Se desarrolla una nueva ola de estafas de moneda digital a medida que una figura de alto perfil aterriza en problemas y los inversores del notorio esquema Ponzi persiguen daños y perjuicios
En Nueva York, el fundador de Believe se enfrenta a serios problemas legales por un supuesto plan de manipulación de alfombras, mientras que las autoridades federales están abriendo un proceso de compensación para las víctimas de la estafa de OneCoin.
El Distrito Sur de Nueva York está revisando ambos casos, pero actualmente se desconoce si las víctimas del caso Pasternak recibirán compensación.
El fundador de Believe enfrenta cargos por presunto tirón de alfombras
El fundador de la plataforma Believe, con sede en Solana, Ben Pasternak, un empresario australiano de 26 años que alguna vez estuvo en la lista Forbes 30 Under 30 por su compañía de pollos de origen vegetal, ahora enfrenta una acusación en un tribunal de Nueva York por un presunto "tirón de alfombras".
Un tirón de alfombra es una estafa criptográfica popular que ocurre cuando los desarrolladores promocionan un nuevo token para atraer inversores, inflan su precio y luego, de repente, quitan la alfombra metafórica bajo los pies de los usuarios, abandonando el proyecto o drenando fondos, dejando a los inversores con criptomonedas sin valor.
Los fiscales y las demandas civiles alegan que la plataforma de Pasternak, Believe, anteriormente llamada Clout, participó en un ciclo engañoso de tirarse de alfombras.
Pasternak lanzó un token llamado $PASTERNAK, que luego fue rebautizado como $LAUNCHCOIN, con una gran promoción. El valor del token se disparó rápidamente, atrayendo a inversores minoristas sólo para sufrir una "caída catastrófica".
Supuestamente se les dijo a los inversores que conservaran sus tokens perdedores y luego se les dijo que migraran a un nuevo token llamado $BELIEVE.
La denuncia civil afirma que la plataforma procesó más de 6.000 millones de dólares en operaciones y extrajo aproximadamente 54 millones de dólares en comisiones, mientras que los inversores sufrieron pérdidas masivas. El caso se encuentra actualmente bajo revisión en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).
Cryptopolitan ha cubierto la mala racha de los fiscales del distrito al buscar agresivamente condenas en casos relacionados con las criptomonedas, incluido el juicio de Tornado Cash, ampliamente narrado.
Programa de compensación del DOJ para víctimas de fraude de OneCoin
Si bien muchas investigaciones sobre criptomonedas terminan con la condena de los delincuentes, las víctimas a menudo se quedan con las manos vacías. Sin embargo, en un caso reciente, el Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que más de $40 millones en activos decomisados ahora están disponibles para compensación a las víctimas.
A través del Programa de Confiscación de Activos, el Departamento de Justicia ha devuelto más de 12.500 millones de dólares a las víctimas. El programa está dirigido por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División Penal.
El dinero se recuperó de los creadores de OneCoin, una criptomoneda fraudulenta comercializada como un “asesino de Bitcoin” que operó desde Sofía, Bulgaria, entre 2014 y 2019. Se estima que el plan defraudó a 3,5 millones de personas de más de 4 mil millones de dólares.
Las víctimas que compraron la criptomoneda fraudulenta OneCoin durante los años activos del plan pueden ser elegibles para un reembolso. Sin embargo, la fecha límite para presentar una petición de indemnización es el 30 de junio de 2026.
El caso contra OneCoin sigue activo en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), que es un tribunal federal conocido por su agresiva búsqueda de fraude financiero. El cofundador de la empresa, Karl Sebastian Greenwood, fue sentenciado a 20 años de prisión, mientras que la otra cofundadora, Ruja Ignatova, conocida como Cryptoqueen, permanece en la lista de los diez más buscados del FBI.