Binance-Chef bestreitet Bericht des Wall Street Journal über Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Iran

Inhaltsverzeichnis Richard Teng bestreitet die Vorwürfe des WSJ und bestätigt, dass Transaktionen vor der Verhängung von Sanktionen stattgefunden haben. Kryptowährungsbewegungen, die angeblich mit iranischen Netzwerken verbunden sind, gab es bereits vor der Einstufung als sanktionierte Einheiten. Die Führung der Börse weist auf eine verbesserte Compliance-Infrastruktur und eine strikte Haltung zur Bekämpfung illegaler Finanzen hin. Artikel im Wall Street Journal über das Zanjani-Netzwerk stellt angeblich die Überwachungsfähigkeiten der Plattform falsch dar. Teng unterstreicht die kontinuierliche Zusammenarbeit mit amerikanischen Regulierungsbehörden und verbesserte Compliance-Maßnahmen. Richard Teng, der Vorstandsvorsitzende von Binance, hat Vorwürfe, dass die Kryptowährungsplattform Transaktionen im Zusammenhang mit iranischen Unternehmen ermöglicht habe, energisch zurückgewiesen. Eine Untersuchung des Wall Street Journal ergab, dass Konten, die mit dem iranischen Finanzier Babak Zanjani in Verbindung stehen, über einen Zeitraum von zwei Jahren Kryptowährungen im Wert von etwa 850 Millionen US-Dollar verarbeitet haben. Teng behauptet, dass die Charakterisierung der Veröffentlichung sowohl die Chronologie als auch den Compliance-Rahmen rund um die angebliche Aktivität grundlegend falsch darstellt. Der Vorstandsvorsitzende von Binance stellte klar, dass die fraglichen Finanzbewegungen vor der Verhängung von Sanktionen gegen die beteiligten Parteien stattgefunden hätten. Laut Teng hatte die Plattform unabhängig eine Untersuchung dieser Aktivität eingeleitet, lange bevor Journalisten des Wall Street Journal Kontakt aufgenommen hatten. Das interne Revisionssystem des Unternehmens identifizierte mehrere Konten, die einer Bewertung gemäß etablierter Compliance-Standards unterzogen wurden. Weitere mit Zanjanis Netzwerk verbundene Konten, zu denen Verwandte und Geschäftspartner gehörten, wurden mit identischen Hardwaregeräten betrieben. Teng erklärte, dass die Operationen dieser Konten innerhalb der Parameter der Standardaufsicht vor der Benennung blieben. Die Compliance-Infrastruktur der Börse überwachte kontinuierlich das Transaktionsverhalten und generierte Warnungen für die relevanten internen Abteilungen. Das Justizministerium hat Untersuchungen zu möglichen Operationen mit Iran-Bezug auf Binance durchgeführt. Vertreter des Finanzministeriums verwiesen außerdem auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar, die angeblich in den Jahren 2024 und 2025 mit iranischen Unternehmen in Verbindung gebracht wurden. Teng betonte die kontinuierliche Koordinierung der Plattform mit amerikanischen Regulierungsbehörden, um die vollständige Einhaltung der geltenden Regeln sicherzustellen. Der Vorstandsvorsitzende von Binance machte auf die aktive Verleumdungsklage der Börse gegen das Wall Street Journal aufmerksam. Diese Klage stellt frühere Behauptungen über Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran und das Verhalten von Compliance-Mitarbeitern in Frage. Die Plattform behauptet, dass früherer Journalismus sachliche Fehler in Bezug auf seine internen Aufsichtsmechanismen enthielt. Im Jahr 2023 reichte Binance ein Schuldbekenntnis zu amerikanischen Vorwürfen wegen Versäumnissen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen ein. Der Beschluss beinhaltete eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar und die Unterwerfung unter eine unabhängige Compliance-Aufsicht. Seit dieser Vereinbarung hat Teng umfassende Upgrades der Überwachungs- und Identitätsüberprüfungssysteme der Plattform durchgeführt. Berichten zufolge ist das Risiko gegenüber sanktionierten Unternehmen von Januar 2024 bis Juli 2025 um 96,8 % zurückgegangen. Die Compliance-Abteilung beschäftigt mittlerweile über 1.500 Fachleute, die sich mit Untersuchungen, Risikobewertung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften befassen. Teng betonte das absolute Verbot der Organisation, illegale Finanzoperationen zu ermöglichen. Der Geschäftsführer der Plattform hob die kontinuierlichen Verbesserungen der Überwachungsinfrastruktur hervor. Die Organisation bearbeitet jedes Jahr Zehntausende Anfragen von Strafverfolgungsbehörden. Bemühungen zur Vermögenswiederherstellung, die auf kriminell erlangte Gelder abzielen, sind Bestandteil umfassender Risikominderungsstrategien. Binance setzt mehr als 25 verschiedene Überwachungssysteme ein, um sowohl Transaktionen als auch Kontoinhaber zu bewerten. Teng stellte klar, dass unter keinen Umständen finanzielle Aktivitäten unter Beteiligung sanktionierter Parteien erlaubt seien. Verfahren zur Identitätsprüfung und standortbezogene Zugangskontrollen bieten zusätzliche Schutzschichten. Teng gab an, dass die Ergebnisse der internen Revision den Reportern des Wall Street Journal mitgeteilt worden seien, bevor ihre Geschichte erschien. Er bezeichnete die veröffentlichten Statistiken und Kontoverbindungen als ein ungenaues Kontextbild. Der Vorstandsvorsitzende bekräftigte, dass alle Plattformoperationen den gesetzlichen Anforderungen und internen Compliance-Benchmarks entsprechen. Die Führung von Binance behauptet weiterhin, dass die Börse umfassende Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzt. Die kontinuierliche Partnerschaft mit internationalen Behörden bleibt eine Priorität. Die Geschäftsleitung legt in allen Geschäftsfunktionen Wert auf die Grundsätze der Transparenz, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der institutionellen Verantwortung.