Министерство финансов США ввело санкции против иранской компании Nobitex из-за предполагаемых связей с криптофинансами

Оглавление Во вторник Казначейство США выступило против крупнейшей иранской биржи цифровых активов Nobitex в рамках новых санкций. Действия направлены против предполагаемого финансирования терроризма, уклонения от санкций и связанных с режимом потоков криптовалюты. По данным Министерства финансов, OFAC включило Nobitex в список антитеррористических органов и органов финансового сектора Ирана. В сообщении также упоминаются три другие иранские биржи цифровых активов, участвующие в акции. Министерство финансов назвало Nobitex крупнейшей биржей цифровых активов Ирана. Также утверждается, что платформа обработала более половины притока иранских цифровых активов в 2025 году. Согласно сообщению, Nobitex поддерживает платежи, связанные с санкционированной деятельностью Ирана и транзакциями, связанными с КСИР. Казначейство также связало некоторую деятельность с кошельками, связанными с участниками программы-вымогателя, связанными с КСИР. Департамент также назначил Амира Хоссейна Рада, председателя, соучредителя и бывшего генерального директора Nobitex. Министерство финансов заявило, что другие руководители и должностные лица Nobitex также подверглись санкциям. Министр финансов Скотт Бессент связал эти действия с политикой администрации Трампа в отношении Ирана. «Казначейство продолжит следить за деньгами», — заявил Бессент в сообщении. По данным Казначейства, Nobitex помог Центральному банку Ирана получить доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах. В ведомстве заявили, что эти средства поддерживают усилия, связанные с падением курса иранского риала. В пресс-релизе также утверждается, что Nobitex помог инсайдерам режима выйти на международные биржи цифровых активов. Казначейство квалифицировало эту деятельность как попытку уклонения от санкций в нескольких юрисдикциях. По данным OFAC, Nobitex действовала как средство уклонения от санкций через свои прежние связи с Центральным банком. В ведомстве также заявили, что платформа способствовала репрессиям внутри Ирана. Министерство финансов заявило, что этот обмен позволил иранскому правительству проводить необоснованную слежку за гражданскими лицами. Кроме того, в пресс-релизе говорилось, что два соучредителя Nobitex имели тесные связи с семьей Хаменеи. В своем обозначении Nobitex ведомство процитировало Исполнительный указ 13224 с поправками. Он также сослался на Указ 13902, который касается финансового сектора Ирана. Санкции являются частью политики экономической ярости и максимального давления. В ведомстве заявили, что кампания нацелена на способность Ирана генерировать, перемещать и репатриировать средства. Министерство финансов сообщило, что его действия заблокировали доступ к десяткам миллиардов долларов для сетей, связанных с Ираном. В нем также упоминались действия, которые заморозили почти полмиллиарда долларов в криптовалюте, связанной с режимом. В сообщении говорится, что Казначейство нацелилось на теневые банковские сети, нефтяные каналы, сети военного снабжения и прокси-группы. Он также предостерег иностранные компании от поддержки незаконной иранской торговли. Сейчас администрация нацелена как на традиционное уклонение от санкций, так и на эксплуатацию цифровых активов. В ведомстве также подняли вопрос о возможности вторичных санкций в отношении иностранных финансовых учреждений. Минфин также предупредил о выплатах, связанных с проходом через Ормузский пролив. Среди возможных санкционных рисков он перечислил бумажную валюту, цифровые активы, взаимозачеты, свопы и платежи в натуральной форме. 27 мая Казначейство назначило так называемое Управление Ирана по Персидскому заливу. В ведомстве описали это как схему, связанную с КСИР и связанную с судоходством через Ормузский пролив. В сообщении также говорится, что Nobitex сыграл свою роль после начала боевых действий США в Иране. Казначейство заявило, что платформа помогла защитить и переместить активы, несмотря на отключения интернета. По данным OFAC, акция направлена ​​против лиц, которые материально помогали или поддерживали КСИР. В ведомстве также заявили, что Nobitex работает в финансовом секторе Ирана.