عالمی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ٹارگٹ کرپٹو فراڈ رِنگ کو صاف کر دیا، جس کے نتیجے میں تین بڑے ممالک میں تقریباً 300 قیدی گرفتار ہوئے

کم از کم 276 افراد کو عالمی کرپٹو کرنسی اسکام کریک ڈاؤن میں گرفتار کیا گیا جس نے امریکیوں کو نشانہ بنانے والے نو مبینہ فراڈ مراکز کو ختم کر دیا۔ حکام نے کہا کہ سکیموں میں جعلی پلیٹ فارمز، آن لائن اعتماد سازی، اور تیزی سے لانڈرنگ کا استعمال کیا گیا تاکہ متاثرین کے کرپٹو کو ان کے کنٹرول سے باہر لے جایا جا سکے۔

اہم نکات:

امریکی حکام نے 276 مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے میں چین اور دبئی کے ساتھ "بے مثال" تعاون کا حوالہ دیا۔

دھوکہ دہی کی اسکیموں نے لاکھوں چوری کرنے کے لیے سور کو مارنے کے حربے، جعلی پلیٹ فارمز، اور لانڈرنگ کا استعمال کیا۔

کیس سے پتہ چلتا ہے کہ حکام صرف انفرادی سکیمرز ہی نہیں بلکہ سرحد پار کرپٹو فراڈ آپریشنز کے پیچھے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔

عالمی کرپٹو اسکیم کریک ڈاؤن نیٹس 276 گرفتاریاں دنیا بھر میں

29 اپریل 2026 کو، امریکی حکام نے کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ اسکام سینٹرز کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا جو مبینہ طور پر متاثرین سے چوری کرنے کے لیے دھوکہ دہی والے سرمایہ کاری پلیٹ فارمز اور سماجی ہیرا پھیری کے حربے استعمال کرتے تھے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں کم از کم 276 گرفتاریاں ہوئیں اور کم از کم نو اسکام مراکز کو ختم کیا گیا۔ کیس اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح منظم فراڈ نیٹ ورکس نے متاثرین کے کرپٹو کو ان کے قابو سے باہر کر دیا۔

انفورسمنٹ کارروائی کا مرکز گھوٹالے کے مراکز پر تھا جن پر امریکیوں کو جعلی کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کی پچوں سے نشانہ بنانے کا الزام تھا۔ امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے بیان کیا:

"ایف بی آئی، دبئی پولیس ڈیپارٹمنٹ، اور چینی وزارت پبلک سیکیورٹی کے درمیان بے مثال تعاون کے نتیجے میں کم از کم 276 افراد کی گرفتاری ہوئی ہے اور کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کی فراڈ اسکیموں کے لیے استعمال ہونے والے کم از کم نو اسکام مراکز کو ختم کیا گیا ہے۔"

DOJ نے مزید کہا کہ "ان مراکز نے ان امریکیوں کو نشانہ بنایا جنہیں اس طرح کی اسکیموں سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔"

دبئی حکام نے سان ڈیاگو میں تین ملزمان سمیت 275 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تھائی لینڈ کی رائل تھائی پولیس نے ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سان ڈیاگو کے مقدمات میں تھیٹ من نی، ولیانگ اوانگ، اینڈریاس چندرا، لیزا مریم اور دو مفروروں کے نام شامل ہیں۔ استغاثہ نے مبینہ سرگرمی کو تھیٹ کمپنی، سینڈو گروپ اور جائنٹ کمپنی سے جوڑا۔ اسکیمیں "پگ بچرنگ" پر انحصار کرتی تھیں، جہاں دھوکہ بازوں نے متاثرین کو جعلی سرمایہ کاری میں دھکیلنے سے پہلے جعلی دوستیاں یا رومانس بنائے۔ متاثرین پر زور دیا گیا کہ وہ اکاؤنٹس کھولیں، کرپٹو کرنسی کی منتقلی کریں، رقم ادھار لیں، قرض لیں، اور ڈپازٹس میں اضافہ کریں۔ پلیٹ فارمز سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن استغاثہ کا کہنا ہے کہ متاثرین نے اثاثے بھیجنے کے بعد اپنا کنٹرول کھو دیا۔ حکام نے ایف بی آئی انٹرنیٹ کرائم کمپلینٹ سینٹر کی رپورٹوں، انٹرویوز اور مالیاتی ریکارڈ کے ذریعے متاثرین کی شناخت کی۔

کرپٹو فراڈ کے ہتھکنڈوں کو بے نقاب کیا گیا ہے کیونکہ الزامات پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

مبینہ فراڈ میکینکس جذباتی ہیرا پھیری، جھوٹے سرمایہ کاری کے دعووں اور فنڈز کی تیز رفتار نقل و حرکت پر مرکوز تھے۔ سکیمرز نے پیشکشوں کو قابل اعتبار ظاہر کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کے ریٹرن کو فروغ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے متاثرین کو پلیٹ فارم پر اثاثے بھیجنے میں مدد کی جو متاثرین کو نہیں معلوم تھا کہ وہ غلط تھے۔ DOJ نے وضاحت کی:

"جعلی پلیٹ فارم متاثرین کے فنڈز کو سکیمرز کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، جنہوں نے متاثرین کے فنڈز کو ان کے اپنے سمیت دیگر کریپٹو کرنسی اکاؤنٹس میں لانڈر کیا۔"

مدعا علیہان نے مبینہ طور پر اسکام کی کارروائیوں میں منیجرز، بھرتی کرنے والوں یا عملے کے طور پر کام کیا۔ حکام نے کہا کہ یہ گروپ دائرہ اختیار میں کام کرتے تھے اور لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچاتے تھے۔ ایف بی آئی سان ڈیاگو نے 2025 میں اسکام کمپاؤنڈ سے منسلک کمپنیوں اور افراد کی شناخت کے بعد اپنی تحقیقات کا آغاز کیا۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی بنیادی کمپنی میٹا پلیٹ فارمز انکارپوریشن نے تحقیقات میں استعمال ہونے والی معلومات فراہم کیں۔

الزامات میں وائر فراڈ کی سازش اور منی لانڈرنگ کی سازش شامل ہے۔ ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہے، جرمانے کے ساتھ جو کہ چارج پر منحصر ہے، $250,000، $500,000، یا فائدہ یا نقصان سے دوگنا ہو سکتا ہے۔ استغاثہ نے Thet Min Nyi اور ایک مفرور شریک مدعا علیہ کے خلاف فرد جرم میں مجرمانہ ضبطی کے الزامات کو بھی شامل کیا۔ اس آپریشن میں ایف بی آئی، دبئی پولیس، چین کی وزارت پبلک سیکیورٹی، تھائی لینڈ کی رائل تھائی پولیس اور دیگر شراکت دار شامل تھے۔ یہ FBI سان ڈیاگو کرپٹو فراڈ کے وسیع کام کی بھی پیروی کرتا ہے، بشمول آپریشن لیول اپ، جس نے تقریباً 9,000 متاثرین کو مطلع کیا تھا اور اپریل 2026 تک ایک اندازے کے مطابق $562 ملین کی بچت کی تھی۔ کیس سے پتہ چلتا ہے کہ نافذ کرنے والے ادارے کرپٹو فراڈ کے پیچھے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، نہ صرف انفرادی سکیمرز۔