Монако открывает расследование Zondacrypto, поскольку Польша обвиняет финансовую пирамиду

Правоохранительные органы Монако начали расследование в отношении Zondacrypto, несостоявшейся польской биржи, известной многочисленными спонсорами в Княжестве.

Новости о расследовании в Монаке появились на фоне растущего скандала в Польше, где крах платформы для торговли монетами оставил тысячи пользователей без доступа к своим средствам и поднял серьезные вопросы о ее роли на политической сцене страны.

Монако проверит Zonda на предмет отмывания денег

Крах польской биржи цифровых активов Zondacrypto отразился на Старом континенте, далеко за пределами ее основного рынка.

Криптоторговая платформа, имеющая лицензию Эстонии, которая была одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, сейчас находится под следствием в Монако.

Прокуратура небольшого, но очень богатого города-государства на Французской Ривьере возбудила против Зонды дело об отмывании денег, сообщили в среду местные СМИ.

Правоохранители решили действовать на основании материалов, опубликованных в зарубежной прессе, и поданной жалобы, сообщают News.mc и Monaco-Matin.

Представители ведомства подтвердили расследование публикаций, отметив при этом, что они еще не получили официального запроса о помощи от Польши.

Что случилось с Зондакрипто?

Сага началась в начале прошлого месяца, когда польские сайты, такие как WP Wiadomości, Wirtualna Polska и Money.pl, сообщили, что клиенты Zonda не смогли вывести свои активы.

Новостные агентства также цитировали исследование аналитической компании Recoveris, согласно которому криптовалютные резервы платформы упали на 99% за считанные месяцы.

Отвергая утверждения, что его компания находится на грани банкротства, ее генеральный директор признал, что на тот момент у нее не было доступа к 4500 BTC на сумму более 330 миллионов долларов.

Пшемыслав Крал обвинил основателя Сильвестера Сушека в том, что он не передал ключи от кошелька, когда он передал управление новому владельцу в 2021 году.

Сушек основал поставщика криптографических услуг под названием BitBay в 2014 году и продал его в 2021 году, когда он был переименован в Zondacrypto. Он исчез в начале 2022 года.

Хотя в некоторых сообщениях говорится, что биржа была приобретена американским инвестором, в статье со ссылкой на польскую разведку недавно было опубликовано сообщение о том, что биржу контролировала российская мафия.

Сам Крал пропал вскоре после своего последнего комментария в социальных сетях о состоянии криптовалютной фирмы в середине апреля. Предполагается, что он бежал в Израиль, гражданином которого он тоже является.

Спонсорские организации дистанцируются от Zonda

Ориентируясь в основном на польский рынок, Zondacrypto старалась расширить свой бизнес и повысить свою популярность как внутри страны, так и за ее пределами, опираясь на активную рекламу.

Как и в Польше, обмен стал узнаваемым именем в Монако благодаря различным спонсорским сделкам в спорте, в том числе с футбольным клубом «Монако», который после обмена назвал зал отдыха на своем стадионе «Луи II».

Он также был спонсором баскетбольной команды AS Monaco в Евролиге и стал главным спонсором шоу суперкаров Top Marques Monaco. По словам Монако-Матен, все эти организации сейчас удаляют логотип токсичного партнера.

Польский чиновник назвал Zonda финансовой пирамидой

В своей родной стране Zondacrypto обвиняли в поддержке инициатив и представителей оппозиции по лоббированию предложенного правительством регулирования криптовалют.

Законопроект, разработанный либеральным кабинетом премьер-министра Дональда Туска, был дважды наложен вето президентом Каролем Навроцким и остановлен в парламенте его националистическими и консервативными союзниками.

На фоне ожесточенного политического столкновения в Варшаве представители правящей коалиции обвинили в крахе Zonda отсутствие надлежащих правил защиты своих клиентов.

Критики, однако, утверждают, что польское законодательство намного строже, чем правила ЕС о рынках криптоактивов (MiCA), которые оно должно ввести.

На фоне продолжающегося расследования мошенничества, отмывания денег и политического вмешательства министр юстиции страны Вальдемар Журек прокомментировал для канала Polsat News:

«Нам, безусловно, необходимо расследовать это на предмет запрещенного лоббирования кого-то, кто создал финансовую пирамиду, целью которой было мошенничество и вымогательство, а не честные инвестиции со стороны наших граждан».

По словам Журека, жертвами краха биржи, которая, как полагают, насчитывает более миллиона активных пользователей по всему миру, могли стать до 30 000 поляков.

Между тем, как сообщает Bitcoin[.]pl, правительство готовится повторно представить на этой неделе свой законопроект в Сейм после введения более жестких наказаний для людей и платформ, обманывающих криптоинвесторов.