سیول پولیس نے $83 ملین USDT منی لانڈرنگ کیس میں 149 کو گرفتار کیا۔

جنوبی کوریا کے حکام نے کراس بارڈر منی لانڈرنگ کی ایک بڑی کارروائی کو ختم کر دیا ہے، جس میں 149 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن پر تقریباً 110 بلین وون (تقریباً 83 ملین ڈالر) کی مجرمانہ کارروائیوں کا الزام ہے۔ سیول میٹروپولیٹن پولیس ایجنسی نے تصدیق کی کہ انگوٹھی نے بنیادی طور پر غیر قانونی فنڈز منتقل کرنے کے لیے ٹیتھر ($USDT) کا استعمال کیا، جو مالیاتی جرائم میں سٹیبل کوائنز کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔

اسکیم کیسے چلتی تھی۔

سیول اکنامک ڈیلی کے مطابق، گھریلو رنگ نے چین میں قائم منی لانڈرنگ تنظیم کے ساتھ تعاون کیا۔ آپریشن نے فنڈز کی اصلیت کو چھپانے کے لیے متعدد طریقوں پر انحصار کیا:

$USDT (72%): لانڈر شدہ رقم کی اکثریت کو Tether میں تبدیل کر دیا گیا، ایک مستحکم کوائن جو کہ امریکی ڈالر میں لگایا گیا ہے، جس سے محدود نگرانی کے ساتھ تیزی سے، سرحد پار منتقلی ممکن ہو رہی ہے۔

گفٹ سرٹیفکیٹ کے کاروبار (19%): فنڈز کو فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے جائز لین دین کے طور پر چھپایا گیا جو گفٹ سرٹیفکیٹس میں ڈیل کرتی تھیں، یہ ایک عام حربہ غیر قانونی رقم جمع کرنے کا ہے۔

معیاری بینک ٹرانسفرز (9%): روایتی وائر ٹرانسفرز کو چھوٹی مقداروں کے لیے استعمال کیا گیا، ممکنہ طور پر بینکنگ الرٹس کو متحرک کرنے سے بچنے کے لیے۔

گھریلو حلقہ غیر قانونی بینک اکاؤنٹس کی تقسیم کا ذمہ دار تھا، جو اس وقت مجرمانہ رقم وصول کرنے اور منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ چینی تنظیم نے لانڈرنگ کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا اور فنڈز کو $USDT میں تبدیل کرنے میں سہولت فراہم کی۔

گرفتاریاں اور قانونی الزامات

سیول میٹروپولیٹن پولیس ایجنسی نے مجرمانہ رقم کو چھپانے کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتاریوں کا اعلان کیا۔ گرفتار کیے گئے 149 افراد میں سے سات کو باضابطہ طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، لیکن تصدیق کی ہے کہ ان میں گھریلو کھاتوں کی تقسیم کے نیٹ ورک اور چینی منی لانڈرنگ سیل کے دونوں ارکان شامل ہیں۔

یہ کرپٹو ریگولیشن کے لیے کیوں اہمیت رکھتا ہے۔

یہ معاملہ ریگولیٹرز کے لیے ایک مستقل چیلنج کی نشاندہی کرتا ہے: غیر قانونی مالیات میں $USDT جیسے سٹیبل کوائنز کا استعمال۔ اگرچہ بلاکچین لین دین تخلصی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے تیزی سے تبادلے اور بٹوے کے پتوں کے ذریعے فنڈز کا پتہ لگانے کے قابل ہو رہے ہیں۔ تاہم، کرپٹو ٹرانزیکشنز کی رفتار اور بے حد نوعیت انہیں روایتی بینکنگ سسٹم کے مقابلے منی لانڈرنگ کے لیے پرکشش بناتی ہے۔

جنوبی کوریا کے لیے، جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ فعال کرپٹو کرنسی مارکیٹ ہے، یہ گرفتاری نفاذ کے سخت ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔ ملک نے کرپٹو ایکسچینجز کے لیے سخت جانیں-آپ کے-کسٹمر (KYC) اور اینٹی منی لانڈرنگ (AML) قوانین کو لاگو کیا ہے، لیکن یہ معاملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجرم ہم مرتبہ کے نیٹ ورکس اور غیر ملکی تنظیموں کا استعمال کر کے موافقت کر رہے ہیں۔

نتیجہ

$USDT سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں 149 افراد کی گرفتاری جنوبی کوریا میں قانون نافذ کرنے والی ایک اہم کارروائی ہے۔ یہ مجرمانہ نیٹ ورکس کی طرف سے stablecoins کے استحصال کے لیے استعمال کیے جانے والے نفیس طریقوں کو ظاہر کرتا ہے اور ریگولیٹرز اور غیر قانونی مالیات کے درمیان جاری جنگ کو نمایاں کرتا ہے۔ امکان ہے کہ یہ کیس کرپٹو کرنسی کی نگرانی میں عالمی معیارات کی ضرورت پر مزید بحث کو ہوا دے گا۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

Q1: $USDT کیا ہے اور اس معاملے میں اس کا استعمال کیوں کیا گیا؟$USDT (ٹیتھر) ایک مستحکم کوائن ہے جس کی قیمت امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ اس کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ روایتی بینکوں پر انحصار کیے بغیر سرحدوں کے پار تیز، کم لاگت کی منتقلی کی اجازت دیتا ہے، جس سے یہ منی لانڈرنگ کے لیے پرکشش ہے۔

Q2: پولیس نے لانڈر شدہ فنڈز کا سراغ کیسے لگایا؟ جب کہ مخصوص طریقوں کا انکشاف نہیں کیا گیا تھا، جنوبی کوریا کی پولیس نے ممکنہ طور پر Tron یا Ethereum نیٹ ورکس پر $USDT ٹرانزیکشنز کو ٹریک کرنے کے لیے بلاک چین کے تجزیے کے ٹولز کا استعمال کیا، جو کہ بینک ریکارڈ اور گفٹ سرٹیفکیٹ کے کاروبار سے روایتی مالیاتی انٹیلی جنس کے ساتھ مل کر۔

Q3: گرفتار افراد کو کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جنوبی کوریا کے قانون کے تحت، مجرمانہ کارروائیوں کو چھپانے کے ضابطے اور سزا کے ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر پانچ سال تک قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ زیر حراست افراد کو انتہائی سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں چینی تنظیم کے ملوث ہونے کی صورت میں ممکنہ حوالگی کے تحفظات بھی شامل ہیں۔