HabitTrade отрицает ведение регулируемого бизнеса в Гонконге после предупреждения SFC

SFC Гонконга предупреждает HabitTrade о нелицензированных платформах виртуальных активов, но брокер настаивает на том, что он не вел регулируемый бизнес и не продавал услуги гонконгским инвесторам, и винит в этом неавторизованных сторонних промоутеров.

HabitTrade выступила против предупреждения инвесторов со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, заявив, что она не осуществляет регулируемую деятельность в городе и не продает свои услуги жителям Гонконга. В заявлении, опубликованном на X, брокерская компания заявила, что она «является лицензированной австралийской брокерской и соответствующей платформой финансовых услуг» и что она «не вела никакого регулируемого бизнеса в Гонконге, а также не продвигала и не предоставляла соответствующие услуги населению в Гонконге», прямо оспаривая любые предположения о том, что она работает там без разрешения.

Разъяснение появилось после того, как SFC опубликовало уведомление, напоминающее общественности о необходимости опасаться «нелицензированных платформ и связанной с ними рекламной деятельности на рынке», явно отмечая HabitTrade в контексте подозрительного маркетинга в сфере торговли виртуальными активами. Хотя в последнем веб-предупреждении регулятора еще не указано имя HabitTrade на его общедоступной странице «подозрительных платформ для торговли виртуальными активами», SFC регулярно использует такие уведомления, чтобы выявить фирмы, которые, по его мнению, могут ориентироваться на гонконгских инвесторов без лицензии. В более раннем циркуляре о криптопродуктах SFC предупредила, что торговля фьючерсами на виртуальные активы или маршрутизация связанных с ними заказов для клиентов из Гонконга является регулируемой деятельностью «типа 2» и «требует лицензии от SFC независимо от того, находится ли бизнес в Гонконге».

HabitTrade утверждает, что любой недавний маркетинговый ход исходит не от самой компании. Брокер заявил, что «некоторые сторонние рекламные материалы, видеоматериалы и действия по перенаправлению трафика платформы, которые недавно появились на рынке, не отражают официальную позицию HabitTrade», добавив, что он «оставляет за собой право отслеживать и предпринимать юридические действия против любых вводящих в заблуждение рекламных акций и нарушений с использованием своего бренда, технологических каналов или партнерских отношений без разрешения». Фирма также пообещала «придерживаться подхода, основанного на соблюдении требований, и сотрудничать с нормативными требованиями соответствующих юрисдикций для проведения необходимых расследований», давая понять, что она готова работать с властями для выявления промоутеров, которые, по ее словам, злоупотребляют ее именем.

Спор подчеркивает, насколько агрессивной стала правоприменительная позиция Гонконга в отношении виртуальных активов. В 2023 году SFC предупредил нелицензированные платформы для торговли виртуальными активами, что ложные заявления о заявках на получение лицензии или предложение запрещенных услуг, таких как стейкинг, могут представлять собой уголовное преступление в соответствии с Постановлением о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В феврале 2024 года регулятор и местная полиция совместно предупредили о предполагаемом мошенничестве с использованием имени MEXC, включив платформу в список оповещений и повторив, что зарубежные биржи не могут продавать или обслуживать розничных пользователей Гонконга без лицензии, как сообщает crypto.news в подробном материале.

Эти правила только ужесточились. В недавнем сообщении crypto.news о предстоящем режиме стейблкоинов и виртуальных активов в Гонконге отмечается, что город создает параллельные системы лицензирования для бирж, хранителей, дилеров и консультантов, и ясно дается понять, что любая иностранная платформа, «нацеленная» на гонконгских инвесторов посредством маркетинга или локализации веб-сайтов, находится в рамках этой задачи. На этом фоне утверждение HabitTrade о том, что она не вела регулируемый бизнес в Гонконге, связано не только с юридическим риском, но и с репутацией: согласно нынешнему руководству SFC, даже восприятия привлечения гонконгских пользователей без лицензии может быть достаточно, чтобы включить платформу в список предупреждений регулятора со всеми вытекающими отсюда проблемами с банками и контрагентами.