FSA Эстонии вынесло предупреждение инвесторам биржи Zondacrypto из-за нарушения MiCA

Финансовый регулятор Эстонии только что уведомил Zondacrypto, и сейчас самое подходящее время для биржи, которая уже занимается правоохранительным расследованием в Польше и растущими жалобами клиентов на заблокированные средства.

Управление финансового надзора и урегулирования (FSA) выпустило официальное предупреждение инвесторам против BB Trade Эстония OÜ, лицензированной эстонской организацией, которая управляет биржей цифровых активов Zondacrypto. Нарушение: листинг криптовалютного токена под названием «TeamPL» без публикации необходимого официального документа на его веб-сайте, что является прямым нарушением структуры рынков криптоактивов ЕС (MiCA).

Что требует MiCA и где Zondacrypto не справилась

MiCA требует, чтобы любой токен, представленный на торговой платформе, имел общедоступный официальный документ, прежде чем его можно будет предложить публике или допустить к торговле. FSA заявило о нарушении статьи 9 (1) MiCA. Zondacrypto перечислила TeamPL без него.

Эстония, как государство-член ЕС, обязана обеспечить соблюдение MiCA для всех поставщиков услуг криптоактивов, работающих в соответствии с ее режимом лицензирования. О финансовых штрафах пока не объявлено.

BB Trade Эстония OÜ публично не прокомментировала предупреждение.

Большая проблема: замороженные биткойны и жалобы на снятие средств

Польские правоохранительные органы расследуют биржу из-за волны жалоб клиентов на задержки вывода средств. Пользователи сообщают, что не могут получить доступ к своим средствам.

В центре расследования: холодный кошелек, предположительно содержащий 4500 BTC, который в настоящее время недоступен.

Почему это важно для криптоинвесторов ЕС

Инвесторов, использующих Zondacrypto, беспокоит непосредственный практический вопрос: сможете ли вы вывести свои деньги? Сообщения о продолжающихся задержках вывода средств позволяют предположить, что для некоторых пользователей ответ на данный момент отрицательный.

Эстония была популярной юрисдикцией для лицензирования криптовалют: за последние несколько лет там зарегистрировались десятки компаний. Это принудительное действие проверяет, имеет ли этот режим лицензирования силу.