Tether, TRON y TRM Labs congelan 450 millones de dólares en criptoactivos ilícitos en 23 jurisdicciones
La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta de lucha contra los delitos criptográficos lanzada por TRON, Tether y TRM Labs, ha congelado más de 450 millones de dólares en activos digitales ilícitos a nivel mundial como parte de los esfuerzos ampliados para combatir los delitos financieros blockchain en coordinación con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley.
T3 FCU informó un aumento de casi el 44 % en los ingresos ilícitos interceptados durante 2025 en comparación con el año anterior, con agencias de aplicación de la ley en los EE. UU., España, Alemania, los Países Bajos y Bulgaria liderando los esfuerzos contra el lavado de dinero y la congelación de activos.
La organización ha ayudado en investigaciones sobre sustancias controladas, piratería de intercambios, actividad cibernética vinculada a la RPDC, financiación del terrorismo, delitos violentos, secuestros, extorsión e incidentes de apropiación de cuentas.
Según la iniciativa, sus capacidades ampliadas de monitoreo e intervención en tiempo real están ayudando a reducir la actividad criptográfica ilícita al tiempo que fortalecen la confianza en la adopción legítima de activos digitales.
Creado originalmente como un sistema de comunicación rápida y listas de bloqueo centrado en la actividad ilícita de $USDT en la cadena de bloques TRON, T3 FCU dijo que ha congelado repetidamente activos sospechosos en un plazo de 24 horas a solicitud de las autoridades durante investigaciones de emergencia.
La unidad también participó en importantes operaciones internacionales, incluida la Operación Lusocoin de Brasil, donde las autoridades congelaron más de R$ 3 mil millones en criptoactivos vinculados a organizaciones criminales, incluidos 4,3 millones de $USDT.
"A medida que los activos digitales se vuelven más accesibles, también lo hace nuestra responsabilidad de garantizar que permanezcan seguros", dijo Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, en un comunicado. "El cumplimiento no es una opción; es parte de nuestro compromiso de proteger a nuestros usuarios y detener cualquier comportamiento ilícito. En Tether, nos enorgullecemos de trabajar con reguladores e instituciones para hacer que la tecnología blockchain sea más confiable y digna de confianza".
La unidad ahora coordina con agencias reguladoras y socios gubernamentales en 23 jurisdicciones, incluidos EE. UU., España, Alemania, Brasil y el Reino Unido. Ha analizado millones de transacciones en los cinco continentes para detectar fraudes, exploits y movimientos de fondos delictivos en blockchains.
TRON superó los 380 millones de cuentas de usuario y procesó más de 13 mil millones de transacciones. La red también alberga más de $88 mil millones en $USDT en circulación, lo que hace que los esfuerzos de aplicación de TRON sean especialmente cruciales para el mercado más amplio de las monedas estables.
"$USDT en TRON juega un papel central en los flujos de transacciones globales, respaldado por la escala y la eficiencia de la red", afirmó Justin Sun, fundador de TRON. "T3 FCU refleja la importancia de la colaboración entre las redes blockchain, los participantes de la industria y las fuerzas del orden, lo que demuestra que la seguridad del usuario y la integridad de la red se pueden fortalecer al tiempo que se preserva la apertura y la eficiencia que sustentan la tecnología blockchain".
Reconocimiento y necesidad creciente
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció a T3 FCU a principios de este año como un “recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo”.
En su informe sobre modelos de asociación público-privada, el GAFI destacó la unidad junto con Beacon Network de TRM como marcos globales líderes para abordar la actividad ilícita en activos digitales. Ese reconocimiento llega cuando los flujos ilícitos de criptomonedas han alcanzado un récord de 158 mil millones de dólares, lo que aumenta la demanda de identificación en tiempo real y la interrupción de los fondos criminales.
El GAFI es el organismo intergubernamental con sede en París que establece estándares globales contra el lavado de dinero. Su respaldo tiene peso para una industria que durante mucho tiempo ha enfrentado un escrutinio por su uso en delitos financieros.
"Juntos, estamos ayudando a proteger la integridad de la creciente criptoeconomía. En un mundo donde los fondos se mueven a una velocidad y escala sin precedentes, el éxito depende de la colaboración: combinar inteligencia y experiencia en tiempo real con acciones público-privadas coordinadas para interrumpir las actividades ilícitas a medida que ocurren", enfatizó Chris Janczewski, Jefe de Investigaciones Globales de TRM y ex Agente Especial de Investigación Criminal del IRS.