Kraken Parent accuse Etana d'utilisation abusive de fonds de 25 millions de dollars

Table des matières Payward Inc., la société mère de l'échange de crypto-monnaie Kraken, a accusé Etana Custody d'avoir détourné 25 millions de dollars de fonds de clients. La société a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du Colorado et a exposé des allégations de fraude et de mélange de fonds. Le dossier indique qu'Etana et son directeur général exploitaient une « entreprise de type Ponzi » qui s'appuyait sur de nouveaux dépôts pour maintenir ses opérations. Payward Inc. a déclaré avoir confié à Etana Custody des centaines de millions de dollars d'actifs de clients. Cependant, lorsque Kraken a demandé le retour de certains fonds, Etana n'a pas réussi à fournir 25 millions de dollars. En conséquence, Kraken a engagé une procédure judiciaire pour récupérer le montant manquant et les frais associés. Le dossier affirme que les fonds manquants ne résultent pas d’une simple mauvaise gestion ou d’erreurs de tenue de registres. Au lieu de cela, Kraken a allégué qu'Etana et son PDG Dion Brandon Russell exploitaient une « entreprise de type Ponzi qui dépendait du flux continu de nouveaux dépôts de clients ». Kraken a également affirmé qu'Etana mélangeait les fonds des clients pour couvrir les dépenses d'exploitation et financer des investissements risqués. Kraken a ajouté une plainte formelle pour fraude contre Etana et Russell dans son dernier dossier judiciaire. La société a demandé le remboursement des 25 millions de dollars, ainsi que les intérêts et les honoraires d’avocat. Les représentants légaux des accusés ont contesté ces allégations, selon le document judiciaire. Kraken a souligné qu'il avait découvert le comportement allégué lors de la phase d'enquête préalable de l'affaire. Le dossier indiquait que l’incapacité d’Etana à restituer les fonds reflétait des problèmes opérationnels plus profonds. Par conséquent, Kraken demande une réparation judiciaire auprès du tribunal fédéral du Colorado. Le Colorado Banking Board a mis Etana Custody en liquidation en novembre 2025. Les régulateurs ont agi après avoir déterminé que le dépositaire n'avait pas réussi à maintenir les niveaux de capital requis. La liquidation marque un tournant dans le conflit entre les sociétés. Des documents judiciaires indiquent qu’Etana ne pouvait pas respecter les normes réglementaires en matière de capital avant l’action du conseil d’administration. Le dossier faisait référence à la liquidation dans le contexte plus large de l’affaire. Cependant, la plainte de Kraken se concentre sur le prétendu manque à gagner de 25 millions de dollars. L’action en justice de Kraken vise à tenir pour responsables l’entreprise et son PDG. La société mère de la bourse maintient que les fonds appartiennent aux clients et doivent être récupérés immédiatement. Le tribunal va maintenant examiner la plainte pour fraude élargie ainsi que les allégations existantes. L’équipe juridique des accusés continue de contester les accusations devant les tribunaux. Le tribunal de district américain du Colorado supervisera les prochaines étapes du litige. L’affaire reste active suite à l’ordonnance de liquidation judiciaire de novembre 2025. Découvrez les actions les plus performantes dans les domaines de l'IA, de la cryptographie et de la technologie grâce à une analyse d'experts.