Le gouvernement américain sanctionne trois individus et neuf entreprises qui aident les expéditions de pétrole iranien vers la Chine
Le département du Trésor américain a levé une nouvelle série de sanctions le 11 mai, visant trois individus et neuf entreprises accusés d'avoir aidé l'Iran à expédier du pétrole vers la Chine. Les cibles auraient utilisé des opérations de front dispersées à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman pour contourner les restrictions existantes et rediriger les revenus vers le Corps des Gardiens de la révolution islamique.
Que s'est-il passé et qui a été touché
L’Office of Foreign Assets Control, mieux connu sous le nom d’OFAC, a désigné la douzaine d’entités pour leur rôle dans la facilitation des exportations de brut iranien. Les sociétés écrans opéraient dans trois juridictions clés. Hong Kong, les Émirats arabes unis et Oman ont chacun servi de nœuds dans ce que le Trésor a décrit comme un réseau conçu pour obscurcir l’origine du pétrole iranien et déplacer les bénéfices de manière à éviter toute détection.
L’objectif du réseau, selon le Trésor, était de soutenir les opérations du CGRI. Le CGRI est désigné organisation terroriste étrangère par les États-Unis depuis 2019, ce qui signifie que toute entité qui lui fournit un soutien matériel se dessine essentiellement une cible sur son propre dos.
Cette action n’est pas arrivée dans le vide. La semaine précédente, l'OFAC avait sanctionné un autre groupe de dix entités liées à une opération distincte mais connexe. Le cycle précédent s’était concentré sur les entreprises fournissant à l’Iran des composants d’armes et de drones, avec des sociétés désignées basées en Chine, à Dubaï et en Biélorussie.
Parmi les entités précédemment sanctionnées figuraient Yushita Shanghai, une société basée en Chine, et Elite Energy FZCO de Dubaï. Les deux étaient liés à des millions de dollars de transferts de fonds qui auraient été destinés à soutenir les activités d’approvisionnement du CGRI.
Vue d’ensemble de l’application des sanctions
La Chine reste le principal acheteur de brut iranien sanctionné, achetant près de 90 % du pétrole iranien sanctionné. Le commerce a persisté grâce à un système complexe de transferts de navire à navire, de documents de fret falsifiés et de réseaux de sociétés écrans. La répartition géographique des cibles est révélatrice. En frappant simultanément des entités à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman, l’OFAC signale qu’il a une visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, et non sur un seul nœud.
Ce que cela signifie pour les investisseurs en crypto
Aucune société de crypto-monnaie, portefeuille ou adresse blockchain n'a été inclus dans ces désignations. La désignation Tornado Cash en 2022 a démontré que l'OFAC est prêt à s'attaquer aux protocoles décentralisés, et pas seulement aux entités commerciales traditionnelles. Plus récemment, des mesures coercitives ont ciblé les courtiers en crypto de gré à gré opérant dans des juridictions similaires à celles mentionnées ici, en particulier aux Émirats arabes unis et à Hong Kong.
Pour les investisseurs et les constructeurs du secteur de la cryptographie, le point pratique à retenir est le risque de non-conformité. Tout protocole ou service traitant des transactions impliquant des entités sanctionnées, même sans le savoir, peut se retrouver dans la ligne de mire de l’OFAC. Le réseau croissant de désignations liées à l’Iran signifie que la liste des adresses et des entités que les équipes de conformité doivent contrôler ne cesse de s’allonger.