Австралийская полиция конфисковала биткойны на сумму 4,1 миллиона долларов, связанные с рынком даркнета

Детективы по киберпреступности в Австралии изъяли 52 биткойна на сумму 5,7 миллиона австралийских долларов (4,1 миллиона долларов США). Это, по их словам, является одним из крупнейших в Австралии репрессий против незаконного рынка даркнета, использующего криптовалюту.

Strike Force Andalusia, подразделение отдела по борьбе с киберпреступностью Государственного управления по борьбе с преступностью, заявило, что они конфисковали криптовалюту на сумму 4,1 миллиона долларов и арестовали двух подозреваемых, связанных с рынком даркнета, работающим в Инглберне в Сиднее, после 15-месячного расследования, сообщила в среду полиция Нового Южного Уэльса.

Полиция сообщила, что двое мужчин в возрасте 41 и 39 лет предположительно имели доступ к криптовалютному кошельку. 41-летний мужчина должен предстать перед местным судом Кэмпбеллтауна 13 мая, а 39-летний мужчина должен предстать перед местным судом Бейтманс-Бей 15 июня.

Детективы выполнили ордер на обыск в доме в Инглберне 4 мая, где они изъяли электронные устройства и предположительно обнаружили 52,3 биткойна, которые, по утверждению полиции, являются доходами от незаконной деятельности в даркнете.

Эта операция знаменует собой одну из крупнейших зарегистрированных конфискаций криптовалюты, связанной с даркнетом, в Австралии. Это произошло через пять лет после того, как в августе 2021 года полиция штата Виктория конфисковала криптовалюту на сумму 6,2 миллиона долларов в результате незаконной операции в даркнете, сообщает местное новостное издание 9News.

«Это одно из крупнейших изъятий криптовалюты в истории страны и четкое напоминание о том, что преступная деятельность в даркнете не является анонимной», — сказал суперинтендант Мэтт Крафт, добавив, что рынки даркнета остаются «ключевым фактором, способствующим серьезной преступной деятельности».

Коинтелеграф обратился в полицию Нового Южного Уэльса, чтобы спросить, получили ли следователи доступ к исходным фразам или иным образом восстановили контроль над конфискованными биткойнами.

Детективы отдела по борьбе с киберпреступностью конфискуют криптовалютные кошельки, принадлежащие предполагаемым операторам рынка даркнета. Источник: Полиция Нового Южного Уэльса.

Австралия усиливает надзор за ПОД для криптоплатформ

Арест произошел в связи с тем, что Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), отвечающий за финансовую разведку и регулятор по борьбе с отмыванием денег, усилил надзор за сектором цифровых активов страны.

В пятницу AUSTRAC заявил, что запустил две кампании, ориентированные на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), предлагающих внебиржевые услуги по обмену криптовалюты на наличные, и местные биржи, работающие в стране.

В рамках реформы Австралия также приняла используемый на международном уровне термин VASP, заменив предыдущее более узкое определение бирж цифровых валют (DCE).

Кампании направлены на оценку и улучшение управления рисками ПОД в секторе виртуальных активов Австралии. Он предполагает взаимодействие AUSTRAC с 36 криптокомпаниями и 27 местными криптобиржами для пересмотра и улучшения бизнес-моделей и управления рисками ПОД.

«AUSTRAC проверяет, насколько хорошо криптографические компании в Австралии управляют рисками отмывания денег в преддверии вступления в силу важных новых законов», — сказал генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.

Австралия также приняла Закон о внесении поправок в корпорации (структура цифровых активов) 2026 года, который получил королевскую санкцию 8 апреля и с 9 апреля 2027 года включит платформы цифровых активов и токенизированные депозитарные платформы в режим лицензирования финансовых услуг.

Журнал: Как изменились законы о криптовалютах в 2025 году и как они изменятся в 2026 году