Les dernières tendances et technologies en matière de crypto-criminalité : entretien avec le PDG de Chainlink
Il s'agit d'une interview avec Jonathan Levin, co-fondateur et PDG de Chainalysis, une plateforme de données blockchain de premier plan utilisée par plus de 1 500 agences gouvernementales et institutions financières pour suivre les transactions de crypto-monnaie et lutter contre les activités illicites menées par Selva Ozelli exclusivement pour crypto.news. Jonathan Levin a officiellement assumé le rôle de PDG en décembre 2024, succédant à son co-fondateur Michael Gronage.
Sous sa direction, Chainalysis s'est récemment concentré sur l'expansion de sa présence dans des régions comme Tel Aviv et Dubaï, tout en intensifiant ses activités de fusions et acquisitions avec des acquisitions comme Transposer. Avant de devenir PDG, Levin a occupé le poste de directeur de la stratégie (CSO) de l'entreprise pendant près d'une décennie, dirigeant les initiatives stratégiques, la sensibilisation réglementaire et les affaires gouvernementales.
Avant Chainalysis, il a cofondé et occupé le poste de PDG de Coinometrics, qui a fourni certains des premiers tableaux de bord d'intelligence blockchain du secteur. Levin est une voix éminente dans le secteur des crypto-monnaies, fournissant fréquemment des conseils d’expert aux décideurs politiques.
Il a témoigné à plusieurs reprises devant le comité sénatorial américain des banques et le comité des services financiers de la Chambre des représentants, la dernière fois en juillet 2025, concernant le rôle des actifs numériques dans la finance illicite. Il est mentor pour l'accélérateur Techstars Alchemist Blockchain et apparaît fréquemment à la télévision, sur des plateformes comme C-SPAN, pour discuter de la sécurité et de l'adoption de la blockchain.
1. Parlez-nous de votre parcours éducatif et professionnel qui vous a amené à travailler chez Chainalysis
J’ai étudié l’économie à Oxford, où j’ai été obsédé par une question simple : comment les systèmes financiers évoluent-ils réellement et quel rôle les données jouent-elles dans leur fonctionnement ?
Je me suis lancé très tôt dans Bitcoin – non pas en tant que spéculateur, mais en tant que personne fascinée par son économie. Il existait un système financier transparent, chaque transaction étant visible dans un grand livre public, et pourtant presque personne ne pouvait interpréter ce qui se passait réellement. Les entreprises de cryptographie ne pouvaient pas obtenir de comptes bancaires car elles n’avaient aucun moyen de démontrer leur conformité. Les forces de l’ordre n’ont pas pu retracer les fonds. Les régulateurs ne pouvaient pas évaluer les risques.
Cet écart – entre la transparence en théorie et l’opacité en pratique – a été l’idée fondatrice. Avec mes cofondateurs, nous avons réalisé que celui qui construirait la couche de données et d'intelligence pour les blockchains deviendrait une infrastructure essentielle. C’est ce qu’est devenu Chainalysis.
Ce qui a changé depuis, c’est l’ampleur des opportunités. Il y a dix ans, nous expliquions ce qu'était la blockchain. Aujourd’hui, nous construisons la couche de confiance pour un monde où les agents d’IA effectueront des transactions de manière autonome en chaîne. Le problème central – donner un sens aux flux financiers complexes et identifier les risques – n’a pas changé. Mais la rapidité, le volume et la sophistication de ce que nous devons analyser ont augmenté de plusieurs ordres de grandeur.
2. Parlez-nous de la vision qui a conduit à la création de Chainalysis
Nous avons fondé Chainalysis en 2014 parce que nous avons constaté que la technologie blockchain avait un problème de confiance – et ce problème de confiance était un problème de données.
Le catalyseur était le mont Gox. Début 2014, le plus grand échange de cryptomonnaies s’est effondré après le vol de 650 000 bitcoins. C’était un système transparent – chaque transaction était inscrite dans un registre public – mais personne ne pouvait interpréter ce qui s’était passé. Les fonds circulaient et il n’existait aucun moyen fiable de les retrouver.
Nous avons donc construit les outils. Nous avons analysé les flux de Mt. Gox et déterminé que les clés du portefeuille chaud de la bourse avaient été compromises des années plus tôt, les fonds étant régulièrement siphonnés au fil du temps. Ce travail a contribué à l'identification et à l'arrestation d'Alexander Vinnik, accusé de blanchiment de fonds volés via BTC-e.
Ce cas a prouvé la thèse : si la cryptographie devait évoluer, elle avait besoin d’une infrastructure de confiance. Pas seulement des cases à cocher de conformité : de véritables renseignements qui pourraient soutenir les enquêtes, protéger les consommateurs et donner aux institutions la confiance nécessaire pour participer.
3. Parlez-nous de la technologie et du modèle commercial de Chainalysis pour le traçage des actifs numériques sur les blockchains.
À la base, nous sommes une entreprise de données. Nous récupérons les données brutes de la blockchain provenant de tous les réseaux et les transformons en informations exploitables – en regroupant les adresses associées, en appliquant une analyse exclusive et en combinant les données en chaîne avec des informations hors chaîne pour relier l'activité aux entités du monde réel.
Cette intelligence alimente tout. Les enquêteurs l'utilisent pour monter des dossiers et retracer les fonds dans les portefeuilles et les chaînes. Les équipes de conformité l'utilisent pour surveiller l'activité, filtrer les contreparties et gérer l'exposition aux entités sanctionnées ou à haut risque. Les résultats sont mesurables : nos outils ont contribué à geler ou à récupérer plus de 34 milliards de dollars de fonds illicites.
Tout le monde peut créer un tableau de bord. Ce qui ne peut pas être reproduit, ce sont les données exclusives que nous avons construites au cours d’une décennie : les cartographies d’entités, les modèles comportementaux, les relations avec les gouvernements et les institutions de plus de 60 pays qui alimentent nos renseignements. Des chercheurs indépendants de la TU Delft ont évalué les fournisseurs d'analyse de blockchain et ont découvert que nos données présentaient la plus grande précision et la plus large couverture.