El equipo de DSJEX congela 41,5 millones de dólares tras una supuesta caída del cripto Ponzi de 150 millones de dólares

Un esquema cripto Ponzi que operaba bajo los nombres DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing colapsó la semana pasada.

ZachXBT reveló que era parte del equipo responsable de coordinar un esfuerzo entre Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las agencias de aplicación de la ley estadounidenses para congelar activos por valor de 41,5 millones de dólares. Se trataba de una estafa que comenzó allá por 2025 y ofrecía a sus inversores una rentabilidad de entre el 1,3% y el 2,6% diario, además de las bonificaciones por recomendación y clasificación.

El esquema criptográfico utilizó un CEO ficticio y una infraestructura rotativa

DSJ era una plataforma comercial ficticia, mientras que BG era una empresa de inversión relacionada con ella. Había un director ejecutivo ficticio llamado Stephen Beard que era la cara de la estafa ante el público, y había un cambio constante de nombres de dominio y billeteras calientes.

Hubo una presión para reclutar miembros y señales comerciales falsas en un grupo en BonChat, una aplicación de mensajería que se originó en Hong Kong. El hecho de que la entidad fraudulenta creara una identidad falsa para el líder, utilizara una red rotativa de infraestructura y reclutara a través de las redes sociales hizo que la estafa fuera difícil de rastrear.

1/ El esquema Ponzi de intercambio de riqueza DSJ (DSJEX) / BG de más de 150 millones de dólares colapsó la semana pasada. Del 27 de abril al 3 de mayo, actores ilícitos lavaron más de 92 millones de dólares a través de cadenas para ocultar el rastro.

Ayudé a liderar una iniciativa con @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX y las autoridades de EE. UU. que... pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

– ZachXBT (@zachxbt) 5 de mayo de 2026

Un total de trece reguladores en cinco continentes habían emitido advertencias públicas contra DSJ y BG antes del colapso. Las autoridades estadounidenses también confiscaron uno de los sitios, bgwealthsharing[.]com, utilizado por los estafadores el 23 de abril de 2026. Incluso después de esta confiscación, la estafa funcionó durante algún tiempo hasta que la función de retiro quedó completamente bloqueada.

El 2 de mayo de 2026, se subió un video que supuestamente fue filmado con Stephen Beard, diciendo que DSJ lanzará su oferta pública inicial y requeriría el 12% de los saldos de las cuentas de los usuarios en impuestos según las regulaciones. En ese momento, el retiro de dinero de la plataforma había dejado de funcionar.

$92 millones lavados a través de cadenas en 7 días

Entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026, partes ilegales realizaron transacciones por valor de más de $92 millones desde billeteras activas de DSJ y BG en múltiples cadenas e intercambios. Las técnicas de lavado ilícito utilizadas incluyen el intercambio de tokens en Tokenlon, puentes a través de Bridgers, Butter Network y USDT0, envoltura y desenvolvimiento de $USDD y consolidación de transacciones en múltiples direcciones de billetera.

ZachXBT identificó la transferencia de más de $93 millones en fondos de las consolidaciones en múltiples direcciones de depósito en el período de siete días. La mayor cantidad se depositó en la plataforma Cobo, por un total de 63 millones de dólares durante la semana.

Según ZachXBT, se enteró del incidente mientras investigaba los flujos de contratos de $USDD por otro asunto. Hizo un análisis de tiempos para identificar patrones de retiro y ubicó depósitos de Solana y Tron en Binance con retiros de Tron coincidentes.

Esa información se compartió con las partes relevantes y, el 4 de mayo de 2026, Tether congeló 38,4 millones de dólares según los hallazgos. Se congelaron otros 3,1 millones de dólares en diversos servicios e intercambios, con lo que el total congelado ascendió a 41,5 millones de dólares.

El fraude criptográfico se dirigió a inversores minoristas

ZachXBT calificó a DSJ y BG como parte de una categoría de fraudes de inversión chinos que son obvios para los observadores más experimentados pero diseñados deliberadamente para apuntar a inversores minoristas a través de canales de redes sociales. También señaló que muchos usuarios todavía parecían negar haber sido estafados.

La cifra de 150 millones de dólares citada en toda la cobertura del plan se describe como un piso y no como un techo. La operación se llevó a cabo desde 2025 e involucró a miles de retiros de intercambio de víctimas. ZachXBT atribuyó la cobertura inicial del fraude de inversiones a los investigadores de dehek y BehindMLM.