Казначейство США «в частном порядке потребовало» от Binance выполнить условия соглашения о мониторинге: отчет
Обновление (7 мая, 21:47 по всемирному координированному времени). Эта статья была обновлена и теперь включает заявление Binance.
Сообщается, что Министерство финансов США потребовало, чтобы Binance следовала программе мониторинга, введенной в действие сделкой 2023 года между властями и криптовалютной биржей, после сообщений о том, что компания предоставила 1 миллиард долларов организациям, связанным с Ираном.
Согласно отчету The Information, опубликованному в четверг, Министерство финансов «в частном порядке потребовало», чтобы Binance соблюдала программу мониторинга, с которой оно согласилось после достижения соглашения с властями США в 2023 году. Сделка, которая включала в себя урегулирование на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством финансов и Министерством юстиции США, требовало от Binance соблюдения трехлетней программы мониторинга, контролируемой правительственными чиновниками.
Письмо министерства финансов последовало за сообщениями о том, что Binance уволила лиц, ответственных за то, что они сообщили руководителям биржи о том, что через платформу прошел 1 миллиард долларов организациям, связанным с Ираном. За этим последовала группа сенаторов, призывавших министра финансов Скотта Бессента отчитаться о соблюдении Binance соглашения 2023 года.
«Binance привержена сотрудничеству с независимым наблюдателем и нашему постоянному сотрудничеству с соответствующими агентствами», — сообщил Cointelegraph представитель биржи в ответ на отчет. "Мы приветствуем конструктивную обратную связь со стороны Казначейства и рассматриваем этот надзор как важную часть постоянного усиления нашего контроля за соблюдением требований и борьбы с отмыванием денег. Мы обеспечиваем наблюдателю полное сотрудничество и прозрачность".
Связи Binance с администрацией Трампа оказались под пристальным вниманием после того, как организация из Объединенных Арабских Эмиратов инвестировала 2 миллиарда долларов в криптовалютную биржу, используя стейблкоин в размере 1 доллара США, выпущенный World Liberty Financial, компанией, соучредителем которой является президент США Дональд Трамп и его сыновья. Трамп также помиловал бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао в октябре 2025 года.
Чжао признал себя виновным в одном уголовном преступлении, связанном с несоблюдением режима борьбы с отмыванием денег в Binance в рамках мирового соглашения 2023 года.
Чанпэн Чжао выступает на конференции «Консенсус» в четверг. Источник: Коинтелеграф
Чжао исключает возможность возглавить еще одну криптовалютную компанию
Сообщение The Information совпало с появлением Чжао на Консенсусной конференции в Майами в четверг.
Бывший генеральный директор сказал, что он «пытался избегать США», но выдвинул идею оживить Binance.US, чтобы предоставить пользователям доступ к глобальной ликвидности. Он также отверг идею снова занять руководящую должность в криптокомпании, уйдя с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года.
«Я не думаю, что у меня хватит сил запустить еще один стартап, возглавить другую компанию», — сказал Чжао. "Я пони с одним трюком. Меня устраивает этот уровень. Я закончил".