Jamshid Ghomi arrêté pour avoir prétendument intro...

Un double citoyen américano-iranien a été arrêté à son domicile de Newport Coast, en Californie, le 3 juin, après que les procureurs fédéraux l’ont accusé d’avoir mené une opération de dix ans visant à introduire clandestinement de la technologie américaine dans l’appareil nucléaire et militaire iranien. Jamshid Ghomi, fondateur et PDG de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), basée à Téhéran, fait face à des accusations de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA), passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Le ministère de la Justice affirme que Ghomi a transféré plus de 250 tonnes d’équipements de réseautage, de sécurité et de cryptage d’origine américaine vers l’Iran entre 2014 et 2023. Parmi les destinataires présumés : l’Organisation iranienne de l’énergie atomique et son ministère de la Défense.

L'opération : intermédiaires eBay, PayPal et Dubaï

Selon les procureurs, la chaîne d’approvisionnement de Ghomi passait par les canaux de consommation. L'équipement aurait été acheté via eBay et PayPal, puis acheminé via des intermédiaires aux Émirats arabes unis avant d'atteindre l'Iran.

FPR aurait généré plus de 10 millions de dollars de ventes annuelles, fournissant au gouvernement iranien et à des clients privés de la technologie américaine interdite. L’opération aurait commencé dès 2009, bien que les faits reprochés s’étendent de 2014 à 2023.

Les procureurs affirment que Ghomi a géré plus de 15 millions de dollars de produits illicites provenant de l'opération. L'argent aurait été blanchi sur des comptes américains déguisé en héritage étranger. Le DOJ demande maintenant la confiscation du manoir de Ghomi, d’une valeur de 35 millions de dollars, à Newport Beach.

Pourquoi l'application de l'IEEPA est importante à l'heure actuelle

La loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux donne au président un large pouvoir pour réglementer le commerce en cas d’urgence nationale, y compris le pouvoir de bloquer les transactions et de geler les avoirs liés à des menaces étrangères. La peine maximale de 20 ans pour les accusations de complot en vertu de l'IEEPA reflète le sérieux avec lequel le gouvernement américain traite les transferts de technologie non autorisés vers les pays sanctionnés.

L’affaire Ghomi est remarquable par l’ampleur de ses allégations. Le déplacement de 250 tonnes d’équipements suggère une chaîne d’approvisionnement systématique et industrialisée fonctionnant sur des années. La chronologie des activités présumées, qui s’étend de 2009 à 2023, couvre plusieurs administrations américaines et des cycles de renforcement de l’application des sanctions.

Ce que cela signifie pour le paysage technologique et de la conformité

L’utilisation de plateformes grand public comme eBay et PayPal comme canaux d’approvisionnement présumés suggère que l’application des sanctions se concentre de plus en plus non seulement sur les transactions des grandes entreprises, mais aussi sur l’activité au niveau du marché. Les deux plateformes ont des obligations de conformité en vertu de la loi américaine.

La demande de confiscation de 35 millions de dollars envoie un message clair sur le recouvrement d'avoirs. Les procureurs fédéraux ne se contentent pas d’infliger des sanctions pénales : ils s’attaquent à la richesse matérielle prétendument construite grâce aux violations des sanctions.