ZachXBT критикует Kraken, обвиняя биржу в плохой комплексной проверке при листинге Memecore ($M)

Payward, материнская компания Kraken, открыто заявила о своей поддержке инициативы Operation Atlantic, направленной на борьбу с мошенничеством с одобрением криптовалют. Однако через несколько минут известный аналитик блокчейна ZachXBT поставил под сомнение репутацию Kraken, указав на добавление Kraken Memecore ($M) в свой список спотовых торгов в июле 2025 года.

«В недавних сообщениях единственным достижением, о котором поделилась команда, является общий объем в 66 миллионов долларов на стартовой панели и тысячи «пользователей» от ее стимулированных кампаний InfoFi», — отмечает ZachXBT. Он особенно активно выступал за избавление проектов InfoFi от X.

Kraken предлагает поддержку операции Atlantic

По данным Кракена, операция «Атлантик», совместно возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Секретной службой США, полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио, была проведена в марте 2026 года и нацелена на схемы мошенничества с «фишингом одобрения».

Они включают в себя обман жертв, заставляющих их подписывать вредоносные смарт-контракты, которые истощают средства из их кошельков. Операция «Атлантик» выявила преступные активы на сумму более 45 миллионов долларов, конфисковала активы на сумму более 12 миллионов долларов и выявила более 20 000 потенциальных жертв в Великобритании, США и Канаде.

Усилия Payward не ограничивались ролью источника данных. Фирма организовала поездку членов команды в головной офис NCA в Лондоне для работы вместе со следователями.

Они также приняли меры, чтобы уведомить своих клиентов, которые использовали Kraken, которые могут быть затронуты, и быстро ответили на любые запросы данных от правоохранительных органов. Это помогло фирме стать партнером по сотрудничеству в отрасли и обеспечило возможность возникновения сбоев в режиме реального времени.

Эта кампания затронула более 120 сайтов, связанных с мошенничеством, а также предоставила новые данные о проводимых расследованиях. Сотрудничество между правительством и частными предприятиями, такими как Chainaанализ и Tether, помогло отслеживать средства и предотвращать их отмывание.

ZachXBT ставит под сомнение комплексную проверку Kraken в отношении мемкора (млн долларов США)

Вскоре после того, как Kraken похвастался своими усилиями по борьбе с мошенничеством, ZachXBT поделился длинной веткой, в которой утверждалось, что Kraken разместил $M (Memecore) 3 июля 2025 года. И это несмотря на многочисленные тревожные сигналы.

Наиболее заметными из них были сомнительные транзакции на сумму 7,9 миллиона долларов от Kraken на 18 недавно созданных адресов вскоре после листинга. На этих счетах было 11,7 млн ​​монет стоимостью $39,8 млн.

ZachXBT сослался на адрес, предположительно принадлежащий члену команды Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), который получил 200 миллионов долларов США в TGE и быстро перевел 5,3 миллиона долларов США на два депозитных адреса Kraken.

ZachXBT выявил 18 различных адресов вывода средств Kraken, на которые поступали значительные суммы в миллионах долларов. Визуализация цепочки TRM Labs показала несколько крупных транзакций, проходящих из горячих кошельков Kraken в группы адресов вывода средств.

Дополнительная информация из других постов предоставила ошеломляющую статистику. Согласно онлайн-исследованиям, инсайдеры и связанные с ними кошельки держали около 99,6% оборотных средств, оставляя только 0,0115% от общего количества доступных для покупки неинсайдерам (около 4 миллионов долларов при максимальной оценке).

Ситуация с Kraken в миллионах долларов, как сообщает ZachXBT. График составлен Cryptopolitan.

Рыночная капитализация токена достигла 6 миллиардов долларов (при полностью разводненной оценке, иногда превышающей 18 миллиардов долларов). Однако внутрисетевая неликвидность была значительной. На данный момент Kraken — одна из немногих платформ, которые все еще поддерживают спотовую торговлю за миллион долларов.

Более широкое влияние операции «Атлантик» на сферу криптомошенничества

Сопоставление вызвало множество дискуссий в криптосообществе. Операция «Атлантик» знаменует собой переход к более активному подходу к борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой, вместо того, чтобы полагаться исключительно на расследование постфактум.

Помимо цифр, связанных с финансовыми потерями, была получена новая информация о сетях мошенничества, а также доказательства того, что инструменты анализа блокчейна, используемые партнерами, могут использоваться для замораживания активов до того, как произойдет отмывание на биржах и миксерах.

Как сообщает Cryptopolitan, Binance также объединила усилия с правоохранительными органами в поддержку операции Atlantic. Однако биржа не заморозила ни одного счета на своей CEX.

Многочисленные отчеты указывают на то, что Coinbase объединилась с правительственными учреждениями в рамках сотрудничества частного сектора в операции Atlantic.