Rastreando huellas digitales: un rastro criptográfico de seis cifras desentraña la operación de financiación del terrorismo
Los tribunales indonesios condenaron a tres personas por financiación del terrorismo en 2024 y 2025, utilizando pruebas en cadena como columna vertebral de cada procesamiento.
Los casos marcan un cambio claro en la forma en que los tribunales del sudeste asiático tratan los datos de blockchain, y las direcciones de billeteras y los historiales de transacciones ahora sirven como evidencia admisible que sirve de base para el caso.
Cómo los datos de Blockchain construyeron el caso
La unidad de inteligencia financiera de Indonesia, PPATK, trabajó junto con la unidad policial antiterrorista de élite del país, Densus 88, para rastrear las transacciones criptográficas vinculadas a los tres acusados.
Ninguno de los individuos llevó a cabo ataques directamente. En cambio, recolectaron, transfirieron y convirtieron fondos en criptomonedas para mover dinero a redes terroristas.
Un acusado envió más de 49.000 dólares en Tether (USDT) en 15 transacciones desde un intercambio local de Indonesia a una plataforma extranjera.
Posteriormente, esos fondos fueron destinados a una campaña de recaudación de fondos vinculada a ISIS en Siria, según TRM Labs.
"Los tribunales indonesios han demostrado que las pruebas de criptomonedas... no sólo son admisibles, sino que también pueden sustentar un proceso por financiación del terrorismo", se lee en un extracto del informe de TRM Labs.
Mapa o diagrama que muestra el flujo de transacciones de $USDT desde el intercambio indonesio hasta la campaña con sede en Siria, Fuente: TRM Labs
Una tendencia regional toma forma
Indonesia no está actuando sola. TRM Labs señaló que Singapur, Malasia y otras jurisdicciones del sudeste asiático están invirtiendo en capacidades de inteligencia blockchain.
La firma describió un patrón regional más amplio en el que las células terroristas han recurrido a las criptomonedas precisamente porque los reguladores tardaron en aplicar el mismo escrutinio que aplican a los canales fiduciarios tradicionales.
El 1 de abril, funcionarios camboyanos y chinos capturaron a Li Xiong, ex presidente del Grupo Huione. La organización supuestamente sirvió como centro para centros de estafa que llevaban a cabo fraudes de “matanza de cerdos” y otros esquemas de robo de criptomonedas.
Xiong fue extraditado a China, donde enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero. Su arresto se produjo tres meses después de la captura de Chen Zhi, director de Prince Group, que opera Huione Group.
Después de Chen Zhi, Li Xiong, presidente de Huione, la red de lavado de dinero en criptomonedas más grande del sudeste asiático, fue extraditado de Camboya a China para ser juzgado. A Chen Zhi el gobierno de Estados Unidos le había confiscado anteriormente 127.000 bitcoins. pic.twitter.com/b5REw78QJ8
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 de abril de 2026
TRM informó por separado en febrero que las entidades ilícitas recibieron aproximadamente 141 mil millones de dólares en monedas estables en 2025, un máximo de cinco años. La actividad relacionada con las sanciones representó el 86% de todos los flujos criptográficos ilícitos ese año.
Estas condenas en Indonesia indican que la ventana para usar criptomonedas para financiar silenciosamente el terrorismo se está cerrando, particularmente porque los tribunales de toda la región aceptan datos de blockchain como evidencia lista para el procesamiento.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube para ver a líderes y periodistas brindar información experta.