Tether, TRON и TRM Labs заморозили незаконные криптоактивы на сумму 450 миллионов долларов в 23 юрисдикциях.

T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), совместная инициатива по борьбе с криптовалютной преступностью, запущенная TRON, Tether и TRM Labs, заморозила более 450 миллионов долларов США в незаконных цифровых активах по всему миру в рамках расширения усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с блокчейном, в координации с регулирующими органами и правоохранительными органами.

T3 FCU сообщил о почти 44%-м увеличении перехваченных незаконных доходов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, при этом правоохранительные органы в США, Испании, Германии, Нидерландах и Болгарии возглавляют усилия по борьбе с отмыванием денег и замораживанию активов.

Организация оказывала помощь в расследованиях, касающихся контролируемых веществ, взломов бирж, киберактивности, связанной с КНДР, финансирования терроризма, насильственных преступлений, похищений людей, вымогательства и случаев захвата учетных записей.

Согласно инициативе, ее расширенные возможности мониторинга и вмешательства в режиме реального времени помогают сократить незаконную криптовалютную деятельность, одновременно укрепляя уверенность в законном внедрении цифровых активов.

Первоначально созданная как система быстрой связи и блокировки списков, ориентированная на незаконную деятельность в долларах США в блокчейне TRON, T3 FCU заявила, что неоднократно замораживала подозрительные активы в течение 24 часов по запросу правоохранительных органов во время чрезвычайных расследований.

Подразделение также участвовало в крупных международных операциях, в том числе в бразильской операции Lusocoin, в ходе которой власти заморозили криптоактивы на сумму более 3 миллиардов реалов, связанные с преступными организациями, в том числе 4,3 миллиона долларов США.

«По мере того, как цифровые активы становятся все более доступными, растет и наша ответственность за их безопасность», — заявил в своем заявлении Паоло Ардоино, генеральный директор Tether. "Соблюдение требований - это не вариант; это часть нашего обязательства защищать наших пользователей и пресекать любое незаконное поведение. В Tether мы гордимся тем, что работаем с регулирующими органами и учреждениями, чтобы сделать технологию блокчейна более надежной и заслуживающей доверия".

В настоящее время подразделение координирует свои действия с регулирующими органами и государственными партнерами в 23 юрисдикциях, включая США, Испанию, Германию, Бразилию и Великобританию. Он проанализировал миллионы транзакций на пяти континентах, чтобы обнаружить мошенничество, эксплойты и движение преступных средств в блокчейнах.

TRON превысил 380 миллионов учетных записей пользователей и обработал более 13 миллиардов транзакций. В сети также находится в обращении более 88 миллиардов долларов США, что делает усилия по обеспечению соблюдения TRON особенно важными для более широкого рынка стейблкоинов.

«$USDT на TRON играет центральную роль в глобальных потоках транзакций, чему способствует масштаб и эффективность сети», — заявил Джастин Сан, основатель TRON. «T3 FCU отражает важность сотрудничества между сетями блокчейнов, участниками отрасли и правоохранительными органами, демонстрируя, что безопасность пользователей и целостность сети могут быть усилены при сохранении открытости и эффективности, лежащих в основе технологии блокчейн».

Признание и растущая потребность

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ранее в этом году признала T3 FCU «бесценным ресурсом для правоохранительных органов во всем мире».

В своем отчете о моделях государственно-частного партнерства FATF выделила это подразделение наряду с сетью Beacon Network TRM как ведущую глобальную структуру для борьбы с незаконной деятельностью в цифровых активах. Это признание пришло, когда незаконные потоки криптовалют достигли рекордных 158 миллиардов долларов, что увеличило спрос на идентификацию в реальном времени и уничтожение преступных средств.

FATF — это межправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, устанавливающая глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег. Его одобрение имеет вес для отрасли, которая уже давно сталкивается с критикой его использования в финансовых преступлениях.

"Вместе мы помогаем защитить целостность растущей криптоэкономики. В мире, где средства движутся с беспрецедентной скоростью и в масштабах, успех зависит от сотрудничества — сочетания разведки и опыта в реальном времени с скоординированными действиями государственного и частного секторов по пресечению незаконной деятельности по мере ее возникновения", — подчеркнул Крис Янчевски, руководитель отдела глобальных расследований TRM и бывший специальный агент IRS по уголовным расследованиям.