Корейские власти принимают исторические меры против предполагаемых криптовалютных мошенников в знаковом деле, связанном со схемой токенов CatFi

Южнокорейская прокуратура выдвинула обвинения против группы лиц, связанных с базирующимся на Солане проектом монет-мемов под названием CatFi, после обвинений в том, что токен использовался в скоординированной схеме регпул после привлечения средств инвесторов.

Прокуратура Южного округа Сеула в своем заявлении в среду подтвердила, что в настоящее время обвинения по этому делу предъявлены пяти лицам, в том числе двум главным подозреваемым, которые были помещены под стражу, и трем другим, которым были предъявлены обвинения без содержания под стражей.

Инфлюенсер Русе, Фальшивые аресты

Следователи утверждают, что группа создала и запустила CatFi в начале 2025 года через платформу монет-мемов Solana Pump.fun. Ему удалось привлечь инвесторов вскоре после листинга, но он отказался от проекта, как только в токен поступило достаточно денег. Прокуроры подчеркнули, что это дело имеет юридическую значимость, поскольку впервые в стране Закон о защите пользователей виртуальных активов используется для судебного преследования за мошенничество и несправедливую торговлю. Интересно, что это также первое известное судебное преследование, связанное с криптопреступлением, осуществленным через децентрализованную биржу, которая ранее оставалась в значительной степени за пределами регулирования.

Согласно выводам, подозреваемые не полагались исключительно на механику токенов для привлечения интереса, но якобы создали вводящую в заблуждение рекламную экосистему вокруг проекта. Сообщается, что один из обвиняемых представился в Интернете как независимый крипто-влиятельный человек, используя свою личность, чтобы повысить инвестиционный интерес к CatFi. Между тем, другой занимался официальными коммуникациями проекта, где число подписчиков было искусственно завышено, а также были размещены объявления о фальшивых соглашениях о блокировке токенов, призванных обеспечить стабильность.

Власти также утверждают, что группа распространяла токены по нескольким кошелькам и осуществляла фиктивную торговую деятельность, чтобы замаскировать свой контроль над предложением и создать видимость подлинного рыночного спроса. Сообщается, что через несколько часов после запуска цена CatFi резко выросла, увеличившись примерно в 1001 раз за 26-часовой период, в течение которого около 6000 инвесторов купили токен.

Прокуроры заявили, что 256 из этих инвесторов позже сообщили об общих убытках, составляющих около 900 миллионов корейских вон, что примерно эквивалентно 600 000 долларов США, в то время как подозреваемые, как полагают, получили прибыль, превышающую 400 миллионов вон. Первоначально схема привлекла внимание онлайн-аналитиков блокчейна, которые отслеживали активность кошельков и публично идентифицировали причастных к ней лиц, но полиция закрыла дело после того, как подозреваемые заявили, что стали жертвами взлома.

Позже дело обострилось, когда Комиссия по финансовым услугам передала его в прокуратуру, что в конечном итоге привело к совместному расследованию с участием специального подразделения по борьбе с криптопреступностью, а также финансовых и налоговых органов, которые выследили подозреваемых, в том числе одного человека, который в течение трех месяцев избегал ареста, используя маскировку.

Вам также может понравиться:

Отчет: Активность Solana достигла рекордного уровня, несмотря на падение $SOL на 33% в первом квартале

Биткойн теряет $1 млрд еженедельно, но XRP и $SOL бросают вызов рыночной панике

Удаление X-поста Roaring Kitty вызвало сбой в RKC Meme Coin на 90%

11 мая последовали аресты двух подозреваемых, а остальные трое были задержаны позднее в среду.

Высокая активность пользователей, несмотря на обвинения

Pump.fun оказался под пристальным вниманием из-за возможности крупномасштабной спекулятивной деятельности с токенами на Солане, где большинство недавно созданных мем-монет связаны с мошенничеством, таким как выдергивание ковров и схемы «накачка и сброс». Простота создания токенов на платформе и низкие транзакционные издержки способствовали быстрой торговле.

Несмотря на это, панель запуска мем-монет стала одним из самых прибыльных приложений экосистемы Solana в 2025 году. Фактически, это было одно из семи приложений Solana, которые за год заработали более 100 миллионов долларов дохода.