El gobierno de Estados Unidos sanciona a tres personas y nueve empresas que ayudan a los envíos de petróleo iraní a China
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró otra ronda de sanciones el 11 de mayo, dirigidas a tres personas y nueve empresas acusadas de ayudar a Irán a enviar petróleo a China. Los objetivos supuestamente utilizaron operaciones de frente repartidas por Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán para eludir las restricciones existentes y canalizar los ingresos hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
¿Qué pasó y quién fue golpeado?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, más conocida como OFAC, designó a la docena de entidades por su papel en facilitar las exportaciones de crudo iraní. Las empresas fachada operaban en tres jurisdicciones clave. Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán sirvieron cada uno como nodos en lo que el Tesoro describió como una red diseñada para ocultar el origen del petróleo iraní y mover las ganancias de manera que eviten la detección.
El objetivo de la red, según el Tesoro, era apoyar las operaciones del IRGC. El IRGC ha sido designado organización terrorista extranjera por Estados Unidos desde 2019, lo que significa que cualquier entidad que le brinde apoyo material esencialmente se está pintando un objetivo en sus propias espaldas.
Esta acción no llegó de la nada. Justo la semana anterior, la OFAC había sancionado otro grupo de diez entidades vinculadas a una operación separada pero relacionada. Esa ronda anterior se centró en empresas que suministran a Irán armas y componentes de drones, con empresas designadas con sede en China, Dubai y Bielorrusia.
Entre las entidades previamente sancionadas se encontraban Yushita Shanghai, una empresa con sede en China, y Elite Energy FZCO de Dubai. Ambos estaban vinculados a millones de dólares en transferencias de fondos supuestamente destinadas a apoyar las actividades de adquisiciones del IRGC.
El panorama general de la aplicación de sanciones
China sigue siendo el principal comprador de crudo iraní sancionado, y compra casi el 90% del petróleo sancionado de Irán. El comercio ha persistido a través de un elaborado sistema de transferencias de barco a barco, documentos de carga falsificados y redes de empresas fantasma. La distribución geográfica de los objetivos es reveladora. Al atacar entidades en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán simultáneamente, la OFAC está indicando que tiene visibilidad de toda la cadena de suministro, no solo de un nodo.
Qué significa esto para los inversores en criptomonedas
En estas designaciones no se incluyeron empresas de criptomonedas, billeteras ni direcciones de blockchain. La designación de Tornado Cash en 2022 demostró que la OFAC está dispuesta a perseguir protocolos descentralizados, no solo entidades corporativas tradicionales. Más recientemente, las acciones de cumplimiento se han dirigido a corredores de criptomonedas de venta libre que operan en jurisdicciones similares a las mencionadas aquí, particularmente los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Para los inversores y constructores en el espacio criptográfico, la conclusión práctica es el riesgo de cumplimiento. Cualquier protocolo o servicio que procese transacciones que involucren a entidades sancionadas, incluso sin saberlo, puede encontrarse en la mira de la OFAC. La creciente red de designaciones relacionadas con Irán significa que la lista de direcciones y entidades que los equipos de cumplimiento deben examinar sigue creciendo.