ZachXBT critica a Kraken, acusando al intercambio de mala diligencia debida al incluir Memecore ($M)
Payward, la empresa matriz de Kraken, ha reconocido abiertamente su respaldo a la iniciativa Operación Atlántico, que tiene como objetivo combatir la estafa de aprobación de criptomonedas. Sin embargo, en cuestión de minutos, el destacado analista de blockchain ZachXBT ha puesto en duda la reputación de Kraken, señalando la incorporación de Memecore ($M) por parte de Kraken a su lista de operaciones al contado en julio de 2025.
"En publicaciones recientes, el único logro que el equipo ha compartido es un volumen total de 66 millones de dólares en una plataforma de lanzamiento y miles de 'usuarios' de sus campañas InfoFi incentivadas", señala ZachXBT. Ha sido especialmente vocal a la hora de deshacerse de los proyectos InfoFi de X.
Kraken presenta su apoyo a la Operación Atlántico
Según Kraken, la Operación Atlántico, encabezada conjuntamente por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario, se llevó a cabo en marzo de 2026 y tuvo como objetivo esquemas de fraude de “phishing de aprobación”.
Estos implican engañar a las víctimas para que firmen contratos inteligentes dañinos que drenan fondos de sus billeteras. La Operación Atlántico descubrió más de 45 millones de dólares en activos criminales, incautó más de 12 millones de dólares en activos e identificó a más de 20.000 víctimas potenciales en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
Los esfuerzos de Payward no se limitaron a ser una fuente de datos. La firma organizó el viaje de los miembros del equipo a la oficina central de la NCA en Londres para trabajar junto a los investigadores.
También hicieron arreglos para notificar a sus clientes que usaron Kraken quiénes podrían verse afectados y respondieron rápidamente a cualquier solicitud de datos de las agencias policiales. Esto ayudó a establecer a la empresa como un socio colaborativo en la industria y garantizó que las interrupciones ocurrieran en tiempo real.
Esta campaña ha afectado a más de 120 sitios relacionados con fraudes y también ha proporcionado nuevos datos sobre las investigaciones en curso. La cooperación entre el gobierno y empresas privadas, como Chainalysis y Tether, ayudó a rastrear fondos para prevenir el lavado.
ZachXBT cuestiona la debida diligencia de Kraken en memecore ($M)
Poco después de que Kraken se jactara de sus esfuerzos contra las estafas, ZachXBT compartió un largo hilo afirmando que Kraken incluyó $M (Memecore) el 3 de julio de 2025. Esto a pesar de múltiples señales de alerta.
Las más notables fueron 7,9 millones de dólares en transacciones cuestionables de Kraken a 18 direcciones recién creadas poco después de cotizar en bolsa. Estas cuentas poseían 11,7 millones de dólares en monedas valoradas en aproximadamente 39,8 millones de dólares.
ZachXBT hizo referencia a una dirección que se cree pertenece a un miembro del equipo de Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), que recibió 200 millones de dólares en TGE y rápidamente transfirió 5,3 millones de dólares a dos direcciones de depósito de Kraken.
ZachXBT identificó 18 direcciones distintas de retiro de Kraken que estaban recibiendo cantidades sustanciales de millones de dólares. La visualización en cadena de TRM Labs mostró múltiples transacciones grandes que fluían desde las billeteras activas de Kraken hasta grupos de direcciones de retiro.
La información adicional de otras publicaciones proporcionó algunas estadísticas asombrosas. Según una investigación en cadena, los insiders y las carteras relacionadas poseían alrededor del 99,6% del suministro circulante, dejando solo el 0,0115% del suministro total abierto para que lo compren los no insiders (alrededor de 4 millones de dólares con valoraciones máximas).
La situación de millones de dólares de Kraken según lo informado por ZachXBT. Gráfico compilado por Cryptopolitan.
La capitalización de mercado del token alcanzó los 6 mil millones de dólares (con valoraciones totalmente diluidas que a veces superan los 18 mil millones de dólares). Sin embargo, la iliquidez en cadena fue significativa. En este punto, Kraken es una de las pocas plataformas que todavía admite el comercio al contado por millones de dólares.
El impacto más amplio de la Operación Atlántico en el panorama del fraude criptográfico
La yuxtaposición ha generado mucha discusión dentro de la comunidad criptográfica. La Operación Atlántico marca un paso hacia un enfoque más proactivo para abordar el fraude relacionado con las criptomonedas, en lugar de depender únicamente de una investigación a posteriori.
Además de las cifras relacionadas con las pérdidas financieras, se ha obtenido nueva información sobre las redes de fraude, así como pruebas de que las herramientas de análisis blockchain utilizadas por los socios pueden usarse para congelar activos antes de que se realice el lavado en las bolsas y mezcladores.
Como informó Cryptopolitan, Binance también unió fuerzas con las fuerzas del orden en apoyo de la Operación Atlántico. Sin embargo, el intercambio no congeló ninguna cuenta en su CEX.
Múltiples informes indican que Coinbase se asoció con agencias gubernamentales como parte de la colaboración del sector privado en la Operación Atlántico.