Les victimes de OneCoin reçoivent une bouée de sauvetage de 40 millions de dollars plus d'une décennie après le début de l'arnaque.
Les victimes du stratagème de fraude OneCoin de 4 milliards de dollars peuvent désormais demander réparation via un fonds de 40 millions de dollars d'actifs saisis, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice (DOJ).
Entre 2014 et 2019, Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, co-fondateurs de OneCoin Ltd. (OneCoin), et d'autres ont exploité un programme international d'investissement en cryptomonnaie frauduleux jusqu'à 3,4 millions d'investisseurs du monde entier, a déclaré le DOJ.
L'opération basée à Sofia, en Bulgarie, a commercialisé et vendu une crypto frauduleuse du même nom via un réseau mondial de marketing multi-niveaux (MLM).
Les victimes du monde entier ont investi plus de 4 milliards de dollars dans la crypto-monnaie frauduleuse qui opérait via un réseau de promoteurs, qui sollicitaient des investissements en échange de prétendus jetons, mais n'impliquaient notamment aucune crypto-monnaie et OneCoin n'existait sur aucune blockchain.
Le système de Ponzi, que le DOJ a qualifié de « l’un des plus grands stratagèmes frauduleux mondiaux de l’histoire », s’est effondré en 2017, après qu’il a été découvert qu’Ignatova et son équipe avaient manipulé la valeur perçue de OneCoin grâce à la génération automatique de nouvelles pièces.
En juin 2024, le DOJ a offert une nouvelle récompense de 5 millions de dollars pour la Cryptqueen disparue. Greenwood, qui aurait qualifié les investisseurs d’« idiots », a admis avoir été accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent au niveau fédéral en 2022.
"Les fondateurs de OneCoin ont vendu un mensonge déguisé en crypto-monnaie, coûtant aux victimes plus de 4 milliards de dollars dans le monde", a déclaré le procureur américain Jay Clayton pour le district sud de New York. Il a également déclaré que le DOJ continuerait à travailler pour saisir les produits du crime et donnerait la priorité au retour de l'argent entre les mains des victimes.
Le processus d’indemnisation pour OneCoin intervient environ quatre semaines après que le FTX Recovery Trust a annoncé qu’il distribuerait 2,2 milliards de dollars aux créanciers lors de son quatrième versement dans le cadre du plan du chapitre 11 de la bourse. Les cycles précédents ont totalisé plus de 6 milliards de dollars dans le cadre d'un processus visant à récupérer les actifs des utilisateurs de l'ancienne plateforme de trading de cryptographie, qui s'est effondrée en novembre 2022, déclenchant un marché baissier cryptographique.