Судебный процесс против топ-менеджера Etana Рассела разворачивается на фоне обвинений Kraken в обмане
В деле Kraken о мошенничестве с Etana утверждается, что схема Понци увела более 25 миллионов долларов клиентских средств.
В деле Kraken о мошенничестве с Etana утверждается, что схема Понци увела более 25 миллионов долларов клиентских средств. 4 мая материнская компания Kraken Payward подала вторую измененную жалобу в Окружной суд США округа Колорадо, обвинив Etana Custody и ее генерального директора Дион Брэндон Рассел в объединении депозитарных активов с операционными фондами, финансировании рискованных ставок и отправке фальсифицированных отчетов по счетам, в которых балансы оставались полностью неповрежденными, в то время как дефицит финансирования увеличивался.
Payward сообщает, что Etana управляла «предприятием, похожим на Понци», которое повторно использовало входящие депозиты клиентов для покрытия предыдущих дефицитов. Когда в апреле 2025 года Kraken попыталась вывести примерно 25 миллионов долларов из резервных фондов, Etana застопорилась из-за того, что в жалобе называется сфабрикованными проблемами сверки. По меньшей мере $16 млн из дефицита связаны с векселями, выпущенными Seabury Trade Capital, которая позже объявила дефолт.
Что показывают протоколы суда
Etana вступила в законную ликвидацию в ноябре 2025 года после того, как регулирующие органы Колорадо издали приказ о прекращении противодействия и увеличили требования к капиталу. Судебные документы показывают, что около $6,83 млн наличными в счет обязательств, превышающих $26 млн, большая часть которых представляет собой иск Kraken.
Федеральное дело против компаний Etana в настоящее время приостановлено, а судебное разбирательство продолжается лично против Рассела.
Kraken требует как минимум 25 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, потенциального тройного ущерба по гражданским искам о краже, судебного запрета и гонораров адвокатов. В жалобе также упоминается лично Рассел, утверждая, что он осуществлял почти полный контроль над операциями Etana и лично руководил неправомерным использованием и сокрытием средств.
Как сообщает crypto.news, в 2026 году Kraken столкнулся с волной инцидентов, связанных с безопасностью и хранением, включая отдельную попытку вымогательства с использованием доступа к внутренней системе.
Отраслевой контекст
Крах последовал за паттерном сбоев в хранении криптовалют. Институциональный кредитор Blockfills подал заявление о банкротстве в марте 2026 года после прекращения вывода средств и сообщения об убытках примерно в 75 миллионов долларов.
Дело Этаны рассматривается как проверка того, как суды относятся к хранителям, которые объединяют средства клиентов, особенно когда эти хранители уже находятся под государственным приказом о ликвидации.
Как задокументировало crypto.news, хранение, платежи и финансирование обеспечили 53% скорректированной выручки Kraken в размере $2,2 млрд в 2025 году, что делает целостность ее депозитарных партнерств ключевым бизнес-вопросом.
Этот случай также появился, когда отрасль настаивает на принятии Закона о ясности для создания более четких рамок хранения, а сайт crypto.news сообщает, что надбавка банковского комитета Сената запланирована на неделю с 11 мая.