Coinbase aide à résoudre une affaire d'enlèvement après que le client a été obligé de transférer des crypto-monnaies
Coinbase a déclaré que les renseignements sur la blockchain ont aidé les enquêteurs du Royaume-Uni à obtenir cinq condamnations après que les systèmes de surveillance ont signalé un client sous la contrainte lors d'un vol. Les enquêteurs ont retracé les fonds cryptographiques et fiduciaires supplémentaires sur tous les comptes.
Points clés à retenir :
Coinbase a détecté une possible coercition alors que les attaquants tentaient de déplacer des actifs d'un compte client.
Les enregistrements de la blockchain ont aidé les enquêteurs à retracer les cryptomonnaies et à connecter l'activité du portefeuille.
Des améliorations supplémentaires en matière de surveillance et des partenariats policiers pourraient renforcer les réponses à la criminalité liée à la cryptographie.
Les preuves de la blockchain relient le vol à cinq condamnations
L'échange de crypto-monnaie Coinbase (Nasdaq : COIN) a révélé son aide dans une enquête criminelle au Royaume-Uni dans un article de blog le 18 mai. La société a déclaré que son travail de renseignement sur la blockchain avait aidé les enquêteurs après que les systèmes internes ont détecté des signes indiquant qu'un client était contraint lors d'un vol. L'affaire s'est terminée par cinq condamnations pour enlèvement, séquestration, complot en vue de voler et blanchiment d'argent.
Un homme de 36 ans du Hertfordshire a rencontré quatre hommes lors d'une soirée à Shoreditch, dans l'est de Londres. Les faits se sont produits en juillet dernier. Le groupe l’a ensuite forcé à rentrer chez lui, l’a arrêté, l’a agressé et a fait pression sur lui pour qu’il accède à ses comptes financiers, y compris son compte Coinbase. Alors que les attaquants tentaient de transférer des actifs hors de la plate-forme, les systèmes de surveillance internes de Coinbase ont identifié une activité suggérant que le client était sous contrainte et ont transformé la situation en urgence. Les enquêteurs ont ensuite retracé 1 900 £ (environ 2 548 $) en crypto, ainsi que des fonds fiduciaires supplémentaires, à travers des adresses et des comptes.
Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a commenté X :
"Notre équipe d'enquête a identifié un crime en cours et a utilisé la médecine légale de la blockchain pour retrouver les criminels, ce qui a conduit à cinq condamnations."
La tentative de transfert a été identifiée par les systèmes de surveillance de Coinbase alors que l’incident se déroulait encore. La plate-forme cryptographique a alerté la police britannique, traité la situation comme urgente, aidé à retracer les fonds volés à travers les adresses blockchain, connecté l'activité du portefeuille aux personnes impliquées dans l'affaire et fourni un soutien lors de la procédure devant la Crown Court de St Albans. L’équipe Global Intelligence de la société a également contribué à l’analyse impliquant un suspect qui possédait un compte Coinbase, et Coinbase a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à améliorer ses outils de surveillance et ses partenariats avec les forces de l’ordre.
Les enregistrements en chaîne montrent que les registres publics aident à l'application des lois
Les enregistrements de la blockchain ont donné aux enquêteurs une piste de transaction à examiner au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire. Les données du grand livre public ont permis de cartographier les mouvements de cryptographie sans les retards souvent associés aux demandes bancaires traditionnelles. Coinbase a décrit la visibilité du grand livre comme une preuve objective qui a contribué à transformer un crime physique impliquant des actifs numériques en une affaire judiciaire close.
Ces preuves ont contribué à étayer les condamnations, dont quatre pour complot en vue de vol, enlèvement et séquestration, et une pour blanchiment d'argent. Coinbase a déclaré que le résultat montrait comment la transparence de la blockchain pouvait améliorer la protection des consommateurs, renforcer la responsabilité et soutenir une coordination plus rapide entre les sociétés de cryptographie et les forces de l'ordre.
Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a publié sur X :
"Les blockchains nous ont permis de repérer et de retracer leurs actions en temps réel, au fur et à mesure qu'elles se déroulaient."