La investigación arroja luz sobre las supuestas conexiones de World Liberty con una operación global restringida anteriormente respaldada por el ex presidente de Estados Unidos.
Una empresa de criptomonedas vinculada al presidente estadounidense Donald Trump se enfrenta a un nuevo escrutinio después de asociarse con una empresa cuyo "proyecto emblemático" había involucrado recientemente a personas posteriormente sancionadas por Estados Unidos y el Reino Unido.
, una criptoempresa cofundada por Trump y en parte propiedad de su familia, dijo que llevó a cabo la debida diligencia antes de integrar su moneda estable de 1 dólar con el proyecto blockchain AB DAO con sede en el sudeste asiático.
Sin embargo, una investigación del Times publicada el lunes encontró que la compañía no sabía que AB DAO había promovido, hasta semanas antes, un proyecto turístico vinculado a figuras asociadas con Prince Group de Camboya, una organización que las autoridades estadounidenses han descrito como una importante red criminal transnacional.
La asociación se anunció en noviembre, poco después de que Estados Unidos y el Reino Unido aplicaran sanciones coordinadas contra el fundador de Prince Group, Chen Zhi, y sus asociados, por su presunta participación en fraude a gran escala. Las personas relacionadas con el grupo habían estado involucradas en el proyecto turístico promovido por AB DAO antes de ser destituidas tras las sanciones.
CoinDesk se puso en contacto con $WLFI, lanzado en septiembre de 2024, para solicitar comentarios, pero la compañía no había respondido al momento de la publicación. Sin embargo, $WLFI dijo a The Times que no tiene “ninguna asociación o relación con las personas sancionadas”.
Los acontecimientos se suman a preguntas más amplias sobre la gobernanza y las relaciones externas de World Liberty. Un informe de The Wall Street Journal en enero reveló que una empresa respaldada por el asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, acordó discretamente adquirir una participación del 49% en $WLFI por 500 millones de dólares poco antes de que Trump regresara al cargo.
El acuerdo marcó “algo sin precedentes en la política estadounidense”, según el Wall Street Journal, que citó a expertos legales que plantearon posibles preocupaciones sobre conflictos de intereses. La Casa Blanca ha negado cualquier irregularidad.
No hay ninguna sugerencia de que $WLFI tuviera alguna conexión directa con el Grupo Prince, según The Times. Sin embargo, el informe plantea dudas sobre la eficacia de la diligencia debida en torno a sus asociaciones.