Министерство финансов США предупреждает иностранные финансовые учреждения о санкционных рисках, связанных с Ираном и Китаем

Казначейство США проводит черту для иностранных банков, ведущих бизнес с Ираном, и два китайских финансовых учреждения уже ощущают это.

Министр финансов Скотт Бессент 15 апреля выступил с официальным предупреждением в отношении стран, ведущих торговлю с Ираном, дав понять, что их финансовые учреждения могут столкнуться с вторичными санкциями со стороны США. Сообщается, что два китайских банка получили прямые уведомления о том, что санкции последуют, если будут выявлены иранские финансовые операции, проходящие через их операции.

Механизм правоприменения

Юридическая сила этого шага исходит из Исполнительного указа 14114, который расширил полномочия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в отношении вторичных санкций. Вторичные санкции не направлены непосредственно на страну, на которую наложены санкции. Они нацелены на всех, кто ведет бизнес с этой страной.

Если банк в Пекине обрабатывает платеж, связанный с иранской нефтью, США могут отрезать этот банк от американской финансовой системы. Не имеет значения, что сделка никогда не затрагивала территорию США.

Охлаждающий эффект уже налицо

Банки во многих регионах уже корректируют свое поведение в ответ на усиление сигналов правоприменения. Финансовые учреждения в Турции, Китае, ОАЭ и Центральной Азии задерживают или полностью отказываются от платежей, связанных с организациями, попавшими под санкции.

Послужной список OFAC подтверждает реальность этих предупреждений. В 2024 году агентство оштрафовало несколько лиц, не являющихся гражданами США, в том числе одно урегулирование на сумму 1,1 миллиона долларов специально за нарушение санкций против Ирана.

Категории рисков, определенные Казначейством, включают ведение счетов заблокированных лиц и содействие передаче конкретных предметов, предназначенных для уклонения от обнаружения.