加密货币交易所冻结了数百万与地区诈骗网络相关的非法资金

在一项重大的协调执法行动中，Coinbase 冻结了与整个东南亚广泛的欺诈活动有关的价值超过 300 万美元的数字货币。该倡议是由美国司法部诈骗中心打击部队精心策划的。 COINBASE 冻结了与东南亚欺诈网络相关的 300 万美元。世界各地当局正在加强针对诈骗基础设施的联合行动；留意潜在的溢出效应，影响更广泛的交易所合规性。 $BTC $ETH pic.twitter.com/tvMlMcqJCj — Bpay 新闻 (@bpaynews) 2026 年 6 月 4 日 这项多方位行动联合政府机构和科技公司，捣毁从事浪漫欺骗计划、金融欺诈和利用强迫劳动进行诈骗活动的犯罪企业。 Coinbase 通过与 Meta、微软、Starlink、美国司法部以及英国、澳大利亚、加拿大、新西兰和泰国的国际执法机构交换关键情报进行合作。 Meta 消除了 Facebook 和 Instagram 上超过 140 万个与犯罪网络相关的欺诈性个人资料、页面和社区。微软停用了大约 20,000 个虚假帐户，Starlink 终止了与非法操作相关的数千台设备的连接。泰国皇家警察反网络诈骗中心逮捕了 63 名与这些犯罪企业有关的人员。 Meta 证实，共享情报使执法部门能够将数字活动追溯到实际的诈骗操作地点。 Coinbase 表示：“这次行动证明，任何一家公司或机构单独行动都无法阻止诈骗者。”该加密货币交易所强调，成功的破坏需要社交媒体平台、金融服务提供商、互联网连接公司和执法部门之间的协调一致，从多个角度打击这些犯罪网络。 Coinbase 在整个执法行动中强调了区块链技术的价值。该公司指出，一旦受害者将加密货币转移给欺诈者，透明的区块链分类账就为调查人员提供了可追踪的途径来追踪非法资金。 Coinbase 表示：“区块链技术为执法部门提供了传统金融系统通常无法提供的功能：每笔交易的透明、不可变和永久记录。” FBI 今年早些时候透露，到 2025 年，美国公民因加密货币和人工智能相关的欺诈计划而遭受的损失将超过 110 亿美元。司法部已将生猪屠宰操作和投资欺诈确定为针对美国人的最具破坏性的金融犯罪形式。杀猪计划的运作方式是，诈骗者通过在线渠道与目标建立虚假的浪漫关系，然后操纵他们将资金存入假冒的加密货币投资平台。最近的资产冻结是在更广泛的执法措施之后进行的，美国当局于 4 月份冻结了与国际欺诈网络相关的超过 7.01 亿美元的加密货币。该行动还针对 500 多个欺骗性投资网站。迪拜警方协调的另一项行动导致 276 人被捕，并关闭了至少 9 个加密货币欺诈中心。与此同时，在阿尔巴尼亚，奥地利和阿尔巴尼亚当局在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，拘留了与地拉那运营的三个诈骗设施有关的 10 名人员。 Coinbase 宣布致力于与政府和私营部门合作伙伴持续合作，拦截犯罪资金并保护用户免受欺诈计划的侵害。通过专家分析发现人工智能、加密货币和技术领域表现最好的股票。