DOJ : 1 000 victimes touchées dans une arnaque de 215 millions de dollars – 1,2 million de dollars en crypto, argent trouvé

Les procureurs fédéraux ont obtenu la condamnation de 25 accusés dans le cadre d'un stratagème de compromission de courrier électronique professionnel de 215 millions de dollars qui a touché plus de 1 000 victimes. Les autorités ont déclaré que la crypto-monnaie faisait partie des actifs retracés dans un réseau frauduleux mondial couvrant 47 États et 19 pays.

Points clés à retenir :

Les autorités ont détaillé un système mondial de fraude par courrier électronique utilisant des comptes piratés et des demandes de paiement trompeuses.

Les pertes ont totalisé 215 millions de dollars, acheminées via des sociétés écrans, des banques et des chèques de banque.

Les prochaines étapes comprennent la détermination de la peine en fonction du rôle et de la conduite de chaque accusé.

Un réseau mondial de fraude par courrier électronique a atteint des milliers de victimes

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 30 avril 2026 qu'une affaire de longue date de compromission de courriers électroniques professionnels avait abouti à des condamnations contre 25 accusés, la crypto-monnaie étant répertoriée parmi les actifs liés au circuit financier plus large. Le bureau du procureur américain du district nord de l'Ohio a déclaré que le stratagème de 215 millions de dollars utilisait des comptes de messagerie piratés, des instructions de paiement trompeuses et des méthodes de blanchiment pour cibler plus de 1 000 victimes. Le DOJ a déclaré :

"Après un procès de quatre jours, un jury fédéral a déclaré deux hommes et une femme coupables d'implication dans un projet international de piratage de courrier électronique qui a escroqué plus de 1 000 victimes pour un montant d'environ 215 millions de dollars. Le projet s'est étendu à 47 États et 19 pays. "

Selon les procureurs, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake et Peter Reed ont été reconnus coupables de complot de fraude électronique après leur procès à Tolède. Awoyemi et Drake ont également été reconnus coupables de complot de blanchiment d'argent. L'affaire était centrée sur la compromission de la messagerie professionnelle, une méthode frauduleuse qui utilisait l'accès à la messagerie électronique et des communications d'apparence familière pour rediriger les paiements.

Les victimes allaient d’individus à des entreprises et organisations aux États-Unis et à l’étranger. Après avoir accédé aux comptes de messagerie, les conspirateurs ont examiné leur activité, leurs contacts et leurs relations commerciales. Ces informations leur ont permis d'adapter les demandes de paiement qui semblaient légitimes. Les victimes ont ensuite viré des sommes allant de dizaines de milliers à des millions de dollars. Une entreprise a envoyé 2,7 millions de dollars sur un compte de société écran contrôlé par un membre du complot.

Le réseau de blanchiment a utilisé des chèques, des sociétés écrans et des cryptomonnaies

Les procureurs ont décrit le réseau de blanchiment comme étant à plusieurs niveaux plutôt que dépendant d’un seul itinéraire. Les méthodes comprenaient des comptes bancaires créés frauduleusement, des systèmes de transfert d’argent, des sociétés écrans et des chèques de banque. Environ 50 millions de dollars ont été convertis en chèques de banque présentés plus tard au New Dolton Currency Exchange, une entreprise de services monétaires de la région de Chicago exploitée par le coaccusé Lon Goodman. Goodman acceptait les chèques de personnes utilisant de fausses pièces d'identité ou les chèques payables à d'autres.

Les autorités ont déclaré qu'il avait poursuivi ses activités de traitement après que les banques eurent averti que les chèques étaient liés à des fonds volés ou frauduleux. Les procureurs ont déclaré que l’opération s’est ensuite orientée vers les chèques payables à des sociétés écrans lorsque les méthodes antérieures sont devenues plus risquées. Les objets saisis ou sujets à confiscation comprenaient :

"Près de 1,2 million de dollars de chèques de banque, de crypto-monnaie et d'espèces."

Les biens saisis comprenaient également trois montres de luxe : une Patek Philippe Nautilus d'une valeur de 45 000 dollars, une Audemars Piguet Royal Oak d'une valeur de 30 000 dollars et une montre Richard Mille Felipe Massa d'une valeur de 140 000 dollars. Les autorités ont également répertorié une résidence de 4 423 pieds carrés à Lawrenceville, en Géorgie.

La liste des victimes montre la portée de l'affaire. Les emplacements de l'Ohio nommés par les procureurs comprenaient Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel et Greenwich. L'affaire impliquait également des victimes dans de nombreux autres États et pays, notamment le Canada, le Mexique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Panama, les Bermudes et la Roumanie. Les peines seront fixées par le tribunal après avoir examiné le rôle, le dossier et la conduite délictuelle de chaque accusé. Cette affaire montre comment les flux de paiement courants peuvent s’intégrer à une chaîne plus vaste de fraude et de blanchiment lorsque l’accès au courrier électronique est compromis.