محکمہ انصاف نے 181 ملین ڈالر کی ڈیجیٹل کرنسی اسکیم کے مرکز میں ایگزیکٹو کے لیے دو دہائیوں کی سزا کی پیروی کی

جنوبی کوریا کے استغاثہ ڈیلیو کے سی ای او جنگ سانگ ہو کے خلاف 20 سال قید کی سزا کے لیے زور دے رہے ہیں۔

جنگ پر الزام ہے کہ اس نے جون 2023 میں پلیٹ فارم کے اچانک انخلاء کو منجمد کرنے سے قبل کسٹمر فنڈز میں تقریباً 250 بلین ون یا 181.5 ملین ڈالر کا غبن کیا، جس سے ہزاروں سرمایہ کار اپنی رقم تک رسائی سے قاصر رہے۔

ڈیلیو کی قانونی ٹیم غلط کام کی تردید کرتی ہے۔

ڈیلیو نے خود کو ایک اعلی پیداوار والے کرپٹو پلیٹ فارم کے طور پر مارکیٹ کیا، جو بٹ کوائن، ایتھر اور دیگر ٹوکنز کے ذخائر پر 10.7% تک کے منافع کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے غیر فعال آمدنی حاصل کرنے کا ایک مستحکم طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن استغاثہ کے مطابق، کمپنی کہیں زیادہ نازک تھی۔

کسٹمر کے اثاثوں کا ایک بڑا حصہ FTX کے ساتھ رکھا گیا تھا، جس کے 2022 کے آخر میں گرنے سے عالمی کرپٹو مارکیٹ میں جھٹکا لگا۔ جب FTX دیوالیہ ہو گیا، تو وہ فنڈز بڑی حد تک ناقابل بازیافت ہو گئے۔ استغاثہ کا الزام ہے کہ ڈیلیو اپنی خدمات کو فروغ دیتا رہا اور صارفین کو بڑھتے ہوئے خطرات کو ظاہر کرنے میں ناکام رہا۔

جون 2023 میں، ہارو انویسٹ نے واپسی روک دی۔ خوف و ہراس تیزی سے پھیل گیا اور صارفین اپنے فنڈز نکالنے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ دن بعد، ڈیلیو نے انخلاء کو منجمد کر دیا اور چند مہینوں کے بعد کمپنی مکمل طور پر بند ہو گئی۔

حکام کا کہنا ہے کہ جنگ نے طویل عرصے تک سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا۔ اس نے مبینہ طور پر ایک جھوٹی آڈٹ رپورٹ جمع کرائی جس میں کمپنی کے کرپٹو ہولڈنگز کو دسیوں بلین وون سے بڑھایا گیا۔

جعلی رپورٹ نے ڈیلیو کو ریگولیٹری رجسٹریشن کو محفوظ بنانے اور صارفین کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے میں مدد کی۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ 2,800 سے زائد سرمایہ کار متاثر ہوئے۔

جنگ تمام الزامات کی تردید کرتی ہے اور اس کی قانونی ٹیم کا استدلال ہے کہ تباہی عالمی کرپٹو مارکیٹوں میں بیرونی جھٹکوں کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ جان بوجھ کر غلط کام کی وجہ سے۔

بٹسونک کے سی ای او کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی۔

یہ کیس ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب جنوبی کوریا ڈیجیٹل اثاثوں کی نگرانی کو سخت کر رہا ہے۔ ورچوئل ایسٹ یوزر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت، جو 2024 میں نافذ ہوا، حکام اب حراست، انکشافات اور سرمایہ کاروں کے تحفظ پر سخت قوانین نافذ کرتے ہیں۔

حالیہ مقدمات بتاتے ہیں کہ عدالتیں سخت سزائیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ بٹسونک کے ایک معاملے میں، ایک سی ای او کو دھوکہ دہی کے لیے سات سال کی سزا سنائی گئی۔ TerraUSD اور Luna کے خاتمے سے منسلک تحقیقات نے بھی استغاثہ کے زیادہ جارحانہ انداز کا اشارہ دیا ہے۔

اگر دی گئی تو، ڈیلیو کیس میں درخواست کی گئی 20 سال کی سزا جنوبی کوریا کے کرپٹو سیکٹر میں اب تک کی سخت ترین سزاؤں میں شمار ہوگی۔ ڈیلیو کا خاتمہ کرپٹو مارکیٹ میں گہرے خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔

میکرو اسٹریٹجسٹ لین ایلڈن نے عالمی مالیاتی حالات کے لیے بٹ کوائن کی حساسیت پر زور دیا ہے، یہ لکھتے ہوئے کہ یہ "عالمی لیکویڈیٹی بیرومیٹر" ہے، جو رقم کی فراہمی اور مالی حالات میں تبدیلیاں دکھاتا ہے۔

اسی طرح سرمایہ کار راؤل پال نے کرپٹو مارکیٹوں میں لیکویڈیٹی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا، "لیکویڈیٹی فی الحال سب سے اہم میکرو فیکٹر ہے،" کیونکہ لیکویڈیٹی ڈرائیو مارکیٹ سائیکل میں تبدیلیاں۔

صارفین کے فنڈز کی بدانتظامی نے ڈیلیو ایکسچینج کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ لیکن کرپٹو مارکیٹ کی قوتیں گرنے کی رفتار اور/یا پیمانے کو بڑھا سکتی ہیں۔ سیول کی ایک عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا جنگ کو 20 سال کی مکمل سزا ملتی ہے۔

نتیجہ کچھ حد تک احتساب لا سکتا ہے اور صنعت میں ایک مثال قائم کر سکتا ہے۔