وفاقی جج نے نصف بلین ڈالر کے بڑے ڈیجیٹل کرنسی گھوٹالہ میں ملوث یورپی شخص کو تقریباً ایک دہائی طویل قید کی سزا سنادی

ایک امریکی عدالت نے میکسیملین ڈی ہوپ کارٹیئر کو بغیر لائسنس کے کرپٹو ایکسچینج کے ذریعے 470 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ میں مدد کرنے پر آٹھ سال قید کی سزا سنائی۔ استغاثہ نے کہا کہ نیٹ ورک نے امریکی بینکوں، شیل کمپنیوں اور کرپٹو اکاؤنٹس کا استعمال مجرمانہ رقم کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے کیا۔

اہم نکات:

حکام نے ایک فرانسیسی شہری کو کرپٹو لانڈرنگ آپریشن چلانے پر آٹھ سال قید کی سزا سنائی۔

تفتیش کاروں نے بتایا کہ نیٹ ورک نے بینکوں اور شیل کمپنیوں کے ذریعے 470 ملین ڈالر سے زیادہ کی منتقلی کی۔

جب کہ نفاذ کی کارروائیاں جاری رہتی ہیں، ضبطی کے احکامات لاکھوں کمیشنوں اور کھاتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔

امریکی سزا نے $470M کرپٹو لانڈرنگ اسکیم کو نمایاں کیا۔

ایک امریکی عدالت نے 28 اپریل 2026 کو کرپٹو سے منسلک لانڈرنگ نیٹ ورک کے الزام میں فرانسیسی شہری میکسمیلیئن ڈی ہوپ کارٹیئر کو آٹھ سال قید کی سزا سنائی۔ اس کیس کی توجہ بغیر لائسنس کے تبادلے پر تھی جس نے امریکی بینکوں، شیل کمپنیوں اور کرپٹو اکاؤنٹس کے ذریعے غیر قانونی رقوم منتقل کیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کرٹئیر نے 470 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ میں مدد کی جو مجرمانہ آمدنی سے منسلک تھی۔

کارٹئیر نے اکتوبر 2025 میں بغیر لائسنس کے رقم کی ترسیل کا کاروبار چلانے اور بینک فراڈ کرنے کی سازش کا اعتراف کیا۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ اس نے ایک اوور دی کاؤنٹر کرپٹو کرنسی ایکسچینج چلائی جس نے مجرمانہ کلائنٹس کے لیے ڈیجیٹل اثاثوں کو روایتی کرنسی میں بدل دیا۔ "Maximilien de Hoop Cartier نے امریکی اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کے بارے میں اپنے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منشیات کی رقم اور دیگر جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا،" امریکی اٹارنی جے کلیٹن نے مزید کہا:

"De Hoop Cartier نے مجرمانہ آمدنی کو دھونے اور چھپانے کے لیے شیل کمپنیوں اور کرپٹو اکاؤنٹس کا ایک نیٹ ورک بنایا۔ اس نے اس نیٹ ورک کا استعمال امریکہ سے لاکھوں ڈالر بیرون ملک مجرمانہ تنظیموں تک پہنچانے کے لیے کیا، اور ان کی مسلسل غیر قانونی کارروائیوں کو ہوا دی۔"

"منی لانڈرنگ کو روکنا جرائم کو زیادہ وسیع پیمانے پر روکتا ہے۔ یہ وفاقی جیل کی سزا ایک واضح پیغام بھیجتی ہے کہ جو لوگ مجرمانہ کارروائیوں کو لانڈر کرتے ہیں انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا،" کلیٹن نے نوٹ کیا۔

58 سالہ کارٹیئر فرانس کا رہائشی اور ارجنٹائن کا شہری ہے۔ استغاثہ نے کہا کہ نیٹ ورک نے فنڈز ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ذریعے کولمبیا اور دیگر ممالک میں منتقل کئے۔

شیل کمپنیاں کرپٹو کیش آؤٹس میں بینکنگ کے خطرات کو بے نقاب کرتی ہیں۔

لانڈرنگ کا نظام کارپوریٹ اکاؤنٹس پر انحصار کرتا تھا جو ایکسچینج کے اصل مقصد کو چھپاتے تھے۔ "Cartier's OTC cryptocurrency exchange میں امریکہ میں مقیم شیل کمپنیوں کے ایک بڑے نیٹ ورک پر مشتمل تھا جسے Cartier نے کرپٹو کرنسی کو ہارڈ کرنسی میں تبدیل کرنے کے واحد مقصد کے لیے چلایا اور کنٹرول کیا،" محکمہ انصاف کی پریس ریلیز میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ کرٹئیر نے ایک درجن سے زائد امریکی بینک اکاؤنٹس کھولے اور اداروں کو سافٹ ویئر بزنس قرار دیا۔ اس نے فنڈز کو جائز ظاہر کرنے کے لیے جعلی معاہدوں، رسیدوں اور دیگر ریکارڈز کا بھی استعمال کیا۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ منشیات کی رقم کرپٹو کرنسی میں پہنچی، اسے نقدی میں تبدیل کیا گیا، اور پھر شیل کمپنی کے اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ مقامی کرنسی میں بیرون ملک نکالے جانے سے پہلے فنڈز بعد میں نیٹ ورک کے دوسرے حصوں کے ذریعے بھیجے گئے۔

اس سزا میں $2,362,160.62 کی ضبطی بھی شامل تھی، جس کے بارے میں استغاثہ نے کہا کہ کرٹئیر کے کمیشن کو کرپٹو کرنسی کو ہارڈ کرنسی میں تبدیل کرنے سے روکنا تھا۔ عدالت نے ان کی شیل کمپنیوں سے منسلک بعض بینک اکاؤنٹس کو بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ قبل ازیں قبضے میں، حکام نے تین کھاتوں کو لے لیا جب منشیات کی اسمگلنگ میں تقریباً 937,000 ڈالر کی رقم ان میں خفیہ قانون نافذ کرنے والے اکاؤنٹ سے داخل ہوئی۔ کارٹئیر نے بعد میں اعتراف کیا کہ اس نے بینکوں کو اپنے کاروبار کو کرپٹو ایکسچینج کے بجائے ٹیکنالوجی سافٹ ویئر سروسز کے طور پر بیان کیا تھا۔ کیس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح غیر لائسنس یافتہ کرپٹو سروسز کو عام بینکنگ چینلز کے ذریعے مجرمانہ آمدنی کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جب کہ ان کے ماخذ کو چھپایا جا سکتا ہے۔