چین، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی ٹیم نایاب دبئی کرپٹو اسکیم چھاپے میں شامل ہے۔

ژنہوا کے مطابق، چین، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی پولیس نے دبئی میں ٹیلی کام اور آن لائن فراڈ کے خلاف اپنا پہلا مشترکہ بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والا آپریشن کیا۔

چین کی وزارتِ عوامی سلامتی نے کہا کہ آپریشن نے دھوکہ دہی کے نو اڈوں کو ختم کیا اور 276 گرفتاریاں کیں۔

تفتیش کاروں نے کہا کہ گروپوں نے متاثرین کو "نام نہاد زیادہ واپسی والے کرپٹو کرنسی پروجیکٹس" میں ہدایت دینے سے پہلے ان کے ساتھ جعلی رومانوی تعلقات استوار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ متاثرین کو اسکیموں میں رقوم بھیجنے کے بعد مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ژنہوا نے کہا کہ چینی حکام نے اس آپریشن کو آن لائن فراڈ کے خلاف وسیع تر سرحد پار تعاون کے حصے کے طور پر پیش کیا۔

Crypto.news چھاپے کو ایف بی آئی کے وسیع کیس سے جوڑتا ہے۔

Crypto.news نے پہلے اطلاع دی تھی کہ ایف بی آئی کی زیرقیادت نفاذ کی کارروائی نے نو کریپٹو اسکام مراکز میں خلل ڈالا اور 276 گرفتاریاں کیں۔ دبئی پولیس نے 275 افراد کو حراست میں لیا، جبکہ تھائی لینڈ میں حکام نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا جو اسی وسیع تر نفاذ سے منسلک تھا۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کیلیفورنیا کے جنوبی ضلع میں امریکی پراسیکیوٹرز نے متعدد مشتبہ افراد پر وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تفتیش کاروں نے اس سرگرمی کو کو تھیٹ کمپنی، سینڈو گروپ اور جائنٹ کمپنی سے جوڑ دیا، جسے حکام نے اسکام سینٹرز چلانے والی کمپنیاں قرار دیا۔

کرپٹو رومانس گھوٹالوں نے کیسے کام کیا۔

محکمہ انصاف نے کہا کہ مدعا علیہان نے وقت کے ساتھ ساتھ اعتماد اور پیار پیدا کرکے امریکہ اور دیگر ممالک میں لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد، انہوں نے کرپٹو سرمایہ کاری کو فروغ دیا اور متاثرین کو ایسے پلیٹ فارمز پر فنڈز منتقل کرنے میں مدد کی جو حقیقی نہیں تھے۔

DOJ نے کہا کہ متاثرین نے جعلی پلیٹ فارمز پر فنڈز بھیجنے کے بعد اپنے کرپٹو پر کنٹرول کھو دیا۔ استغاثہ نے کہا کہ اس کے بعد رقم کو دوسرے کرپٹو اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیا گیا، جن میں ایسے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جن پر اسکیمرز کے کنٹرول ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ تفتیش کاروں کو پہلے ہی مقدمات سے منسلک لاکھوں ڈالر کے نقصانات کا پتہ چلا ہے۔

مزید یہ کہ کریک ڈاؤن منظم کرپٹو سرمایہ کاری کے فراڈ کے خلاف وسیع تر دباؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈی او جے نے کہا کہ ایف بی آئی سان ڈیاگو نے 2025 میں کرپٹو فراڈ سے منسلک اسکام کمپاؤنڈز کا انتظام کرنے والی کمپنیوں اور لوگوں کی شناخت کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا۔

FBI سان ڈیاگو نے یہ بھی کہا کہ آپریشن لیول اپ نے تقریباً 9,000 متاثرین کو کرپٹو انویسٹمنٹ فراڈ کے بارے میں مطلع کیا تھا اور اپریل 2026 تک اندازاً 562 ملین ڈالر کی بچت کی تھی۔ نئی گرفتاریاں ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے اب اسکام سینٹرز کے پیچھے آپریٹرز، بھرتی کرنے والوں اور منیجروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، نہ صرف فنڈز منتقل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے بٹوے کو۔