KuCoin EU نے MiCA کے تحت نئے کاروبار پر آسٹریا کی پابندی کے بعد نئے AML چیف کی خدمات حاصل کیں۔

KuCoin EU نے ایک نیا اینٹی منی لانڈرنگ (AML) چیف مقرر کیا ہے اور ویانا میں اپنی کمپلائنس ٹیم میں توسیع کی ہے، آسٹریا کے ریگولیٹرز کی جانب سے کرپٹو-اثاثہ جات کے ضابطے (MiCA) نظام میں یورپ کے بازاروں میں نئے کاروبار کرنے سے تبادلے کو روکنے کے ہفتوں بعد۔

ایم آئی سی اے کے لائسنس یافتہ ادارے نے کارمین کلین ہینس کو اپنا اینٹی منی لانڈرنگ آفیسر نامزد کیا، اس کے ساتھ آسٹریا کے سابق ریگولیٹرز اور بینک کمپلائنس چیفس کے دو نائب AML افسران بھی شامل ہیں۔ بدھ کی ریلیز کے مطابق، ٹیم AML، انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت (CTF) اور پابندیوں کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ انٹرپرائز وسیع رسک مینجمنٹ اور ریگولیٹری مصروفیت کی نگرانی کرے گی۔

یہ اقدام آسٹریا کی فنانشل مارکیٹ اتھارٹی (FMA) کے فروری کے فیصلے کے بعد کیا گیا ہے جس میں KuCoin EU کو نئے کلائنٹس کو آن بورڈ کرنے یا نئے معاہدوں پر دستخط کرنے سے منع کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ اہم AML/CTF اور پابندیوں کی تعمیل کے کرداروں میں مناسب عملہ نہیں تھا، اندرونی تنظیمی تقاضوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔

ہائرز ایکسچینج کی طرف سے ان خلا کو دور کرنے اور روایتی مالیاتی خدمات کی تعمیل کی توقعات کے ساتھ زیادہ قریب سے سیدھ میں لانے کی کوشش کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ ریگولیٹرز صرف تکنیکی خلاف ورزیوں کے بجائے گورننس اور کنٹرولز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔

KuCoin پر وسیع تر ریگولیٹری دباؤ

نئے اسٹافنگ پش بھی کرپٹو میں بڑھتی ہوئی AML اور پابندیوں کی جانچ پڑتال کے وسیع پس منظر کے خلاف آتا ہے، ریگولیٹرز صرف سیکیورٹیز یا لائسنسنگ کے قوانین کی تکنیکی خلاف ورزیوں کی بجائے گورننس اور عملے کی ناکامیوں پر کاروبار کو منجمد یا جزوی طور پر معطل کرنے کے لیے تیار ہیں۔

Blockchain سیکورٹی آڈیٹر CertiK کی منگل کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ KuCoin اور OKX 2025 میں AML سے متعلق سب سے بڑے جرمانے کے ساتھ مارے جانے والے تبادلے میں شامل تھے، اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح نفاذ مالیاتی جرائم اور کنٹرولز کی طرف منتقل ہوا ہے نہ کہ صرف سیکورٹی کے قانون کے مسائل۔

2025 میں قابل ذکر AML سے متعلقہ جرمانے۔ ماخذ: CertiK

گروپ کی سطح پر، KuCoin کو دوسرے دائرہ اختیار میں بھی ریگولیٹری کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنوری 2025 میں، اس نے تقریباً 300 ملین ڈالر ادا کرنے اور بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل اور AML کی ناکامیوں پر ایک مجرمانہ قرارداد میں دو سال کے لیے امریکی مارکیٹ سے باہر نکلنے پر اتفاق کیا، وال اسٹریٹ جرنل نے اس وقت رپورٹ کیا۔

30 مارچ کو، KuCoin کی پیرنٹ کمپنی نے US Commodity Futures Trading Commission کی طرف سے ایک مقدمہ طے کرنے کے لیے $500,000 دیوانی جرمانہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی جس پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ غیر رجسٹرڈ آف شور کموڈٹیز ایکسچینج چلا رہی ہے۔ اسی مہینے کے شروع میں، KuCoin کو دبئی کی ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مبینہ طور پر امارات میں مطلوبہ مقامی لائسنس کے بغیر ورچوئل اثاثہ جات کی خدمات پیش کرنے پر ایک انتباہ موصول ہوا۔

آیا KuCoin EU کی آسٹریا کی اجازت کے تحت معمول کی کارروائیوں کو بحال کرنے کے لیے ہائرز کافی ہیں یا نہیں اس کا انحصار FMA کے اس جائزے پر ہے کہ آیا مطلوبہ کنٹرول کے افعال کو مکمل اور مناسب طریقے سے بحال کیا گیا ہے۔

Cointelegraph نے تبصرے کے لیے KuCoin EU سے رابطہ کیا، لیکن اشاعت کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا۔