美国司法部在打击诈骗活动中再次查获 127,271 枚比特币

美国司法部创纪录的没收比特币案件重新审视了与加密货币欺诈、贩运和有组织犯罪有关的全球诈骗行为。当局寻求没收 127,271 美元比特币，价值约 150 亿美元。

要点：

在涉及柬埔寨公民陈志的案件中，当局要求没收 127,271 美元比特币。

联邦调查人员将加密货币诈骗与贩运、洗钱和有组织犯罪网络联系起来。

美国司法部和联邦调查局的行动表明，东南亚及其他地区的诈骗团伙面临着更大的压力。

创纪录的比特币案件让全球诈骗化合物重新成为焦点

在有关全球诈骗团伙打击行动的新报告发布后，美国司法部 (DOJ) 创纪录的比特币没收案再次成为人们关注的焦点。司法部于 2025 年 10 月 14 日首次宣布此案，当时检察官公布了对柬埔寨公民陈志的刑事指控以及相关的民事没收申诉。

司法部表示，陈（又名文森特）创立并担任柬埔寨太子控股集团的董事长。检察官在布鲁克林指控他串谋电信欺诈和串谋洗钱。美国司法部还对美国监管的约 127,271 美元比特币（当时价值约 150 亿美元）提起民事没收诉讼。

美国司法部指出：

“该投诉是司法部历史上最大的没收行动。”

克伦民主军（DKBA）是缅甸的一支武装民兵组织，据称与中国有组织犯罪有联系。美国当局因该组织之前的大规模诈骗活动而对该组织实施了制裁，并将其与跨国犯罪活动联系起来。 FBI 表示，“浩辰”行动的目标是位于缅甸 DKBA 控制的 Kyaukhat 的 Tai Chang 骗局大院。调查重点是涉嫌诈骗中心运营商和与针对美国受害者的机构有关的金融网络。该局表示，查获了与 Tai Chang 及相关诈骗场所有关的约 3000 万美元。

FBI 的打击行动标志着全球诈骗网络面临新的压力

“停电行动”是联邦调查局针对亚洲、非洲和中东地区诈骗团伙的总括行动。据联邦调查局称，这项工作结合了针对加密货币欺诈、人口贩运、洗钱和被指控伤害美国人的有组织犯罪网络的调查。该行动汇集了多项调查，包括针对柬埔寨、缅甸、泰国和阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的化合物采取的行动。该案件突显了加密欺诈网络日益全球化的性质。

调查还显示执法部门和技术提供商之间的合作不断加强。 FBI 与 Starlink 合作，提供地理位置信息，帮助识别涉嫌支持缅甸诈骗活动的终端。通过这一努力，Starlink 暂停了 7,000 多个终端。该局还引用了“Operation Level Up”，这是由联邦调查局和美国特勤局发起的一项受害者保护计划，旨在识别并通知加密货币投资欺诈受害者。该计划已通知 8,935 名潜在的欺诈受害者，并避免了估计 5.627 亿美元的损失。

联邦调查局局长卡什·帕特尔表示：

“我们帮助释放了近 2,000 名被贩运的工人，制止了价值超过 80 亿美元的诈骗中心欺诈行为，并逮捕了近 300 人。”

没收案件还反映出司法部为破坏整个东南亚运营的诈骗网络而做出的更广泛努力。在 4 月份宣布的另一项行动中，司法部诈骗中心打击部队指控了两名中国公民，查封了一个用于吸引工人进入诈骗中心的 Telegram 招聘渠道，并控制了 503 个欺诈性投资网站。该倡议协调调查、起诉、资产限制和受害者保护工作，还限制了价值超过 7 亿美元的加密货币，据称这些加密货币与诈骗中心洗钱活动有关。