DOJ کا ریکارڈ 127,271 BTC ضبطی اسکام کریک ڈاؤن کے درمیان دوبارہ سامنے آیا

DOJ کے ریکارڈ بٹ کوائن کی ضبطی کے کیس نے کرپٹو فراڈ، اسمگلنگ، اور منظم جرائم سے منسلک عالمی گھوٹالے کے مرکبات کی جانچ کی تجدید کی ہے۔ حکام نے تقریباً 15 بلین ڈالر مالیت کے 127,271 ڈالر بی ٹی سی کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔

اہم نکات:

حکام نے کمبوڈیا کے شہری چن زی کے معاملے میں 127,271 ڈالر بی ٹی سی کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔

وفاقی تفتیش کاروں نے کرپٹو گھوٹالوں کو اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور منظم جرائم کے نیٹ ورکس سے جوڑا۔

DOJ اور FBI کی کارروائیاں جنوب مشرقی ایشیا اور اس سے باہر کام کرنے والے گھوٹالے کے مرکبات پر وسیع دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔

ریکارڈ بٹ کوائن کیس عالمی گھوٹالے کے مرکبات کو واپس فوکس میں رکھتا ہے۔

یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس (DOJ) کا ریکارڈ بٹ کوائن ضبطی کا معاملہ عالمی اسکیم کمپاؤنڈ کریک ڈاؤن پر نئی رپورٹنگ کے بعد توجہ مرکوز کرنے پر واپس آگیا ہے۔ اس مقدمے کا سب سے پہلے محکمہ انصاف نے 14 اکتوبر 2025 کو اعلان کیا تھا، جب استغاثہ نے کمبوڈیا کے شہری چن زی کے خلاف مجرمانہ الزامات اور دیوانی ضبطی کی ایک متعلقہ شکایت سے پردہ اٹھایا تھا۔

محکمہ انصاف نے کہا کہ چن، جسے ونسنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے کمبوڈیا میں مقیم پرنس ہولڈنگ گروپ کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی کی۔ استغاثہ نے اس پر بروکلین میں وائر فراڈ کی سازش اور منی لانڈرنگ کی سازش کا الزام لگایا۔ DOJ نے تقریباً 127,271 $BTC کے خلاف شہری ضبطی کی شکایت بھی درج کرائی، جس کی مالیت اس وقت تقریباً 15 بلین ڈالر تھی، جو امریکی تحویل میں تھے۔

DOJ نے نوٹ کیا:

"شکایت محکمہ انصاف کی تاریخ میں ضبطی کی سب سے بڑی کارروائی ہے۔"

ڈیموکریٹک کیرن بینیولینٹ آرمی، یا DKBA، میانمار میں ایک مسلح ملیشیا ہے جس کا چینی منظم جرائم سے مبینہ تعلق ہے۔ امریکی حکام نے اس گروپ پر پہلے بڑے پیمانے پر گھوٹالے کی کارروائیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں اور اسے بین الاقوامی مجرمانہ سرگرمیوں سے جوڑ دیا ہے۔ ایف بی آئی نے کہا کہ آپریشن ہاوچن نے میانمار کے ڈی کے بی اے کے زیر کنٹرول کیاوخت میں تائی چانگ اسکام کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ تحقیقات نے مبینہ طور پر اسکام سنٹر آپریٹرز اور ایسے کمپاؤنڈز سے منسلک مالیاتی نیٹ ورکس پر توجہ مرکوز کی جو امریکی متاثرین کو نشانہ بناتے تھے۔ بیورو نے کہا کہ اس نے تائی چانگ اور اس سے متعلقہ اسکام کمپاؤنڈ سے منسلک تقریباً 30 ملین ڈالر ضبط کیے ہیں۔

ایف بی آئی کا کریک ڈاؤن عالمی اسکیم نیٹ ورکس پر نئے دباؤ کا اشارہ دیتا ہے۔

آپریشن بلیک آؤٹ نے ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں گھوٹالے کے مرکبات کے خلاف ایف بی آئی کی چھتری مہم کے طور پر کام کیا۔ ایف بی آئی کے مطابق، اس کوشش میں کرپٹو کرنسی فراڈ، انسانی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، اور منظم جرائم کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کی مشترکہ تحقیقات شامل ہیں جن پر امریکیوں کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ اس آپریشن نے متعدد تحقیقات کو اکٹھا کیا، بشمول کمبوڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں کمپاؤنڈز کے خلاف کارروائیاں۔ یہ کیس کرپٹو فعال فراڈ نیٹ ورکس کی بڑھتی ہوئی عالمی نوعیت کو نمایاں کرتا ہے۔

تحقیقات نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو بھی دکھایا۔ FBI نے Starlink کے ساتھ کام کیا، جغرافیائی محل وقوع کی معلومات فراہم کی جس نے میانمار میں مبینہ طور پر گھوٹالے کی کارروائیوں کی حمایت کرنے والے ٹرمینلز کی شناخت میں مدد کی۔ سٹار لنک نے اس کوشش کے ذریعے 7,000 سے زیادہ ٹرمینلز کو معطل کر دیا۔ بیورو نے آپریشن لیول اپ کا بھی حوالہ دیا، جو کہ ایف بی آئی اور یو ایس سیکرٹ سروس کی جانب سے کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے دھوکہ دہی کے متاثرین کی شناخت اور مطلع کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ پروگرام نے 8,935 ممکنہ دھوکہ دہی کے متاثرین کو مطلع کیا ہے اور اندازے کے مطابق $562.7 ملین کے نقصانات کو روکا ہے۔

ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا:

"ہم نے تقریباً 2,000 اسمگل شدہ کارکنوں کو آزاد کرنے میں مدد کی، 8 بلین ڈالر سے زیادہ کے اسکام سینٹر کے فراڈ کو بند کیا، اور تقریباً 300 لوگوں کو گرفتار کیا۔"

ضبطی کا معاملہ پورے جنوب مشرقی ایشیا میں کام کرنے والے اسکام کمپاؤنڈ نیٹ ورکس میں خلل ڈالنے کے لیے DOJ کی ایک وسیع تر کوشش کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اپریل میں اعلان کردہ ایک الگ کارروائی میں، DOJ کی اسکام سنٹر اسٹرائیک فورس نے دو چینی شہریوں پر فرد جرم عائد کی، ایک ٹیلی گرام بھرتی چینل پر قبضہ کر لیا جو کارکنوں کو اسکام مراکز میں راغب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور 503 دھوکہ دہی پر مبنی سرمایہ کاری کی ویب سائٹس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اس اقدام نے، جو تحقیقات، استغاثہ، اثاثوں کی روک تھام، اور متاثرین کے تحفظ کی کوششوں کو مربوط کرتا ہے، نے مبینہ طور پر اسکیم سینٹر منی لانڈرنگ سے منسلک $700 ملین سے زیادہ کی کریپٹو کرنسی کو بھی روک دیا۔