La investigación revela un esquema masivo de criptomonedas y coloca a BlockDAG en el centro de una controversia de $ 300 millones
El investigador de Blockchain, ZachXBT, ha denunciado públicamente a BlockDAG Network (BDAG) por supuestamente robar más de 300 millones de dólares a inversores minoristas desprevenidos a través de estafas que les prometen altas ganancias poco realistas.
La advertencia se emitió en respuesta a una publicación del investigador de YouTube Coffeezilla, quien alertó a sus seguidores sobre un promotor que estaba ejecutando un plan similar.
ZachXBT expone un patrón en las estafas criptográficas
En su publicación de X, el detective afirmó que la personalidad en línea lo había bloqueado después de que se acercó para preguntarle sobre la tasa de retorno mensual del 5 al 10% que anuncia en sus redes sociales.
"Si invirtió dinero en ERIC MCNEIL, tenga cuidado", escribió Coffeezilla.
Otro usuario de X, llamado detective, intervino en la situación y dijo que le sorprendía cómo la mayoría de la gente aceptaría la tarifa como razonable. A esto, ZachXBT respondió señalando que este tipo de estafas de bajo esfuerzo se habían vuelto comunes en la industria.
El detective de la cadena dio el ejemplo de cómo BlockDAG Network había logrado robar más de 300 millones de dólares de inversores habituales mediante tácticas de ventas de alta presión que engañaban a los inversores con la promesa de un alto rendimiento de su dinero.
También compartió capturas de pantalla de las últimas publicaciones del proyecto en las redes sociales que lo mostraban promoviendo un retorno de la inversión extremo utilizando un lenguaje de ventas como "¡$0.0000061 SUMINISTRO LIMITADO, 95x POTENCIAL!" Otra imagen también muestra a BlockDAG tratando de crear urgencia a través de un mensaje que dice: "LAS ÚLTIMAS 72 HORAS LA ENTRADA MÁS BAJA NUNCA a $ 0,0000022 por 85 veces el precio de mercado".
La historia de controversia de BlockDAG
Esta no es la primera vez que BlockDAG se ve involucrado en este tipo de controversia. ZachXBT ha estado investigando el proyecto durante meses, y sus hallazgos anteriores sugieren un patrón de recaudación de fondos de preventa agresiva, afirmaciones de marketing engañosas y problemas de liderazgo.
También te puede interesar:
El Reino Unido sanciona un criptomercado de 20.000 millones de dólares vinculado a centros de estafas
Justin Sun presenta un sistema de detección de inteligencia artificial para cazar criptocriminales y promete una recompensa de 100 millones de dólares
Cómo ocurrió el atraco a la acuñación de USR de Resolv por valor de 25 millones de dólares
El escándalo se remonta a hace poco más de dos años, cuando la plataforma realizó una preventa durante este período que aumentó repetidamente sus objetivos de recaudación de fondos y al mismo tiempo ofreció a las personas retornos potenciales poco realistas de 50x, 85x y 100x. Al mismo tiempo, el proyecto anunciaba que había aparecido en varios intercambios y que había utilizado artículos patrocinados y publicidad de personas influyentes para parecer legítimo.
Sin embargo, ZachXBT y otros analistas informaron que no hubo actividad comercial real en la cadena que coincidiera con estas afirmaciones de cotización. Varias víctimas también se pusieron en contacto con los investigadores con testimonios que mostraban que no pudieron retirar fondos ni recibir los tokens prometidos.
Más recientemente, la estructura de liderazgo del proyecto también pasó a ser el centro de atención. El detective de blockchain descubrió que las personas que se mostraban públicamente como el equipo de BlockDAG no coincidían con su personal de trabajo real.
Los investigadores han vinculado las operaciones de backend de la plataforma con una parte oculta que luego fue identificada como Gurhan Kiziloz, el presunto cofundador de Spartans. ZachXBT descubrió que el equipo ha estado realizando la preventa de tokens durante más de dos años, al mismo tiempo que ha reducido los fondos a través de OTC de Medio Oriente.
Añadió que el multimillonario tecnológico también ha estado gastando generosamente en automóviles de lujo, bienes raíces y relojes utilizando fondos obtenidos de la estafa. Mientras tanto, Kiziloz inicialmente negó cualquier participación en el proyecto, pero luego fue implicado a través de documentos filtrados, detalles de su billetera y capturas de pantalla internas.