چینالیسس نقشے ایران Stablecoin پائپ لائن $344M USDT منجمد کے پیچھے

$344 ملین $USDT منجمد ہونے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران سے منسلک فنڈز کو سٹیبل کوائن نیٹ ورکس کے ذریعے کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ Chainalysis نے بروکرز، درمیانی بٹوے اور ایران کے مرکزی بینک سے منسلک ایڈریسز سے منسلک ڈی فائی پروٹوکول میں سرگرمی کا تجزیہ کیا۔

اہم نکات:

$344M $USDT منجمد نے ایران سے منسلک نیٹ ورکس میں ایک کثیر مرحلہ والی کرپٹو پائپ لائن کو بے نقاب کیا۔

چین کے تجزیہ نے ایران کے مرکزی بینک کے نیٹ ورک سے منسلک بٹوے کی سرگرمی کا پتہ لگایا۔

Stablecoins بروکرز، ڈی فائی، اور بیچوانوں کا استعمال کرتے ہوئے ایران سے منسلک نیٹ ورکس میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔

ایران سے منسلک Stablecoin کا بہاؤ پابندیوں کی جانچ پڑتال کے تحت آتا ہے۔

ایران کی کرپٹو سرگرمی سے منسلک پابندیوں کا نفاذ اس وقت شدت اختیار کر رہا ہے جب اسٹیبل کوائن کے ایک بڑے منجمد نے توجہ دلائی کہ یہ نیٹ ورک کس طرح بروکرز، انٹرمیڈیری والٹس، اور ڈی فائی انفراسٹرکچر کے ذریعے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ Chainalysis نے 27 اپریل کی ایک بلاگ پوسٹ میں کہا ہے کہ $344 ملین $USDT ضبطی کا تجزیہ بروکرز، درمیانی بٹوے، اور آن چین روٹنگ پر مشتمل لین دین کے وسیع تر بہاؤ کے اندر کیا گیا۔ یہ کارروائی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) کی پابندیوں کی فہرست میں ایران کے مرکزی بینک سے منسلک دو کرپٹو پتوں کو شامل کرنے کے ساتھ ہی ہوئی۔

دو بٹوے 23 اپریل کو منجمد کیے گئے تھے اور بعد میں OFAC کے اپ ڈیٹ کردہ عہدوں میں ظاہر ہوئے۔ چینالیسس نے پتوں کو ایرانی تبادلے اور ایران سے وابستہ اکاؤنٹس کے مرکزی بینک کے ساتھ انٹرمیڈیری بٹوے کی سرگرمی سے جوڑ دیا۔ ان کے بیلنس ٹیتھر اور امریکی حکام کے درمیان کوآرڈینیشن کے ذریعے منجمد $USDT میں $344 ملین سے مطابقت رکھتے تھے۔ بلاکچین تجزیاتی فرم تفصیلی:

"ایران کے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے نیٹ ورکس ان شیڈو فلیٹ ویسلز کے ذریعے پیدا ہونے والے اربوں ڈالر کو واپس IRGC اور پورے خطے میں ایران سے منسلک دہشت گرد تنظیموں کو لانڈر کرنے کے لیے درکار اہم مالیاتی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔"

وقت اسی نفاذ کی تصویر کے اندر والیٹ منجمد، درمیانی روٹنگ اور پابندیوں کے عہدوں کو جوڑتا ہے۔

بروکر نیٹ ورکس، ڈی فائی روٹنگ اور آبنائے ہرمز کے خطرات ایران کرپٹو ایکسپوزر کو بڑھا رہے ہیں

Chainalysis نے ایران سے منسلک نیٹ ورکس سے منسلک اسٹیبل کوائن کی سرگرمی کو بھی بیان کیا۔ 2025 کے آخر میں، منظور شدہ فرد بابک مرتضیٰ زنجانی نے لیک شدہ دستاویزات شائع کیں جن میں کرپٹو کرنسی کے پتے شامل تھے جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کے مرکزی بینک سے منسلک تھے۔ فرم نے کہا کہ ان مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بروکر نے حکومت کو فیاٹ کرنسی کے ساتھ سٹیبل کوائن خریدنے میں مدد کی۔ اس بروکر کا علیرضا درخشان سے رابطہ تھا، جس نے 2023 سے 2025 تک ایرانی تیل کی فروخت سے منسلک $100 ملین سے زیادہ کی کرپٹو خریداریوں کو مربوط کیا۔ چینالیسس نے ایک لین دین کے بہاؤ کا خاکہ پیش کیا جہاں فنڈز بروکرز سے سٹیبل کوائنز میں، درمیانی بٹوے کے ذریعے، پلوں کے پار اور ڈی فائی ایرانی پروٹوکول سے پہلے ایرانی پروٹوکول اور ڈیفائی پر واپسی سے پہلے۔ گارڈ کور (IRGC) سے وابستہ ادارے۔

تجزیہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد تعمیل کے تازہ خطرات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ایران نے تجارتی جہازوں سے ٹول کی ادائیگیوں کی وصولی کی اطلاع دی، جبکہ دھوکہ بازوں نے مبینہ طور پر ان مطالبات کی تعمیل کرنے کی کوشش کرنے والی شپنگ فرموں کو نشانہ بنایا۔ کچھ کمپنیوں نے دھوکہ دہی کرنے والے اداکاروں کو ادائیگی کی اور بعد میں ایرانی حکام کی جانب سے فنڈز نہ ملنے پر IRGC بحریہ کے جہازوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ادائیگی کے طریقے زیر تفتیش ہیں، حالانکہ چینالیسس نے کہا کہ اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو اسٹیبل کوائن کا استعمال حالیہ ایرانی آن چین سرگرمی کے لیے موزوں ہوگا۔ چینالیسس نے نوٹ کیا:

"مرکزی بینک آف ایران کے فنڈز کو مرکزی دھارے کے ایرانی کرپٹو ماحولیاتی نظام میں واپس لانے سے پہلے کئی پل اور ڈی فائی پروٹوکول کے ذریعے لانڈر کیا گیا۔"

تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لین دین کس طرح فنڈنگ ​​کے ذرائع، روٹنگ لیئرز، اور منظور شدہ اداروں کو جوڑنے والا ایک مسلسل، قابل شناخت راستہ بناتا ہے۔