CoinFlip fait face à des poursuites judiciaires dans le Missouri pour des allégations de fraude aux guichets automatiques cryptographiques

Table des matières Action en justice intentée par le Missouri contre l'opérateur de guichet automatique de crypto-monnaie CoinFlip. Les allégations se concentrent sur l’activation d’escroqueries tout en collectant des frais de transaction substantiels. Plus de 350 incidents de fraude impliquant des guichets automatiques cryptographiques ont été documentés dans tout l’État. L'État exige près de 2 millions de dollars de sanctions civiles ainsi que l'arrêt des opérations. Les citoyens âgés constituent un pourcentage important des victimes présumées de fraude. L'État du Missouri a engagé des poursuites judiciaires contre GPD Holdings LLC, qui exploite le réseau ATM de crypto-monnaie CoinFlip. Les responsables de l’État affirment que l’entreprise a facilité la fraude en imposant des frais excessifs sur les transactions. La plainte met en lumière les préjudices généralisés causés aux consommateurs et exige des sanctions importantes ainsi que des restrictions opérationnelles. La procureure générale Catherine Hanaway a déposé la plainte auprès de la Cour de circuit du comté de Jasper. Le dossier allègue que GPD Holdings a facilité les activités frauduleuses via ses kiosques de crypto-monnaie CoinFlip. Les procureurs de l'État affirment également que l'opération imposait des frais exorbitants lors de ces transactions douteuses. Selon les archives de l’État, environ 350 incidents impliquant des guichets automatiques de crypto-monnaie ont été documentés sur une période de deux ans. La plainte identifie des liens entre ces pertes et les opérations des kiosques de CoinFlip. Les autorités du Missouri estiment que le préjudice financier total s'élève à plusieurs millions. Le dossier légal exige une compensation pour les consommateurs lésés ainsi que des sanctions civiles substantielles. Les procureurs de l'État demandent des sanctions financières approchant 1,826 million de dollars. De plus, les autorités du Missouri demandent une ordonnance du tribunal empêchant CoinFlip de mener des activités à l'intérieur des frontières de l'État. Selon le dossier légal, les fraudeurs demandent régulièrement à leurs cibles d'utiliser des guichets automatiques cryptographiques dans le cadre de leurs stratagèmes. Les victimes déposent de la monnaie physique dans ces machines, la convertissant en actifs numériques avant de transférer des fonds vers des adresses externes. Une fois terminées, ces transactions s'avèrent presque impossibles à annuler ou à suivre. Les autorités de l’État soulignent que les kiosques de crypto-monnaie présentent des vulnérabilités uniques en raison de la vitesse des transactions. Les responsables notent que les victimes perdent généralement l’accès immédiat à leurs fonds. Ces machines servent souvent de phase finale à des opérations frauduleuses sophistiquées. La plainte souligne que les personnes âgées subissent un préjudice disproportionné en raison de ces programmes. La documentation montre des pertes croissantes parmi les populations âgées utilisant les systèmes de paiement par crypto-monnaie depuis 2020. Les responsables de l'État notent que les organisations criminelles ciblent délibérément les personnes disposant de revenus de retraite et de moyens limités pour récupérer les fonds volés. CoinFlip a commencé ses activités en 2015 et maintient une présence étendue dans les guichets automatiques de crypto-monnaie. La société exploite actuellement plus de 140 kiosques dans tout le Missouri. Ces unités sont positionnées dans divers points de vente au détail, notamment des stations-service, des détaillants d'alcool, des magasins de vapotage et des dépanneurs. La plainte judiciaire allègue que CoinFlip a imposé des frais de transaction atteignant 21,9 % sur les conversions de devises. Les procureurs affirment que l'opérateur a conservé ces accusations malgré la révélation ultérieure d'activités frauduleuses. Le Missouri affirme que cet accord de frais a généré des revenus provenant de transactions potentiellement préjudiciables. Le procès met également en évidence des préoccupations réglementaires plus larges concernant les opérations des guichets automatiques de crypto-monnaie. Les autorités de l'État affirment que les exploitants de kiosques ont besoin de mesures de protection renforcées contre les activités frauduleuses. La plainte se concentre spécifiquement sur les opérations de CoinFlip dans le Missouri et leurs prétendus effets sur les résidents de l'État.