El intercambio surcoreano Bithumb obtiene un indulto cuando el poder judicial anula la prolongada suspensión del comercio
Un tribunal de Seúl suspendió temporalmente una suspensión comercial parcial de seis meses impuesta al criptoexchange surcoreano Bithumb, lo que supone un importante revés legal para el regulador financiero del país pocas semanas después de que un fallo similar fuera en su contra en el caso Upbit.
Conclusiones clave:
El tribunal de Seúl detuvo la suspensión de la UIF de Bithumb durante 6 meses el 30 de abril, lo que permitió que el intercambio continuara con sus operaciones en pleno funcionamiento.
La UIF multó a Bithumb con 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) por 6,65 millones de violaciones AML y KYC en marzo de 2026.
Upbit, Coinone y Korbit enfrentan sanciones similares de la UIF, y la primera audiencia judicial de Coinone está programada para el 12 de mayo.
El tribunal interviene mientras Bithumb lucha contra una pena récord
El 30 de abril de 2026, el juez Gong Hyeon-jin del Tribunal Administrativo de Seúl aceptó la solicitud de Bithumb de suspender la ejecución, bloqueando temporalmente una suspensión comercial parcial de seis meses que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur, un organismo contra el lavado de dinero (AML) dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, había impuesto en marzo.
La UIF también impuso una multa de 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) contra el intercambio por aproximadamente 6,65 millones de violaciones de cumplimiento.
Las violaciones se dividieron en dos categorías. Uno se refería a aproximadamente 3,55 millones de casos de verificación fallida de la identidad del cliente y el otro a 3,04 millones de casos en los que Bithumb no bloqueó transacciones con operadores de activos virtuales no registrados.
La suspensión de seis meses, descrita como la sanción más dura jamás impuesta a un intercambio criptográfico basado en won coreanos, habría prohibido a nuevos clientes transferir activos virtuales externos en la plataforma, y Bithumb advirtió durante una audiencia del 23 de abril que la medida bloquearía la adquisición de nuevos clientes y dañaría las operaciones, particularmente si se abre el mercado de inversores institucionales de Corea del Sur.
Bithumb presentó una demanda administrativa y solicitó una orden judicial el 23 de marzo, días antes de que la suspensión entrara en vigor el 27 de marzo. El fallo del jueves mantiene el intercambio en pleno funcionamiento mientras continúan los procedimientos. La empresa afirmó que planea “presentar fielmente nuestra posición durante los procedimientos legales restantes”. En particular, Bithumb aún no ha pagado su multa, a pesar de que la UIF ofreció un descuento del 20% por una liquidación oportuna hace más de cuatro semanas.
Un patrón de desafíos legales en las bolsas coreanas
Bithumb no está luchando solo, ya que el fallo sigue de cerca a una sentencia favorable en primera instancia para el operador de Upbit Dunamu el 9 de abril, un caso en el que el tribunal señaló los esfuerzos de cumplimiento iniciados por las bolsas en ausencia de directrices regulatorias claras. Desde entonces, la UIF apeló esa decisión.
Coinone enfrenta una multa de 5.2 mil millones de wones y una suspensión parcial por violaciones de Conozca a su cliente (KYC), y su primera audiencia judicial está programada para el 12 de mayo. De los cuatro principales intercambios basados en wones objetivo de la ola de aplicación de la UIF (Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit), solo Korbit no ha presentado una impugnación legal.
Esta serie de suspensiones de los tribunales está exponiendo cuestiones más profundas sobre el fundamento jurídico del marco de sanciones de la UIF. Los tribunales han tenido en cuenta sistemáticamente si las bolsas realizaron esfuerzos de cumplimiento autodirigidos a pesar de la ausencia de una guía regulatoria clara, un estándar que los cálculos de sanciones de la UIF no parecen haber tenido en cuenta.
El regulador argumentó durante la audiencia de Bithumb que la suspensión afectaría sólo a una parte de las actividades comerciales con un impacto limitado en los ingresos. El tribunal no quedó convencido.