Las autoridades coreanas toman medidas históricas contra presuntos estafadores de criptomonedas en un caso histórico que involucra el esquema de tokens CatFi

Los fiscales de Corea del Sur han presentado cargos contra un grupo de personas vinculadas a un proyecto de moneda meme basado en Solana llamado CatFi, tras las acusaciones de que el token se utilizó en un esquema coordinado de extracción de fondos después de atraer fondos de inversores.

La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl confirmó en su declaración del miércoles que cinco personas enfrentan ahora cargos en relación con el caso, incluidos dos sospechosos principales que han sido puestos bajo custodia y otros tres que han sido acusados sin detención.

Truco de influencers, encierros falsos

Los investigadores dicen que el grupo creó y lanzó CatFi a principios de 2025 a través de la plataforma de monedas meme Solana Pump.fun. Logró atraer inversores poco después de cotizar en bolsa, sólo para abandonar el proyecto una vez que había ingresado suficiente dinero en el token. Los fiscales destacaron que el caso es legalmente significativo porque es la primera vez que la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales del país se utiliza para procesar a un estafador en virtud de disposiciones comerciales fraudulentas e injustas. Curiosamente, también es el primer procesamiento conocido que involucra un delito criptográfico llevado a cabo a través de un intercambio descentralizado, que anteriormente había permanecido en gran medida fuera del alcance regulatorio.

Según los hallazgos, los sospechosos no se basaron únicamente en la mecánica de los tokens para generar interés, sino que supuestamente construyeron un ecosistema promocional engañoso en torno al proyecto. Según se informa, uno de los acusados se presentó en línea como un criptoinfluencer independiente, utilizando esa identidad para impulsar el interés de inversión hacia CatFi. Mientras tanto, otro manejó las comunicaciones oficiales del proyecto, donde el número de seguidores se infló artificialmente y se publicaron anuncios que afirmaban acuerdos de bloqueo de tokens falsos destinados a sugerir estabilidad.

Las autoridades alegan además que el grupo hizo circular tokens en múltiples billeteras y llevó a cabo actividades comerciales de lavado para disfrazar su control sobre la oferta y crear la apariencia de una demanda genuina del mercado. En las horas posteriores al lanzamiento, el precio de CatFi supuestamente aumentó drásticamente, aumentando aproximadamente 1.001 veces en un período de 26 horas, durante el cual alrededor de 6.000 inversores compraron el token.

Los fiscales dijeron que 256 de estos inversores informaron posteriormente de pérdidas totales que ascendían a alrededor de 900 millones de wones coreanos, lo que equivale aproximadamente a 600.000 dólares, mientras que se cree que los sospechosos obtuvieron ganancias superiores a los 400 millones de wones. Inicialmente, el esquema había llamado la atención de los analistas de blockchain en línea que rastrearon la actividad de la billetera e identificaron públicamente a los involucrados, pero la policía en ese momento cerró el caso después de que los sospechosos afirmaron que habían sido víctimas de piratería.

El asunto se intensificó más tarde cuando la Comisión de Servicios Financieros lo remitió a los fiscales, lo que finalmente condujo a una investigación conjunta que involucró a una unidad dedicada a los delitos criptográficos, así como a las autoridades financieras y fiscales, que rastreó a los sospechosos, incluido un individuo que había evadido la captura durante tres meses usando disfraces.