Казначейство требует от Binance следовать пакту о соблюдении требований: отчет
Согласно новому отчету, официальные лица США потребовали от Binance следовать соглашению о мониторинге, связанному с соглашением 2023 года. Запрос последовал за заявлениями о том, что 1 миллиард долларов был переведен через биржу организациям, связанным с Ираном. Это событие ставит Binance под новое федеральное внимание, поскольку законодатели ищут ответы. Издание The Information сообщило, что Министерство финансов США направило Binance частное письмо. В письме содержалось требование соблюдать программу мониторинга, установленную в 2023 году. Власти потребовали программу в рамках соглашения с федеральными агентствами на сумму 4,3 миллиарда долларов. Binance достигла этого соглашения с Министерством финансов и Министерством юстиции в 2023 году. Сделка требовала трехлетней программы надзора под контролем правительственных чиновников. Официальные лица теперь требуют подтверждения того, что Binance продолжает выполнять эти обязательства. В сообщениях также утверждалось, что Binance уволила сотрудников, которые предупреждали руководителей о переводах, связанных с Ираном. В этих сообщениях утверждалось, что через платформу прошел 1 миллиард долларов. После этого группа сенаторов США призвала министра финансов Скотта Бессента предоставить обновленную информацию. Сенаторы поинтересовались, соблюдает ли Binance условия урегулирования. Они запросили официальный отчет Министерства финансов. Расследование последовало за публичным сообщением о внутренних действиях на бирже. Представитель Binance ответил Cointelegraph на претензии. Представитель сказал: «Binance стремится сотрудничать с независимым наблюдателем». Компания также пообещала продолжать сотрудничество с соответствующими агентствами. Представитель добавил: «Мы приветствуем конструктивную обратную связь от Казначейства». Компания заявила, что рассматривает надзор как часть усиления контроля за соблюдением требований. Binance заявила, что обеспечивает полное сотрудничество и прозрачность для монитора. Исследование также затронуло сообщения о связях Binance с политическими деятелями США. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов инвестировала в биржу 2 миллиарда долларов. Для инвестиций использовалась стейблкоин USD1, выпущенный World Liberty Financial. World Liberty Financial называет президента США Дональда Трампа и его сыновей соучредителями. Эта связь привлекла внимание законодателей. Однако Binance публично не связала инвестиции с политическим влиянием. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также остается в центре внимания. Трамп помиловал Чжао в октябре 2025 года. Чжао признал себя виновным по одному обвинению в уголовном преступлении в 2023 году. Чжао признал, что ему не удалось поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Он подал это заявление в рамках более широкого соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов. Он ушел с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года. Чжао выступил в четверг на конференции по консенсусу в Майами. Он сказал, что «пытался избегать США». Он также поднял идею возрождения Binance.US. Чжао предположил, что Binance.US может предложить доступ к глобальной ликвидности. Однако он отказался вернуться на руководящую роль. Он сказал: «Я не думаю, что у меня хватит сил запустить еще один стартап». Он добавил: «Я — пони с одним трюком». В заключение он сказал: «Я закончил». Его высказывания совпали с сообщением о частном требовании Минфина. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.