Tether gèle 344 millions de dollars en USDT liés à l'évasion des sanctions et aux escroqueries au dépeçage de porcs

Tether a gelé plus de 344 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries à l'évasion des sanctions et à la boucherie de porcs, soulignant le rôle des pièces stables en tant que rails de criminalité et points d'étranglement réglementaires.

Tether a gelé plus de 344 millions de dollars en USDT en collaboration avec l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et d'autres organismes chargés de l'application des lois, ciblant les portefeuilles prétendument utilisés pour contourner les sanctions et pour des stratagèmes de fraude à grande échelle. Les dernières actions s'ajoutent à ce que Tether a récemment décrit comme des milliards de dollars de jetons gelés ou saisis dans des affaires liées à la criminalité alors que les régulateurs intensifient leur examen des pièces stables indexées sur le dollar.

Dans un communiqué, le PDG Paolo Ardoino a souligné que « $USDT n'est en aucun cas un refuge pour les activités illégales », arguant que la traçabilité du jeton et les contrôles de Tether en font un mauvais outil pour les criminels. Il a déclaré que la société a travaillé avec « plus de 230 organismes chargés de l’application des lois dans plus de 50 pays » et gèle régulièrement les fonds « associés à des activités illégales » avant que les tribunaux ne rendent des ordonnances définitives.

Pressions de l'OFAC et répression de l'abattage de porcs

Selon Tether, la société a de plus en plus aligné sa politique de gel des portefeuilles sur la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC, bloquant les adresses liées aux personnes sanctionnées, au financement du terrorisme et aux juridictions à haut risque. Des mises à jour politiques antérieures faisaient suite à des informations selon lesquelles la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA avait utilisé le $USDT pour contourner les sanctions américaines, ce qui a incité Tether à s'engager à bloquer les paiements qui aident à « échapper aux sanctions ».

Les agences américaines chargées de l’application des lois se sont appuyées sur cette capacité dans une série d’affaires très médiatisées de « boucherie de porcs », dans lesquelles des escrocs entretiennent des relations avec les victimes avant de canaliser leurs économies vers de faux investissements cryptographiques. En février, le bureau du procureur américain du district oriental de Caroline du Nord a annoncé la saisie de plus de 61 millions de dollars en USDT liés à de tels stratagèmes, notant que Tether avait aidé le ministère de la Justice (DOJ) et les enquêtes de la sécurité intérieure à retrouver et à transférer les fonds. Dans une précédente affaire de confiscation civile, le DOJ avait cherché à saisir environ 225 millions de dollars en USDT acheminés via l'échange OKX, la qualifiant de plus grande saisie jamais réalisée aux États-Unis liée à des escroqueries à la confiance en crypto-monnaie, les autorités reconnaissant le soutien de Tether dans l'opération.

Les Stablecoins sous le feu des projecteurs réglementaires

Au 23 avril, le $USDT se négociait à environ 1,00 $ avec une capitalisation boursière proche de 188 milliards de dollars, ce qui en fait le troisième plus grand actif cryptographique et le stablecoin dominant en volume. Malgré son ampleur, les affaires d’application de la loi publique décrivent de plus en plus Tether comme un point d’étranglement centralisé que les régulateurs peuvent utiliser pour geler et réacheminer les fonds, une dynamique que le Trésor américain a soulignée dans ses propositions de règles anti-blanchiment d’argent pour les « émetteurs de pièces stables de paiement autorisés ».

Il est peu probable que cette tension s’estompe. Un récent rapport de Reuters a noté que Tether avait gelé environ 4,2 milliards de dollars de jetons liés à des activités illicites, dont environ 3,5 milliards de dollars bloqués depuis 2023 seulement. Dans le même temps, des sociétés de données telles que Chainalysis et TRM Labs continuent de retracer l’utilisation intensive du $USDT dans les réseaux transfrontaliers d’évasion des sanctions et de boucherie de porcs, soulignant comment le stablecoin est devenu à la fois un outil opérationnel pour les criminels et un levier réglementaire pour les gouvernements.

Pour en savoir plus sur la collaboration en matière d'application de la loi autour du $USDT, consultez cet article de crypto.news sur une répression de la boucherie de porcs de 47 millions de dollars, cet article sur le gel des portefeuilles axé sur l'OFAC et cet article sur les sanctions américaines plus larges en matière de crypto. Les données en direct du marché $USDT sont disponibles sur la page des prix Tether de crypto.news.