Таинственный предприниматель из Эмиратов раскрыт как предполагаемый организатор краха Zondacrypto

Неизвестная фигура, предположительно руководившая недавно обанкротившейся европейской биржей Zondacrypto, теперь, как сообщается, скрывается в Дубае.

Прямые убытки от краха платформы торговли монетами, одной из крупнейших в своем регионе, приближаются к 100 миллионам долларов, но общая сумма, вероятно, выше.

Настоящий босс Zondacrypto установлен в Польше

Генеральный директор польской биржи Zondacrypto, которая в прошлом месяце пережила впечатляющий крах, был всего лишь номинальным главой.

Это согласно публикациям в Польше, где платформа, лицензированная Эстонией, еще несколько недель назад была ведущей площадкой для торговли цифровыми активами.

Ее генеральный директор Пшемыслав Крал пропал без вести после того, как опроверг сообщения о том, что резервы компании упали более чем на 99% за последние месяцы.

Первоначально предполагалось, что Крал бежал в Израиль, гражданином которого он является, чтобы избежать экстрадиции. Оказывается, он сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

На этой неделе ведущее польское новостное издание Onet Wiadomości сообщило, что официальный менеджер Zonda находится в Дубае вместе с человеком по имени Мариан В.

Последний, более известный под своим прозвищем Манек, был лидером криптобизнеса, в то время как Крал был всего лишь «подставным лицом», как сообщается на веб-сайте.

Он также был фактическим создателем обмена, добавляется в статье со ссылкой на источник в Национальной прокуратуре Польши, знакомый с продолжающимся расследованием.

Платформа для торговли монетами была основана в 2014 году как BitBay, поставщик криптоуслуг, основанный Сильвестером Сушеком, который позже продал ее. Оне утверждает, что он тоже был марионеткой.

Манек познакомил Сушека со своим другом, адвокатом Пшемыславом Кралом, который переименовал биржу в Zondacrypto, когда взял на себя ее управление в 2021 году.

Затем Kral перенесла свою штаб-квартиру в Эстонию, и с тех пор платформой управляет компания BB Trade, зарегистрированная в балтийском государстве.

Сушек внезапно исчез весной следующего года. В последний раз его видели на топливном складе, принадлежащем Манеку, в городе Челядзь. Польские следователи подозревают, что он мертв.

Польская биржа бежит из Монако с российскими деньгами

Польские издания отметили, что Мариан В., дергавший за ниточки Зонды, не является совершенно новой фигурой в саге, которая разворачивается уже несколько месяцев.

В январе этого года канал TVN24 заявил, что бизнесом, скорее всего, руководил Манек, и, как сообщается, он сделал это из Монако.

На этой неделе судебные власти княжества начали собственное расследование по отмыванию денег в отношении компании, известной в городе-государстве своей спонсорской поддержкой спорта, сообщает Cryptopolitan.

В этом случае также есть российская связь. Ссылаясь на Агентство внутренней безопасности страны (ABW), Gazeta Wyborcza недавно написала, что Zondacrypto контролируется пресловутой тамбовской бандой.

Базирующаяся в Санкт-Петербурге мафиозная группировка, одна из старейших и крупнейших в России, якобы помогла Сильвестру Сушке, когда он испытывал финансовые трудности в 2018 году, и оплатила приобретение.

По данным газеты, акционеров Zonda россиянам представил польский бизнесмен, который работал с ними на топливном рынке.

Это уже не история о польской бирже, которая рухнула из-за плохого управления, прокомментировал портал Bitcoin.pl, опубликовавший выводы Onet. Он добавил:

«Это история о том, как человек, обвиняемый в руководстве международной преступной группировкой, занимающейся незаконной торговлей топливом, предположительно с самого начала стоял за крупнейшей в Польше биржей криптовалют».

По словам министра юстиции Польши Вальдемара Журека, жертвами катастрофы могли стать около 30 000 поляков, назвавших Zonda «схемой-пирамидой».

По предварительным оценкам, их потери составляют не менее 350 миллионов злотых (более 97 миллионов долларов на момент написания), но общая сумма, вероятно, намного выше.

Сюда не входят 4500 BTC в кошельке, доступ к которому был утерян, когда Сушек пропал, по словам Пшемыслава Краля, который сказал, что ему так и не передали ключи.

Zondacrypto также находится в центре крупного политического конфликта по поводу регулирования криптовалют между правительством премьер-министра Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким и его союзниками в парламенте.