado chino. Las autoridades estadounidenses han sancionado al grupo por operaciones anteriores de estafa a gran escala y lo han vinculado con actividades criminales transnacionales. El FBI dijo que la Operación Haochen tenía como objetivo el complejo de estafas Tai Chang en Kyaukhat, Myanmar, controlado por DKBA. La investigación se centró en presuntos operadores de centros de estafa y redes financieras conectadas a complejos que tenían como objetivo a víctimas estadounidenses. La oficina dijo que confiscó alrededor de 30 millones de dólares vinculados a Tai Chang y compuestos de estafa relacionados.
La represión del FBI señala una nueva presión sobre las redes globales de estafa
La Operación Blackout sirvió como campaña general del FBI contra los complejos fraudulentos en Asia, África y Medio Oriente. Según el FBI, el esfuerzo combinó investigaciones dirigidas al fraude de criptomonedas, la trata de personas, el lavado de dinero y las redes de crimen organizado acusadas de victimizar a los estadounidenses. La operación reunió múltiples investigaciones, incluidas acciones contra complejos en Camboya, Myanmar, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El caso pone de relieve la naturaleza cada vez más global de las redes de fraude basadas en criptomonedas.
La investigación también mostró una creciente cooperación entre las fuerzas del orden y los proveedores de tecnología. El FBI trabajó con Starlink, proporcionando información de geolocalización que ayudó a identificar terminales que supuestamente apoyaban operaciones fraudulentas en Myanmar. Starlink suspendió más de 7.000 terminales gracias a ese esfuerzo. La oficina también citó la Operación Level Up, una iniciativa de protección de víctimas establecida por el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. para identificar y notificar a las víctimas de fraude en inversiones en criptomonedas. El programa ha notificado a 8.935 posibles víctimas de fraude y ha evitado pérdidas estimadas en 562,7 millones de dólares.
El director del FBI, Kash Patel, dijo:
“Ayudamos a liberar a casi 2000 trabajadores víctimas de trata, cerramos más de $8 mil millones en fraudes en centros de estafa y arrestamos a casi 300 personas”.
El caso de decomiso también refleja un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia para interrumpir las redes compuestas de estafas que operan en todo el Sudeste Asiático. En una acción separada anunciada en abril, la Fuerza de Ataque de Centros de Estafa del Departamento de Justicia acusó a dos ciudadanos chinos, se apoderó de un canal de reclutamiento de Telegram utilizado para atraer trabajadores a centros de estafa y tomó el control de 503 sitios web de inversión fraudulentos. La iniciativa, que coordina investigaciones, enjuiciamientos, restricciones de activos y esfuerzos de protección de las víctimas, también restringió más de 700 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas al lavado de dinero de centros de estafa.