CoinFlip грозит судебный иск в Миссури из-за обвинений в мошенничестве с крипто-банкоматами

Оглавление Судебный иск, инициированный штатом Миссури против оператора криптовалютного банкомата CoinFlip. Обвинения сосредоточены на том, что они допускают мошенничество и взимают при этом значительные комиссии за транзакции. По всему штату зарегистрировано более 350 случаев мошенничества с использованием криптовалютных банкоматов. Штат требует почти 2 миллиона долларов в виде гражданских штрафов плюс остановку производства. Пожилые граждане составляют значительный процент предполагаемых жертв мошенничества. Штат Миссури инициировал судебное разбирательство против компании GPD Holdings LLC, которая управляет сетью криптовалютных банкоматов CoinFlip. Государственные чиновники утверждают, что компания способствовала мошенничеству, взимая при этом чрезмерные сборы за транзакции. В жалобе подчеркивается широко распространенный ущерб потребителям и требуются значительные штрафы наряду с эксплуатационными ограничениями. Генеральный прокурор Кэтрин Ханауэй подала юридическую жалобу в окружной суд округа Джаспер. В заявлении утверждается, что GPD Holdings способствовала мошеннической деятельности через свои криптовалютные киоски CoinFlip. Государственные прокуроры также утверждают, что в ходе этих сомнительных транзакций взимались непомерные комиссии. Согласно государственным данным, за два года было зарегистрировано около 350 инцидентов, связанных с криптовалютными банкоматами. В жалобе указывается связь между этими потерями и работой киосков CoinFlip. По оценкам властей штата Миссури, общий финансовый ущерб исчисляется миллионами. В судебном документе требуется компенсация пострадавшим потребителям наряду со значительными гражданскими штрафами. Прокуроры штата требуют финансовых санкций на сумму около 1,826 миллиона долларов. Кроме того, власти штата Миссури запрашивают постановление суда, запрещающее CoinFlip вести бизнес в пределах границ штата. Согласно юридическим документам, мошенники регулярно инструктируют своих жертв использовать криптовалютные банкоматы как часть своих схем. Жертвы вносят физическую валюту в эти машины, конвертируя ее в цифровые активы перед переводом средств на внешние адреса. После завершения эти транзакции практически невозможно отменить или отследить. Государственные органы подчеркивают, что криптовалютные киоски обладают уникальными уязвимостями из-за скорости транзакций. Чиновники отмечают, что жертвы обычно теряют немедленный доступ к своим средствам. Эти машины часто служат заключительным этапом сложных мошеннических операций. В жалобе подчеркивается, что пожилые люди несут непропорциональный вред от этих схем. Документы показывают рост потерь среди пожилых людей, использующих криптовалютные платежные системы с 2020 года. Государственные чиновники отмечают, что преступные организации намеренно нацелены на людей с пенсионным доходом и ограниченными средствами для возврата украденных средств. CoinFlip начал свою деятельность в 2015 году и поддерживает широкое присутствие банкоматов с криптовалютой. В настоящее время компания управляет более чем 140 киосками по всему Миссури. Эти устройства расположены в различных торговых точках, включая заправочные станции, магазины спиртных напитков, вейп-магазины и магазины повседневного спроса. В юридической жалобе утверждается, что CoinFlip взимает комиссию за транзакцию, достигающую 21,9% за конвертацию валюты. Прокуроры утверждают, что оператор сохранил эти обвинения, несмотря на последующее раскрытие мошеннической деятельности. Миссури утверждает, что такое соглашение о комиссиях принесло доход от потенциально вредных транзакций. В иске также подчеркиваются более широкие регуляторные проблемы, связанные с операциями криптовалютных банкоматов. Государственные власти утверждают, что операторам киосков требуются усиленные меры защиты от мошеннической деятельности. Жалоба сосредоточена конкретно на операциях CoinFlip в Миссури и их предполагаемом влиянии на жителей штата.