سجل وزارة العدل البالغ 127,271 بيتكوين يظهر مرة أخرى وسط حملة قمع الاحتيال

جددت قضية مصادرة عملة البيتكوين القياسية التي أصدرتها وزارة العدل التدقيق في مركبات الاحتيال العالمية المرتبطة بالاحتيال في مجال العملات المشفرة والاتجار بها والجريمة المنظمة. وسعت السلطات إلى مصادرة 127,271 دولارًا أمريكيًا من البيتكوين، بقيمة حوالي 15 مليار دولار أمريكي.

الوجبات السريعة الرئيسية:

طلبت السلطات مصادرة مبلغ 127,271 دولارًا أمريكيًا من عملة البيتكوين في قضية تتعلق بالمواطن الكمبودي تشين تشي.

ربط المحققون الفيدراليون عمليات احتيال العملات المشفرة بالاتجار وغسل الأموال وشبكات الجريمة المنظمة.

تُظهر إجراءات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ضغوطًا أوسع على مركبات الاحتيال العاملة في جنوب شرق آسيا وخارجها.

قضية بيتكوين القياسية تعيد التركيز على مركبات الاحتيال العالمية

عادت قضية مصادرة عملة البيتكوين القياسية التابعة لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى التركيز بعد التقارير الجديدة عن حملات القمع العالمية لمركبات الاحتيال. تم الإعلان عن القضية لأول مرة من قبل وزارة العدل في 14 أكتوبر 2025، عندما كشف المدعون عن اتهامات جنائية ضد المواطن الكمبودي تشين تشي وشكوى مصادرة مدنية ذات صلة.

وقالت وزارة العدل إن تشين، المعروف أيضًا باسم فنسنت، أسس وترأس مجموعة برينس القابضة، وهي مجموعة شركات مقرها كمبوديا. اتهمه الادعاء في بروكلين بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. كما قدمت وزارة العدل أيضًا شكوى مصادرة مدنية ضد ما يقرب من 127,271 دولارًا أمريكيًا من البيتكوين، بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا في ذلك الوقت، كانت محتجزة في عهدة الولايات المتحدة.

لاحظت وزارة العدل:

"الشكوى هي أكبر دعوى مصادرة في تاريخ وزارة العدل."

جيش كارين الخيري الديمقراطي، أو DKBA، هو ميليشيا مسلحة في ميانمار لها صلات مزعومة بالجريمة المنظمة الصينية. وقد فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على المجموعة بسبب عمليات احتيال سابقة واسعة النطاق وربطتها بنشاط إجرامي عابر للحدود الوطنية. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملية Haochen استهدفت مجمع Tai Chang الاحتيالي في كيوخات التي يسيطر عليها DKBA، ميانمار. ركز التحقيق على مشغلي مراكز الاحتيال المزعومة والشبكات المالية المرتبطة بالمركبات التي استهدفت الضحايا الأمريكيين. وقال المكتب إنه صادر حوالي 30 مليون دولار مرتبطة بشركة تاي تشانغ ومركبات الاحتيال ذات الصلة.

تشير حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى ضغوط جديدة على شبكات الاحتيال العالمية

كانت عملية التعتيم بمثابة حملة شاملة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ضد مجمعات الاحتيال في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد جمع هذا الجهد بين التحقيقات التي تستهدف الاحتيال في العملات المشفرة، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وشبكات الجريمة المنظمة المتهمة بإيذاء الأمريكيين. وجمعت العملية عدة تحقيقات، بما في ذلك الإجراءات المتخذة ضد مجمعات في كمبوديا وميانمار وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. تسلط هذه القضية الضوء على الطبيعة العالمية المتزايدة لشبكات الاحتيال التي تدعم العملات المشفرة.

وأظهر التحقيق أيضًا تزايد التعاون بين جهات إنفاذ القانون ومقدمي التكنولوجيا. عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع Starlink، حيث قدم معلومات تحديد الموقع الجغرافي التي ساعدت في تحديد المحطات التي يُزعم أنها تدعم عمليات الاحتيال في ميانمار. قامت Starlink بتعليق أكثر من 7000 محطة طرفية خلال هذا الجهد. وأشار المكتب أيضًا إلى عملية Level Up، وهي مبادرة لحماية الضحايا أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية لتحديد وإخطار ضحايا الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. وقد أخطر البرنامج 8,935 من ضحايا الاحتيال المحتملين ومنع خسائر تقدر بنحو 562.7 مليون دولار.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل:

"لقد ساعدنا في تحرير ما يقرب من 2000 عامل تم الاتجار بهم، وأغلقنا أكثر من 8 مليارات دولار من عمليات الاحتيال في مراكز الاحتيال، واعتقلنا ما يقرب من 300 شخص."

وتعكس قضية المصادرة أيضًا جهودًا أوسع نطاقًا لوزارة العدل لتعطيل شبكات الاحتيال التي تعمل عبر جنوب شرق آسيا. وفي إجراء منفصل أُعلن عنه في أبريل/نيسان، اتهمت القوة الضاربة لمركز الاحتيال التابعة لوزارة العدل مواطنين صينيين، واستولت على قناة توظيف على تطبيق "تليغرام" تستخدم لجذب العمال إلى مراكز الاحتيال، وسيطرت على 503 مواقع استثمارية احتيالية. كما قامت هذه المبادرة، التي تنسق التحقيقات والملاحقات القضائية وتقييد الأصول وجهود حماية الضحايا، بتقييد أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بغسل الأموال في مراكز الاحتيال.